13/08/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 2 7 1 8 1
a i
; i O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 5 4 . 0 5 4
f i
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r l a n
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 2 A U G . N U
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e l i e s t r a a t 2 5
2 9 1 0 E s s e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r I s i s V E R M A N D E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , o p 1 9 j u l i ; 2 0 1 3 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v o o r d e d i e n s t e n v a n d e r e c h t b a n k v a n ! k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ? v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r l a n " m e t z e t e l t e 2 9 1 0 E s s e n , B e l i e s t r a a t 2 5 g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 4 . 3 5 4 . 0 5 4 , b e s l o t e n h e e f t ,
* A L A R M B E L P R O C E D U R E
H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t h a n s g e d a a l d t o t m i n d e r d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ; k a p i t a a l w a a r d o o r a r t i k e l e n 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g z i j n . I n d i t k a d e r w e r d o p 1 5 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d .
; I n d i t k a d e r b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n o o k m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n .
* K E N N I S N A M E E N G O E D K E U R I N G V E R S L A G E N Z A A K V O E R D E R & i " B E D R I J F S R E V I S O R
q D e v e r g a d e r i n g v a t d e b e r a a d s l a g i n g e n a a n e n n e e m t m e t e é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e ; b e s l u i t e n :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , e e r s t e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r g e l e g d o m t r e n t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d i t v e r s l a g w a s g e v o e g d d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a f g e s l o t e n o p 2 6 a p r i l 2 0 1 3 .
E r w o r d t o n t s l a g , g e g e v e n v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g . O o k o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
a i
v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t s l a g g e g e v e n v a n v o o r l e z i n g .
É V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R
O m t r e n t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p T h e o V a n H e r c k B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h e o V a n H e r c k , b e d r i j f s r e v i s o r t e i W o m m e l g e m , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 e e r s t e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k ! v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E l k v a n d e v e n n o t e n e r k e n t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n z o w e l d e v e r s l a g e n a l s o o k d e s t a a t v a n ! a c t i e f e n p a s s i e f d a a r h i j v o o r d i e n e e n k o p i e e r v a n h e e f t g e k r e g e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a g e n v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g . D e b e s l u i t e n v a n d i t j _ ; v e r s l a g , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e ; v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 2 6 a p r i l ; 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
} m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 7 3 , 8 4 E u r o e n e e n t e k o r t a a n e i g e n v e r m o g e n ( n e t t o p a s s i e f ) f ) v a n 1 9 . 0 7 3 , 5 9 E u r o .
A r t i k e l 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s d e r h a l v e v a n t o e p a s s i n g .
O p b a s i s v a n d e c o n t r o l e - w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o n n e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e j a a r r e k e n i n g t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r v r o e g d e a f s l u i t i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d e n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
G e d a a n t e W o m m e l g e m
2 5 j u n i 2 0 1 3
T h e o V a n H e r c k B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
T h e o V a n H e r c k
B e d r i j f s r e v i s o r . "
B E V E S T I G I N G V A N D E E X T E R N E W E T T I G H E I D
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 e e r s t e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d a t a l l e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n o m t o t e e n g e l d i g e b e s l i s s i n g v a n o n t b i n d i n g t e k o m e n , v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p v e r v u l d z i j n .
O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
i k e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R L A N " b e s t a a t t h a n s e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
O N T S L A G E N K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R - G E E N A A N D U I D I N G V E R E F F E N A A R D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o z e f K o n i n g s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e m w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n o v e r z i j n b e l e i d e n d e w i j z e v a n u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n . V A S T S T E L L I N G E N S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
T O E P A S S I N G A R T I K E L 1 8 4 , § 5 W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N
G e z i e n a l l e v e n n o t e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n , a l l e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n , e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d e n e r u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 2 6 a p r i l 2 0 1 3 g e e n p a s s i v a b l i j k e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t i n v o o r d e e l v a n d e z a a k v o e r d e r , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n - i n d e z e a k t e o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R Z A K I N G A R T I K E L 1 9 4 W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N
E r w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e v e r e f f e n i n g v a n M a r l a n i n v e r e f f e n i n g , a f g e s l o t e n i s .
D e b e s l i s s i n g t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i m p l i c e e r t n o o d z a k e l i j k e r w i j z e d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g .
G O E D K E U R I N G V A N D E V E R E F F E N I N G S R E K E N I N G
1 } e v e n n o t e n k e u r e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e e i n d a f r e k e n i n g d i e a f g e s l o t e n i s g o e d , a l s o o k d e b e s t e m m i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o e n d e v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d e n .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n d e h e n t o e g e k e n d e a a n d e l e n i n h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v o o r k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d t .
A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R L A N " o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n z e l f s v o o r d e n o d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g . Z i j b e z i t v a n a f h e d e n g e e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d m e e r .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e o n t b o n d e n e n . v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n t e n m i n s t e z e v e n j a a r o p n a g e m e l d a d r e s t e 2 9 1 0 E s s e n , B e l i e s t r a a t 2 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
q i .
m o d 1 1 . 1
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e G r a e f & V a n H o o y d o n c k A c c o u n t a n c y , m e t d e b e v o e g d h e i d i e m a n d i n h a a r p l a a t s t e s t e l l e n o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( B T W ) e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n .
H e t a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g i s a l s d a n a f g e h a n d e l d e n d e z i t t i n g w o r d t g e h e v e n o n i 1 0 . 0 0 u u r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s I s i s V E R M A N D E R
S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* C h r o n o l o g i s c h e l i j s t d e r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
* V e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t
* V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ ~ }
, e , . V o o r -
- b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
\ \ 5