22/11/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 0 2 1 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R K C R O M M E N - A D V O C A A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J o z e f D e B o m s t r a a t 2 8
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 : A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e ; u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e ' . r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R K C R O M M E N A D V O C A A T " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J o z e f D e B o m s t r a a t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 4 0 2 . 7 4 0 , o n d e r m e e r b e s l i s t ; h e e f t :
1 i t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
2 / o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t ;
" t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o e r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t ; v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n , o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w o r d t e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l E T W E E H O N D E R D T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D e u r o ( ¬ 2 6 2 . 8 0 0 , 0 0 ) .
3 / h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n , d e h e e r F r a n s V A N R I E ! e n m e v r o u w E l s T R U Y E N S , b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e , , d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n ; " V A N R I E & C ° " , g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e - - ' s G r a v e n w e z e l , S w a e n e b e e c k l a a n 8 , m e t b e t r e k k i n g ; , t o t d a v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r V A N R I E e n m e v r o u w T R U Y E N S , b e i d e n v o o r n o e m d , b e s l u i t e n h u n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s ; ; v o l g t :
" 9 9 . C O N C L U S I E
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d o n s v e r s l a g o p g e s t e l d o n d e r d e v o l g e n d e ' ' c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n ;
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 h e e f t , v o o r a f g a a n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d o e l d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g , b e s l o t e n e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n E U R 2 9 2 . 0 0 0 m e t t o e p a s s i n g ; : v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e ,
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 h e e f t v e r v o l g e n s m a a r v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % t e b o e k e n a l s e e n v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r o p d e ; v e n n o o t s c h a p . W i j z i j n v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e a l g e m e n e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n h e t b i j z o n d e r d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g ;
2 . d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r d e v e r r i c h t i n g z e l f , i n h e t b i j z o n d e r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g e n d e b e p a l i n g v a n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b e r u s t b 1 = d e h e e r M a r k C r o m m e n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A M A R K C R O M M E N - - ! : A D V O C A A T ;
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
"
}
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e l e c h t b o m l l l r ; ~ K o o p h a n d e l f i e A n i e r p s n ,
G r i f f i e 1 2 N O V 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
~ , "
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
' 3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
4 , d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d e i n b r e n g w a a r d e v a n E U R 2 6 3 . 1 2 8 n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
5 . d e i n b r e n g w a a r d e w a a r t o e d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t f r i e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a n d e u i t 1 . 0 6 1 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e l m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n E U R 2 4 8 p e r a a n d e e l n a d a t h u n n o m i n a l e w a a r d e i s a f g e s c h a f t ;
6 . o n z e o p d r a c h t e r n i e t l n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g e n d a t o n d e r h a v i g v e r s l a g d e r h a l v e g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " b e v a t .
V a n R i e & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
E l s T r u y e n s F r a n s V a n R i e
B e d r i j f s r e v i s o r B e d r i j f s r e v i s o r s
4 / t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D D R I E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D A C H T E N T W I N T I G e u r o ( ¬ 2 6 3 . 1 2 8 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p
T W E E H O N D E R D E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D A C H T E N T W I N T I G e u r o
( ¬ 2 8 1 , 7 2 8 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n D U I Z E N D E E N E N Z E S T I G ( 1 . 0 6 1 ) a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d e n e r z i j d s i n g e s c h r e v e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) , t e n b e d r a g e v a n 2 6 2 . 8 0 0 , 0 0 e u r o e n a n d e r z i j d s d o o r e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n 3 2 8 , 0 0 e u r o , z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
5 / a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
' N e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D E E N E N T A C H T I G D U I - Z E N D
Z E V E N H O N D E R D A C H T E N T W I N T I G e u r o ( ¬ 2 8 1 . 7 2 8 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D U I Z E N D H O N D E R D Z E S E N D E R T I G ( 1 . 1 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d - a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n 1 R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V a a r b e h o u ( a a n h . B e l g i s S t a a t s b
= O n d e r r r e m i n g s n r ; 0 4 7 5 . 4 0 2 . 7 4 0
R e c h t b a n k v e n k o o p h a n d e l
A n o y , e r p e n
Z 6 Û I C .
G r i f f i e
. - i , . . n 1 , 1 o 4 - P
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R K G R O M M E N - A D V O C A A T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J o z e f D e B o m s t r a a t 2 8
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R K C R O M M E N - A D V O C A A T " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J o z e f D e B o m s t r a a t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 4 0 2 . 7 4 0 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l a f s l u i t o p é é n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g ;
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n v o o r t a a n l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . "
2 . d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i .
A r t i k e l 1 0 . 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" E l k j a a r z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i . I n d i e n d e z e ' d a t u m e e n f e e s t d a g i s , z a I d e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e j a a r l i j k s e ' A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o m d e r t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o p e e n d e r w e l k u u r e n w e l k e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s ) e n v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . "
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , d e ' o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a s n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n ; v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I D U C I A I R E C O R N E L I S & B U D T S " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t D e u r r e ) , B i s s c b o p p e n h o f l a a n 3 8 4 b u s 3 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S [
T e g e l i j k h i e r m e e
' n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- g e c o ü r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e