08/05/2014
ÿþ M W M o t 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t W e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , e h )
2 5 A P R . ? n i t
G r i f f i e
- 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r / 0 4 7 8 . 0 6 6 . 6 7 8
B e n a m i n g
( v o i u l t ) : M A R I N E I N S U R A N C E C O N S U L T A N C Y
( v e r k o r t ) : M I C
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l G r o t e S t e e n w e g 6 1 8 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n ' B e r c h e m ( B e l g i ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v m m o f f e m i n g s t e i | i m g n e n m o o t a c b e p - b e m o e m i n g m n v m s t o t e U i o g b e v o e g d h e d e n v e r e f f e n a a r - o n t s l a g e n k w i j t i n g b e s t u u r d e r s m n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s - a a n p a s s i n g , w i j z i g i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
H e t b l i j k t ü e e n a k t e v e r l e d e n M e e s t e r J e a n L E C L E F , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n ,
o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , ' ' G e r e g i s t r e e r d o p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 o p 0 3 a p r i l 2 0 1 4 , b l a d e n : 3 - v e r z e n d i n g e n : 0 - R e g i s t e r 5 b o e k 2 1 5 b l e d 1 v a k 2 0 - o n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o - o n t v a n g e n b o e t e l a a t t i j d i g h e i d : 0 v o o r d e a d v i s e u r w n , d e a d j u n c t f i s k a a l d e s k u n d i g e ( g e t e k e n d ) D e B e l d e r M . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' M A R I N E I N S U R A N C E C O N S U L T A N C Y ' , i n h e t k o r t " M I C " , n i e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - I 3 e r c h e m , G r o t e S t e e n w e g 6 1 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r L u c R o c h t u s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n o p v i e r e n t w i n t i g j u l t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n z e v e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 8 0 7 - 1 7 5 . , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 0 6 6 . 6 7 6 .
S a m e n g e s t e l d a l s v o i g t :
A > . A o o d e e | h o u d o r a
Z i j n a a n w e z i g o f w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d :
1 ) . D e h e e r S I M O N S , G e o r g e s R a y m o n d N e l l y , m a r 5 8 . 0 3 . 1 4 - 4 0 3 . 2 8 . w o n e n d e i n h e t
V e r e n i g d K n i . A b a t s M e a d C r o w n L o n o F o m n e m R u y a l S L 2 3 S F , e i g e n a a r , z o v e r k l a a r d v a n d r i e h o n d e r d
u n t i e n ( u 1 o ) a a n d e l e n |
h e e r S I M O N S , J e a n L o u i s N a d i n e P a u l , g i s t e r n u m m e r 6 0 . 0 1 . 2 9 - 4 3 1 . 6 3 , w o n e n d e i n h e ~ V e r e n i g d K o n i n k r i j k , S t o n e H e y D r i v e 1 0 t e G B C H 4 8 2 H G W e s t K i r b y , V W n o L e i g e n a a r , z o v e r k l a a r d v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e h e e r S i G e o r g e s d e h e e r S i m o n s , J e a n L o u i s v o o r n o e m d w o r d e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r V a n D i e r e n , P h i l i p p e G i l b e r t A n n o n d , r i l k s r e g i s t e m u m m e r 8 2 . 0 4 . 2 1 ~ 5 3 7 . 6 6 . w o n e n d e t e 3 6 1 0
A - V W | r i j k , S t e r r e n l a a n 1 1 , b l i j k e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n h e m v e r l e e n d r e s p e c t i e v e l i j k o p t w i n t i g e n
t w e m e h w i n V g m w o r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n h i e r a a n g e h e c h t .
B ) . B o e m u r d e r o g e d o | e Q e e r d e b e s t u u r d e r s .
Z i j n t e v e n s a a n w e z i g o f w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e b e s t u u r d e r s , t e v e n s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p :
1 ) 0 e h e e r S I M O N S , G e o r g e s . v o o r n o e m d
2 ) . D e h e e r S l M O N S , J e a n L o u i s , V o o r n o e m d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e h e e r S i m o n s , G e o r g e s e n d e h e e r S i m o n s J e a n L o u i s v o o r n o e m d w o r d e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r V a n D i e r e n , P h i l i p p e , v o o r n o e m d b l i j k e n s v o r e n b e r o e p e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
L E Z I N G O N D E R Z O E K V A N D E B I J Z O N D E R E V E R S I . . A G E N .
