15/10/2014
ÿþ F M I P O F 1 1 . 1
L u B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 M 1 M I R I I I 1 1 1
; H - E u x
- 1 0 -
g e k d r i k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 1 k
u 3 O K T , 2 0 1 4
S T A A T S B L A D
a f d e l i n g A n t w i e n e
M O N 1
0 8
B E L G 1 S
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 1 8 7 . 9 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r r e i n B e h e e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a v i l j o e n d r e e f 1 8 , 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g
T e k s t D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 , b e s l i s t :
- h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r S i m o n s C o r n e l i u s , P a v i l j o e n d r e e f 1 8 , 2 9 7 0 S c h i l d e , m e t i n g a n g v a n 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 . D e h e e r S i m o n s k r i j g t o n v o o r w a a r d e l i j k e e n a l g e h e l e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
- d e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w B a s t i a n s P e t r o n e l l a , P a v i l j o e n d r e e f 1 8 , 2 9 7 0 S c h i l d e , m e t i n g a n g v a n 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
G e d a a n t e S c h i l d e , 5 a u g u s t u s 2 0 1 4
B a s t a n s P e t r o n e l l a ,
z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : A e c t o e r C h o e d a n i e e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e r r s , « W i t z i j v a n - d é p e r s - 6 K r i C e n ) - -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/01/2014
ÿþV .
1 3 0 1
a a L B e l S t a a
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e c r . r u k : - . d # a : " : ~ ~ : á ï g e o p h a r , d e l ~ ~ i : , S i p O n , o p
1 0 J A 1 1 . 2 0 1 4
G r i f f i e
, L ~ t i k B 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r ; . 0 8 9 5 . 1 8 7 . 9 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r r e i n B e h e e r
( v e r k o r t ) :
:
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i l
1 ; Z e t e l : P a v i l j o e n d r e e f 1 8
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s P a u l R o m m e n s t e H o o g s t r a t e n ( M e e r ) o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 ; 1 w e r d g e h o u d e n : D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " M A R R E I N B E H E E R " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a v i l j o e n d r e e f 1 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 8 9 5 . 1 8 7 . 9 5 7 / R P R A n t w e r p e n .
O p g e r i c h t d o o r r e g u l a r i s a t i e v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " M a r r e i n B e h e e r B V " , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c J a m a r t t e K a p e l l e n o p 9 j a n u a r i 2 0 0 8 , ; g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 f e b r u a r i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 1 9 5 0 4 .
' ' W a a r b i j n a b e r a a d s l a g i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t a l s v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
1 " D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ; e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d u i t g e k e e r d i n g e v o l g e b i j z o n d e r e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n ; z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 6 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ; ; ; a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ ;
; ; 9 . 7 0 6 , 1 0 0 , 0 0 ) , o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t : 1
1 ; - D o o r d e h e e r C o r n e l i u s S i m o n s , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n ; z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 6 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
i i D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e ! w a a r d e s t i j g i n g v a n d e a a n d e l e n w o r d t a u t o m a t i s c h i n g e c a l c u l e e r d i n d e f r a c t i e w a a r d e a l s g e v o l g v a n d e s t i j g i n g ; i 1 v a n h e t k a p i t a a l w a a r v a n z i j e e n b r e u k v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B a n k a t t e s t
: I O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 , e e r s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n , u i t d r u k k e l i j k d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l b i j F . v a n L a n s c h o t B a n k i e r s N . V . t e A n t w e r p e n o v e r e e n k o m s t i g h e t o v e r h a n d i g d e b a n k a t t e s t v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
i l D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t a l l e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t z o a l s v o o r m e l d .
D o o r d e z e t r a n s a c t i e b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d ; 1 1 h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 7 0 6 . 1 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E r w e r d g e e n g e b r u i k g e m a a k t v a n e n i g b e s t a a n d v o o r k e u r r e c h t ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ; ; 1 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g k u n n e n g e n i e t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
l i T w e e d e b e s l i s s i n g : "
D e s t a t u t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a a n g e p a s t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s P a u l R O M M E N S ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g