21/03/2011
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! M d 2 . 5
a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l i j 1 1 1 1 , 1 . 1 ! ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i e n f l r l e g d t e r p l i e n i d e S e i n g ~ H ~ ~ ~ ~ ~
( g O n l r l f f f e r ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 7 6 2 . 8 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R I Ë N - B O E C H O U T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 3 0 B o e c h o u t , M u s s e n h o e v e l a a n 2 8
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R I E N - B O E C H O U T " , m e t z e t e l t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , M u s s e n h o e v e l a a n 2 8 , B T W B E 0 4 3 6 . 7 6 2 . 8 8 8 R P R A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p 7 m a a r t 2 0 1 1 , b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , - ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 7 5 0 . 9 8 9 , 8 5 ) o p v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 7 0 . 9 8 9 , 8 5 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d v a n w e r k e l i j k g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l a a n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a a r d e v e n n o o t s c h a p o v e r o v e r t o l l i g e l i q u i d i t e i t e n b e s c h i k t o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n a t e s t r e v e n , e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d e r b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l g e n s o n d e r s t a a n d e w e r k w i j z e :
a ) d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e v e n n o t e n n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
b ) d e g e l d e n z u l l e n b e t a a l b a a r w o r d e n g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m d i e h e t
b e s t u u r s o r g a a n a a n d e v e n n o t e n z a l b e k e n d m a k e n t e g e n v o o r l e g g i n g v a n h e t i n s c h r i j v i n g s b e w i j s a f g e l e v e r d
d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g
e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 7 0 . 9 8 9 , 8 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g
( 1 1 . 8 7 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O L M A C H T
1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R I E N F I L I P " , m e t z e t e l t e 2 5 3 0 B o e c h o u t ,
M u s s e n h o e v e l a a n 2 8 , B T W B E 0 8 1 2 . 1 0 3 . 0 0 4 R P R A n t w e r p e n .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k V e r b e r t o p 3 j u n i 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 0 6 1 5 - 8 2 9 8 8 .
D e s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
t e w e t e n :
- d e h e e r M A R I E N F i l i p , n a v e r m e l d .
D a a r t o e b e n o e m d i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n m i d d e l l i j k v o l g e n d o p v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e , e n
s a m e n g e p u b l i c e e r d .
E i g e n a a r v a n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 1 . 8 7 6 ) a a n d e l e n .
2 / D e h e e r M A R I E N F i l i p , g e b o r e n t e L i e r o p 1 j u l i 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , M u s s e n h o e v e l a a n 2 8 .
E i g e n a a r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R I E N - B O E C H O U T " , m e t z e t e l t e 2 5 3 0
B o e c h o u t , M u s s e n h o e v e l a a n 2 8 , B T W B E 0 4 3 6 . 7 6 2 . 8 8 8 R P R A n t w e r p e n
v e r k l a a r t b i j d e z e a l s b i j z o n d e r l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n :
M e v r o u w C L A R E L i n d s e y M a r i a , g e b o r e n t e G e e l o p 8 m a a r t 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , H a a k v e l d 2 0 .
T e n e i n d e v o o r e n n a m e n s h e m l h a a r d e e l t e n e m e n a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " M A R I E N - B O E G H O U T " d i e e e r s t d a a g s z a l g e h o u d e n w o r d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p 7 m a a r t 2 0 1 1 o m 9 . 1 5 u u r m e t v o o r m e l d e a g e n d a . D e '
l a s t h e b b e r w o r d t u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
T e d i e n e i n d e a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , t e s t e m m e n , d o c u m e n t e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n r e g i s t e r s t e
o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g e n n u t t i g k a n z i j n t e n e i n d e
v o o r m e l d .
D e l a s t h e b b e r w o r d t t e v e n s g e m a c h t i g d o p t e t r e d e n m e t z e l f d e b e v o e g d h e i d i n a l l e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o l g e n d o p d e z e , v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m e t z e l f d e a g e n d a .
G e d a a n t e # # # # # # # # # # # # # # o p
( H a n d t e k e n i n g l a t e n v o o r a f g a a n d o o r d e g e s c h r e v e n w o o r d e n " g o e d v o o r v o l m a c h t " )
B V B A F I L I P M A R I E N ( g e t . ) F i l i p M A R I Ë N ( g e t . )
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e n o t a r i s , D i r k V e r b e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , v o l m a c h t , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g