16/04/2014
ÿþe t . " - "
M o d M u s . ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 9 7 7 . 1 8 9
" B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r s t b o o m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t o o n M a r s t b o o m s t r a a t l b u s A 4 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 1 m a a r t 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r V a n M e e r v e n n e A n d r é .
D e z e s t e l t d e h e e r V a n M e e r v e n n e L u c a a n a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r , .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e n n o t e n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e m e e r d e r h e i d v a n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l b e z i t t e n z o a l s b l i j k t u i t d e p r e s e n t i e l i j s t :
1 . D e h e e r V a n M e e r v e n n e A n d r é , w o n e n d e t e A n t o o n M a r s t b o o m s t r a a t 1 b u s A 4 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n ; d i e v e r k l a a r t 9 9 a a n d e l e n t e b e z i t t e n .
2 . D e h e e r V a n M e e r v e n n e L u c , w o n e n d e t e K a l k s t r a a t 1 9 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ; v e r k l a a r t 1 a a n d e e l t e b e z i t t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e f o r m a l i t e i t e n v o o r s a m e n r o e p i n g v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g n i e t d i e n d e n t e g e s c h i e d e n , a a n g e z i e n h e t t o t a a l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n o o t s c h a p , h e t z i j v a n e e n b e d r a g v a n 2 7 1 . 1 0 0 , 9 4 e u r o z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e b a l a n s v a n b o e k j a a r 2 0 1 1 .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g .
3 . B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
4 . K e n n i s n a m e e n p r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 . V e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V a n M e e r v e n n e A n d r é , e n b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , o v e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e 2 4 3 , 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t v a n 1 0 0 , 0 0 e u r o t e b r e n g e n o p 2 4 3 , 1 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r u i t g i f t e v a n 2 4 3 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e d e v o r d e r i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e m e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t . O p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 ° l e )
I n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n ,
6 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
7 . V V i l z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l s t o e s t a n d ,
8 , V o l m a c h t o n d e r n e m i n g s l o k e t ( K B O ) e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a w e r d e n g e n o m e n :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B E L G E
t l e e r g e r e g d t e r r : e d e R e c h t b a k
n
2 1 ' 1 1 1 1 v a n K o o p h u n d e , A n t u e r p e n , o p
A T S S L A D G r i f f V i e l e
q u e l
M O N I T E U R 0 8 o k B E L G I S C H S T A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n i e u w e
1 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , 2 7 1 . 1 0 0 , 9 4 e u r o b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e b a l a n s v a n b o e k j a a r 2 0 1 1 ,
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b e d r a a g t ,
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e v e n n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
E l k v a n d e v e n n o t e n a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W i l 3 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e n v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
4 . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V a n M e e r v e n n e A n d r é , e n b e d e r e v i s o r , d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r o p g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t v a n 1 0 0 e u r o t e b r e n g e n o p 2 4 3 . 1 0 0 , 0 0 e u r o d o o r d e u i t g i f t e v a n 2 4 3 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
5 . Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a i l e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l e s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . N a d e z e u i t e e n z e t i n g v e r k l a r e n a i l e v e n n o t e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t d d 0 9 1 1 2 1 2 0 1 3 .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n a i l e v e n n o t e n , d i e a a n v a a r d e n , d e 2 4 3 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t :
a . D e h e e r V a n M e e r v e n n e A n d r é , w o n e n d e t e A n t o o n M a r t b o o m s t r a a t 1 b u s A 4 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n ' , 2 4 0 . 5 7 0 a a n d e l e n
b , D e h e e r V a n M e e r v e n n e L u c , w o n e n d e t e K a l k s t r a a t 1 8 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s : 2 . 4 3 0 a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b u i t e n g e w o n e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
6 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , v o o r z i t t e r , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e l i j k t w e r d d d 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 e n d a t h e t k a p i t a a l a l s d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w o r d t o p 2 4 3 . 1 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 4 3 . 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
7 , T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : 2 4 3 . 1 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 4 3 . 1 0 0 a a n d e l e n
8 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n B o e k h o u d k a n t o o r V a n O u y t s e l , V l u c h t e n b u r g s t r a a t 5 t e A a r t s e l a a r t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e k r u i s p u n t b a n k , b e l a s t i n g e n e n o v e r i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n .
V o o r .
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b r a d
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , s l u i t d e v o o r z i t t e r o m 2 0 . 0 0 u u r d e v e r g a d e r i n g .
V a n M e e r v e n n e A n d r é
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g