03/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f f Q e r g e ( e g d t e r g r i f f i e v a n d e R c M b m * v a n K o o p h a n d e l t e A n t w o r p e n , r e p
G r i f f i e e 0 F E B ,
O n d e m e m i n g s n r : O \ " t e ~ . . 3 , , r o 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r k e t i n g , S p o r t s & S a f e t y
i
i
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 9 1 0 E s s e n , O u d e B a a n 1 2 l l
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v é é r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e ; ' w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 . O p r i c h t e r s
1 . d e h e e r B U Y E N S T o m , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 1 0 E s s e n , O u d e B a a n 1 2 ;
2 . m e v r o u w W I T J E S A n n a A l b e r t i n a T h é r è s e P e t r o n e l l a , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 1 0
E s s e n , O u d e B a a n 1 2 .
2 . a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ,
a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m : " M a r k e t i n g , S p o r t s & S a f e t y "
3 . Z e t e l : t e 2 9 1 0 E s s e n , O u d e B a a n 1 2 . 5
4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n , ; d e r d e n :
- d e d i s t r i b u t i e , v e r d e l i n g , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n d e i n - e n u i t v o e r v a n w e r k k l e d i j , P B M ' s , v e i l i g h e i d s k l e d i j , v e i l i g h e i d s p r o d u c t e n i n h e t a l g e m e e n e v e n a l s v a n s p o r t k l e d i j i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n h e t z i j s c h o e i s e l , k l e d i j e n t e x t i e l w a r e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n h a n d e l a a r ;
- h e t v e r z e n d e n v a n g o e d e r e n e n a l l e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t v o l b r e n g e n v a n a l l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n e n h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n t e n e i n d e d e d i s t r i b u t i e , d e I e v e r i n g , h e t v e r v o e r , d e i n o n t v a n g s t n a m e , ; ; d e b e t a l i n g s f o r m a l i t e i t e n e n h e t i n - e n u i t k l a r e n v a n d e z e g o e d e r e n i n h e t k a d e r v a n d e i n t e r n a t i o n a l e e n n a t i o n a l e h a n d e l . D e z e v e r r i c h t i n g e n w o r d e n u i t g e v o e r d a l s c o m m i s s i o n a i r - e x p e d i t e u r , v e r v o e r s c o m m i s s i o n a i r o f v e r v o e r s m a k e l a a r ;
- d e e x p l o i t a t i e v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e m a r k e t i n g a a n g e l e g e n h e d e n , m e e r b e p a a l d h e t u i t w e r k e n e n e x p l o t e r e n v a n m a r k e t i n g - p r o j e c t e n , h e t z i j M a r k e t i n g C o n s u l t a n c y , e v e n a l s S p o r t a s ( S p o n s o r s h i p ) M a r k e t i n g e n I n t e r i m M a r k e t i n g M a n a g e m e n t ; a l d a n n i e t i n s a m e n w e r k i n g m e t u i t v o e r e n d e ; : m a r k e t i n g b e d r i j v e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e d i e n s t e n e n h e t m a k e n v a n a l l e s t u d i e s i n z a k e m a r k e t i n g e n p r o s p e c t i e ;
_ . ' - h e t v o e r e n v a n , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n h e t a d v i e s v e r l e n e n o m t r e n t h e t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t e n r e c l a m e e n : , ! ' h e t d e e l n e m e n e n m e d e w e r k e n h i e r a a n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t o p s t a r t e n , o n t w e r p e n , o r g a n i s e r e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r z i c h z e l f e n v o o r ; ; d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a ;
- b r a n d i n g e n r e t a i l e n i n d e s p o r t w e r e l d v i a w e b s i t e s ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l :
, ' 1 ) z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n ; i i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
; ? 2 ) h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t m a n a g e m e n t e n , , i ° h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
3 ) h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d ;
4 ) h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
5 ) d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n - d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n - z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
6 ) h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
5 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r ,
6 G e p l a a t s t k a p i t a a l
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r I N G B a n k .
M e v r o u w W I T J E S v o o r n o e m d h e e f t h a a r a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( £ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) .
D e r h a l v e d i e n t n o g b i j g e s t o r t t e w o r d e n d o o r d e h e e r B U Y E N S v o o r n o e m d e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 6 . 6 0 0 , 0 0 ) .
7 B o e k l a a r . b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . H e t
e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e -
; f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
9 G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ~ t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r , o m 1 8 u u r ,
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e v e n n o t e n m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n , d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I 0 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e v o e g d i s .
N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s h e i r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d , i s : d e h e e r B U Y E N S v o o r n o e m d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n
v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t ,
N e t - a a n s t e l l i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r s v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , n o g t e a k t e r e n d a t z i j o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n ,
t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e
° _ b e n o e m e n e n - d a t z i j - o o k g e e n . c o m m i s s a r i s . w e n s t - t e l e n o e m e n - - - - - _ _ - _ _ . _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n e e n h e t " B e l g i s c h 5 t a a t s b f a d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 i . 1
V o l m a c h t T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 1 1
V o o r b e h o u d e n á a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s H a r o l d D E C K E R S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; - a f s c h r i f t v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g