23/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h
a a
B e l S t a t '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m m o u r r i p
' R e c h t b a n k v a n l t e t o p l i e n t f f i
, A n t w e r p e n
1 2 S E P , 2 0 1 4
a r d e m e t e r n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 0 5 7 . 2 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r k l a n d A n t w e r p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : R i i n k a a l 3 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 4 :
- d e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d R E C T R A C K , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i 3 7 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r . E v e l i e n D e v l i e g e r , d i t m e t e e n t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 .
- d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e B V B A W h i t e w o o d C a p i t a l P r o p e r t y M a n a g e m e n t , R i j n k a a l 3 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d h r F r é d é r i c V a n d e r P l a n k e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 2 0 .
F r é d é r i c V a n d e r P l a n k e n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
B V B A V V h i t e w o o d C a p i t a l P r o p e r t y M a n a g e m e n t
Z a a k v o e r d e r
. 1 1 1 4 i j H M
l I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
M o d W o r d t t r l
l n d e r i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 0 5 7 . 2 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r k l a n d A n t w e r p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n E r t b o r n s t r a a t 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
1 - U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n h a a r h u i d i g a d r e s n a a r R i j n k a a i 3 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
2 - U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e l d E D O B E D R I J S F R E V I S O R E N t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 5 a p r i l 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r w e l k e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d e w e l k e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 z a l g o e d k e u r e n . H i e r b i j z a l B D O B E D R I J S F R E V I S O R E N C V B A w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t C l a e s .
O n d e r t e k e n d :
F r a n c i s G e r a r d W a l k e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
R e c T r a c k B V B A
( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E v e l i e n D e v l i e g e r )
B e s t u u r d e r
N e e r g e I s g d t e r g r i l i i 3 v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , 0 J 3
i 3 ( . ' d i ~ ~ ~ i
G r i f f i e
1 1 1 1 0 0 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/09/2012
ÿþI r j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p t e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o o 1 1 1 . 1
b
s
G r i f f i e
1 0 S E P , 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
I I I I I I I N I V I I I I I I I 1 1 V I I I
* 1 2 1 5 6 8 6 1 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
; O n d e r n e m i n g s n r : " O ~ _ 3 j
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r k l a n d A n t w e r p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n E r t b o r n s t r a a t 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g 1 5 a p r i l 2 0 1 1 :
d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O ; B E D R I J S F R E V I S O R E N t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f , 0 1 J a n u a r i 2 0 1 0 , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e J a a r w e l k e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n i n 2 0 1 3 d e w e l k e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 z a l g o e d k e u r e n . H i e r b i j z a l B D O B E D R I J S F R E V I S O R E N C V B A w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t C l a e s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g 1 6 a p r i l 2 0 1 2 :
d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r F r a n c i s G e r a r d W A L K E R t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r w e l k e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g . t e h o u d e n i n 2 0 1 8 d e w e l k e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 z a l g o e d k e u r e n . H e m a n d a a t
" v a n b e s t u u r d e r s z a l k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d w o r d e n
O n d e r t e k e n d :
F r a n c i s G e r a r d W a l k e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
R e c T r a c k B V B A
( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E v e l i e n D e v l i e g e r )
B e s t u u r d e r
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.04.2012, NGL 28.08.2012 12464-0004-031
15/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.04.2011, NGL 09.09.2011 11540-0266-030
03/03/2011
ÿþV o r - b e h o t a a n B e l g i S t a a t s
M p d 2 . 5
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 t t i e t . r e i t r m u v a n i l r
R e c h t b a n k t i ~ ~ ~ ~ ~ t t i t ~ d : ! t o ~ f º%t i b d l p e r p l O P 2 1
A i l f g r á f f f o r à
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 0 5 7 . 2 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r k l a n d A n t w e r p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n E r t b o r n s t r a a t 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n a a n s t e l l i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g 1 8 o k t o b e r 2 0 1 0 :
- D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A i d a n S c u l l y , w o n e n d e t e D u b l i n 6 ( I e r l a n d ) , C l o n s k e a g h , B a r c u l , V e r g e m o n t P a r k , a i s b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 0 .
- D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r F r a n c i s G e r a r d W a l k e r , C h a n e l , R o a d , N o r w o o d , A r t a n e 4 , D u b l i n 5 ( I e r l a n d ) a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 0 t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 2
O n d e r t e k e n d :
F r a n c i s G e r a r d W a l k e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
R e c T r a c k B V B A
B e s t u u r d e r
( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E v e l i e n D e v l i e g e r )
" 1 1 0 3 . 1 , 8
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k R v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.04.2010, NGL 31.08.2010 10504-0505-031
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.08.2009, NGL 31.08.2009 09748-0303-029
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.07.2008, NGL 26.08.2008 08660-0045-028
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 19.07.2007 07438-0345-016
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.07.2015, NGL 28.09.2015 15626-0153-028