06/01/2014
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m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r . 1 1 . - " U " I : 0
a r * t I F F I C R E C H T B A N K V A N
2 D E C . 2 0 1 3
K O O P G H A I I y D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
I I I I I I I I I I I 0 1
< 1 A 0 0 6 5 9 3 "
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ;
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r k V a n O e v e r e n G r a f i s c h
( v e r k o r t ) :
' R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l ; E l s a k k e r 3
2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r l e ) O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s P a u l R o m m e n s t e H o o g s t r a t e n ( M e e r ) o p ? 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " M A R K V A N O E V E R E N G R A F I S C H " , i n ; h e t k o r t " M V O G R A F I S C H " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r l e ) , E l s a k k e r 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; e n B T W n u m m e r B E 0 8 6 2 . 0 9 0 . 5 6 7 / R P R T u r n h o u t .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a u l R o m m e n s t e H o o g s t r a t e n ( M e e r ) o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 0 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 d e c e m b e r ; 2 0 0 3 o n d e r n u m m e r 0 3 1 3 3 7 2 3 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t b i j b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 5 j u n i 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 ; ; ; j u l i 2 0 0 9 .
W a a r b i j n a b e r a a d s l a g i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t a l s v o l g t : '
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d ; i ; u i t g e k e e r d i n g e v o l g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e e e n ; v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( ¬ 2 6 2 . 8 1 8 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ ; ; 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( ¬ 2 8 1 . 4 1 8 , 0 0 ) ; o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
- D o o r d e h e e r M a r k V a n O e v e r e n , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n ;
t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( ¬ 2 6 2 . 8 1 8 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e w a a r d e s t i j g i n g v a n d e a a n d e l e n w o r d t a u t o m a t i s c h i n g e c a l c u l e e r d i n d e ; f r a c t i e w a a r d e a l s g e v o l g v a n d e s t i j g i n g v a n h e t k a p i t a a l w a a r v a n z i j e e n b r e u k ; v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B a n k a t t e s t
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 , e e r s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k ; v a n V e n n o o t s c h a p p e n , u i t d r u k k e l i j k d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g h e t o v e r h a n d i g d e b a n k a t t e s t v a n B N P P a r i b a s F o r t i s t e H o o g s t r a t e n i n d a t u m v a n 1 9 1 i d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t ; a l l e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t z o a l s v o o r m e l d .
D o o r d e z e t r a n s a c t i e b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t w e e h o n d e r d !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
2 - 0 3 0 - 5 - 6 î -
m o d 1 1 , 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( £ 2 8 1 . 4 1 8 , 0 0 ) e n w o r d t h e t ~ v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E r w e r d g e e n g e b r u i k g e m a a k t v a n e n i g b e s t a a n d v o o r k e u r r e c h t ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g k u n n e n g e n i e t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e s t a t u t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a a n g e p a s t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , N o t a r i s P a u l R O M M E N S ,
O p d e l a a t s t e p l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
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R E C H T B A N K V A N e
I f O O P H A N D E L
i 7 D E C , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
' e ' f i e r
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
0 8 6 2 . 0 9 0 . 5 6 7
M A R K V A N O E V E R E N G R A F I S C H M V O G R A F I S C H
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 2 8 M e e r l e , E l s a k k e r 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
E e r s t e e n e n i g e b e s l i s s i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n 2 3 2 1 M e e r , M a x b u r g d r e e f 1 3 .
Z a a k v o e r d e r
V A N O E V E R E N M a r k
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : n o t u l e n B A V