20/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 14.08.2014 14425-0501-023
16/09/2013
ÿþ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n f i r r e r p o n r v e r
0 5 S E P . 2 0 1 3
G r i f f i e
! I 1 6 I I
* 1 3 1 4
V c b e h c a a r B e i s S t a a l I I I i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 3 5 . 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r i n e M u l t i m o d a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a r t e W e g K a a i 3 5 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 8 J U N I 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m l n o p v o l g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e , w i e n s d r i e j a r i g m a n d a a t e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r ( I B R A 0 1 8 5 1 ) a a n g e s t e l d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 2 8 j u n i 2 0 1 3
H u g o D e V o c h t
b e s t u u r d e r
A b e s M a r i n e N V
b e s t u u r d e r
I v a n H o l l a n d e r s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/12/2012
ÿþ1 1 1 1 1
M I 2 H 0 1 1 1 H o i l l
M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i 7 i c . s l e n k
v a n K o o p h a n d e j t e A n t w e r p e 4 , o p
1 7 D E C 2 4 9 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 3 5 . 0 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R I N E M U L T I M O D A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B - 2 0 3 0 A n t w e r p e n , Z w a r t e W e g , K a a i 3 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : D O E L S U I T B R E I D I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P h i l i p p e V e r l i n d e n t e R i j k e v o r s e l o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 2 ,
n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n s t e m m i g d e V o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n
B e s t u u r m e t u i t e e n z e t t i n g v a n o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g a a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i j o n t v a n g e n t e
h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
H e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r g e l e g d .
T w e e d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t
v o l g e n d e t e k s t :
" - c o n s u l t a n c y e n k w a l i t e i t s c o n t r o l e ;
- v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n a g e n t u r e n , z i j n d e o . a . h e t b i e d e n v a n t o e g e v o e g d e w a a r d e n a a r a l l e m o g e l i j k e
v a a r g e b i e d e n e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n a n d e r e r e d e r i j e n "
D e r d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 3 a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s P h i l i p p e V e r l i n d e n ,
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i $ c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/10/2012
ÿþ~ M o l W a f d 1 1 . 9
L U E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o I l
b e h o
a a n
B e f g
S t a a t
I I
b e e r a f i 9 g é t e r e e 9 W i n à R e d e t b s t ! , v a n K o o p k o n d e l t o d n t e r p s n , o p
G r i f f i e 0 4 O K T . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 3 5 . 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r i n e M u l t i m o d a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a r t e W e g - K a a i 3 5 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 2 J U N I 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H u g o D e V o c h t , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , B u r c h t s t r a a t 4 2 , e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r A n t i l l i a a n s r e c h t S e d l e s c o m b e C o r p o r a t i o n g e v e s t i g d t e C u r a c a o , V a n E n g e l e n w e g 2 3 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m a r A r a z e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A b e s M a r i n e , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , Z w a r t e W e g K a a i 3 5 9 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I v a n H o l l a n d e r s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 8 .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t . .
E c h t v e r k l a a r d
A n t w e r p e n , 2 2 j u n i 2 0 1 2
A b e s M a r i n e N V
b e s t u u r d e r
I v a n H o l l a n d e r s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
H u g o D e V o c h t
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 28.08.2012 12473-0180-022
18/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 09.08.2011 11395-0051-026
23/02/2011
ÿþl n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" i i o z s 3 i a "
V c b e h c a a r
B e y
S t a a "
l
N e e r g e l s g i t e r p r i e s v o d e t e c i d e s & Y O D I C o o p l u t n à ! A n t u e r p e R , o p
1 1 F E B . z a 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 3 5 . 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r i n e M u l t i m o d a l
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , Z w a r t e W e g , K a a i 3 5 9
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s g o e d v a n d e B V B A L u c D e P u y s s e l e y r e n C ° , V e r b r a n d e n d i j k 3 9 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r L u c D e P u y s s e l e y r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d . w . z . t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
I v a n H o l l a n d e r s , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 26.07.2010 10333-0427-015
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 23.07.2009 09448-0339-015
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.01.2008, GGK 25.07.2008, NGL 25.08.2008 08598-0246-014
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 24.08.2016 16465-0394-024