V e r v o l g e n s l e e s t d e v o o r z i t t e r h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r .
D i t v e r s l e e f t e e n t o e l i c h t i n g b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n
s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d a a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m p n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F a g r e c o C o n s u l t i n g " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r V e r h a e r t , J e a n - L o u i s , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V r e d e s t r a a t 8 8 D , e n a a n g e s t e l d c m e e n c o n t r o l e v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t e n o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t ,
" O n d e r g e t e k e n d e d e b u r g . b e s f o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F a g r e c o C o n s u l t i n g " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r J e a n - L o u i s V e r h a e r t , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V r e d e s t r a a t 8 8 D , h e e f t m e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e N V M a r i n e I n s u r a n c e C o n s u l t a n c y N V , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 o n d e r z o c h t .
" D e c o n t r o l e g e b e u r d e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n g e l d e n d v o o r e e n b e p e r k t n a z i c h t . i n h e t k a d e r v a n d e z e o p d r a c h t n e b b e n w e o n s n i e t k u n n e n s t e u n e n o p d e b e p e r k t e i n t e r n e c o n t r o l e .
" W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e b e l a s t i n g s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r v l o e i e n u i t d e f i s c a l e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
" I n h e t r a a m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i g n k a n g e s t e l d w o r d e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n l i e t K B . t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 3 0 / 1 / 2 0 0 1 .
" K o n t i c h 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n k e u r t d e z e g o e d ; z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s d i e e r i n v e r v a t z i j n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n w o r d t t e r z e l f d e r t i j d m e t e e n u i t t r e k s e l v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
` J e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l n o g e n k e l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D e o n t b i n d i n g s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r d e h e e r S I M O N S , G e o r g e s , R a y m o n d N e l l y , w o n e n d e i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k , A b o t s M e a d C r o w n L a n e F a m h a m R o y a l S L 2 3 5 F .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l s 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , Z i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l s 1 8 7 e n 1 9 0 z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
D e v e r e f f e n a a r k a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r k o p e n e n a l l e d o c u m e n t e n d i e d a a r v o o r n o d i g z i j n o n d e r t e k e n e n ; z i j m a g t e v e n s h e t v e r z o e k s c h r i f t n i e t a a n v r a a g t o t h c m o l o g a t i e v a n z i j n b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r o n d e r t e k e n e n .
Z i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n h e t n e m e n v a n e e n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g ; z i j m a g v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
Z i j m a g , o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a c h t e n , d i e z i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e z i j v a s t s t e l t .
A l l e h o e g e n a a m d e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z u l l e n , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e o p d r a c h t , d o o r d e v e r e f f e n a a r g e t e k e n d w o r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s n i e t b e z o l d i g d
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s b e t r e f f e n d e d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k j a a r , o n d e r h e t v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n h e t g e e n u i t h e t v e r s t a g v a n d e v e r e f f e n a a r z o u k u n n e n b l i j k e n t e n h u n n e l a s t e t e z i j n .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v o l g t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n w e r d e n :
- a r t i k e l 4 : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r m e t a a n v a n g o p v i e r e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w e e . Z i j w e r d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
- a r t i k e l 3 8 : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n a r t i k e l 3 8 a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n l u i d e n d a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s g e s t e l d " .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
F 1 t . O T A X " , t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , G r o t e s t e e n w e g 6 1 6 , t e n e i n d e a l l e w i j z i g i n g e n e n o p h e f f i n g e n t e v o r d e r e n i n
o f v a n d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , B T W e n a l l e a n d e r e f i s c a l e b e s t u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D E N O T A R I S .
( g e t e k e n d ) J e a n J a c q u e s L E G L E F .
A n t w e r p e n , d e 2 3 a p r i l 2 0 1 4 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
v e r s l a g b v b v b a F a g r e c o C o n s u l t i n g
v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ;
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
a f s c h r i f t b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g