22/10/2014
ÿþ M o d W o r e 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l U l 1 1 1 1 i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 I l
* 1 4 1 9 3 4 1 6 *
R e c h t b a n k v a n k n o p t u . n d e t
A n t w e r p e n
1 3 O K T . 2 0 1 / 1
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 2 0 1 . 8 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r k l a n d M e c h e l s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l R i j n k a a i 3 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 4 :
- d e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R E C T R A C K , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i 3 7 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r . E v e l i e n D e v l i e g e r , d i t m e t e e n t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 .
- d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e B V B A W h i t e w o o d C a p i t a l P r o p e r t y M a n a g e m e n t , R i j n k a a i 3 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d h r F r é d é r i c V a n d e r P l a n k e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 2 0 .
F r é d é r i c V a n d e r P l a n k e n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
B V B A W h i t e w o o d C a p i t a l P r o p e r t y M a n a g e m e n t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/01/2014
ÿþ M a d W m d t i . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c i e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n n e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I 1 I I I I I I I I N p I I I ~ I N
* 1 9 0 1 5 0 5 9 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f 7 e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e t i n g s n r : 0 8 8 1 . 2 0 1 . 8 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r k l a n d M e c h e l s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n E r t b o r n s t r a a t 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
1 - U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n h a a r h u i d i g a d r e s n a a r R i j n k a a i 3 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
2 - U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o ô p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B E D R I J S F R E V I S O R E N t e b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 5 a p r i l 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r w e l k e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d e w e l k e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 z a l - g o e d k e u r e n , H i e r b i j z a l B D O B E D R I J S F R E V 1 S O R E N C V B A w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t C l a e s .
O n d e r t e k e n d :
F r a n c i s G e r a r d W a l k e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
R e c T r a c k B V B A
( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E v e l i e n D e v i i e g e r )
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2012
ÿþ I d O d W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I l I I I I I I I I I V I I I I I I 1 1 1
" S í 1 5 6 8 6 8 *
b e
a
S t e
i l f n e r g e i e g d t e r g : ; f i e v a n d e R e c h t b a n k v a i ( K 9 a p h r i n d e l t e , 4 u t w e r p E n , o p
G r i f f i e 1 0 S E P . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 2 0 1 . 8 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r k l a n d M e c h e l s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n E r t b o m s t r a a t 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g 1 5 a p r i l 2 0 1 1 :
d e v e r g a d e r i n g b e s I u i t d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O ! B E D R I J S F R E V I S O R E N t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f ; 0 1 j a n u a r i 2 0 1 0 , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r w e l k e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g ; t e h o u d e n i n 2 0 1 3 d e w e l k e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 z a l g o e d k e u r e n . H i e r b i j z a l B D O , B E D R I J S F R E V I S O R E N C V B A w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t C l a e s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g 1 6 a p r i l 2 0 1 2 :
d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r F r a n c i s G e r a r d W A L K E R t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n ! d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r w e l k e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 d e w e l k e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 z a l g o e d k e u r e n . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s z a l k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d w o r d e n
O n d e r t e k e n d :
F r a n c i s G e r a r d W a l k e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
"
"
"
R e c T r a c k B V B A
( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E v e l i e n D e v l i e g e r )
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j _ u l i s . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.04.2012, NGL 28.08.2012 12464-0109-029
15/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.04.2011, NGL 09.09.2011 11540-0308-028
03/03/2011
ÿþ M o d 2 . 7
1 3 I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c a a n B e l ç S t a a l
l i l l . 1 ! 9 1 3 1 1 1 1 . 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1
N e l = e c l 0 1 1 0 v a n d g
H o c h e n t * v a n 4 i t ~ o 5 t a n d : , 1 t a A i l t v r e r p A A
® P « e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 2 0 1 . 8 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r k l a n d M e c h e l s e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n E r t b o r n s t r a a t 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n a a n s t e l l i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g 1 8 o k t o b e r 2 0 1 0 :
- D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A i d a n S c u l l y , w o n e n d e t e D u b l i n 6 ( I e r l a n d ) , C l o n s k e a g h , B a r c u l , V e r g e m o n t P a r k , a l s b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 0 .
- D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r F r a n c i s G e r a r d W a l k e r , C h a n e l R o a d , N o r w o o d , A r t a n e 4 , D u b l i n 5 ( I e r l a n d ) a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 0 t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 2
O n d e r t e k e n d :
F r a n c i s G e r a r d W a l k e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
R e c T r a c k B V B A
B e s t u u r d e r
( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E v e l i e n D e v l i e g e r )
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.04.2010, NGL 31.08.2010 10505-0519-030
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.08.2009, NGL 31.08.2009 09748-0321-027
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.07.2008, NGL 26.08.2008 08660-0003-025
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 20.07.2007 07446-0317-013
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.07.2015, NGL 28.09.2015 15626-0229-026