30/05/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
13/02/2014
ÿþ b r b d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 3 8 0 1 1 1 I I
1 - - - - - i O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 2 9 9 4 7 0
N e e r g e l e g d t e r g r e l l e v a n d e R e c h t b a n k k e o p h a n d e i l e A n t w e r p e n , o p
4 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R T E N S D A K W E R K E N
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e t : 2 9 0 0 S c h o t e n , H o o g m o l e n d i j k 2 .
( v o l l e d i g a d r e s )
K A P I T A A L V E R E O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e C a r t u y v e l s , t e r s t a n d p l a a t s A n t w e r p e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 7 j a n . B o e k 2 9 2 b l a d 9 0 v a k 1 2 o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) W . W u y t a c k " d a t I s s a m e n g e k o m e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a r t e n s D a k w e r k e n " , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H o o g m o l e n d i j k 2 .
B e s l u i t e n
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 , - ) e u r o t e v e r h o g e n o m h e t v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 , - ) e u r o o p d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 3 5 0 . 0 0 0 , - ) e u r o t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e h e e r M a r t e n s L u c , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , S i n t J o b s e s t e e n w e g 5 0 n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 1 0 1 7 1 3 3 3 7 .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
S t e m m i n g :
O p d e l e a t e t e b u . ' v a n ' v e r m e l d e n R e t t o N a a m e n b o e d a n i e e l d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r l s , l i e l z l j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s k o m t t u s s e n : d e h e e r M a r t e n s L u c , v o o r m e l d , d i e n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t t e n b e l o p e v a n T W E E H O N D E R D D U I Z E N D ( 2 0 0 . 0 0 0 , - ) E U R i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e h e e r M a r t e n s L u c t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 )
a a n d e l e n m e t e t e m r e c h t e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d . D e z e z i j n
i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t É t e m r e c h t e n z u l l e n v a n a f d e
e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 , - ) w o r d t g e b r a c h t .
3 . W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l e v o l g t t e w i j z i g e n :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D ( . 1 5 0 . 0 0 0 , - ) E U R O e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D R I E H O N D E R D V I J F T I G ( . 1 5 0 ) a a n d e l e n e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w a a r v a n d r i e h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e n d e r t i g ( M ) a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . "
4 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
5 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F i d u c i a i r e V a n L o e y e n P a t t e e t , g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 4 7 A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n e l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D O P V R I J P A P I E R T E N E I N D E I N L A S S I N G I N D E B I J L A G E N T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
D E N O T A R I S
A N N E C A R T U Y V E L S
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e d e r a k t e
19/12/2013
ÿþ ? M d 1 1 , 1
. I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o s b e h o e c i
a a n h
B e i g i s S t a a t s t :
1 1 1 1 1 * 1 3 1 9 0 7 4 0 *
W e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c k t f r a d
v a n K a o p h a n d o l t e A n t w e r p e n , o p
0 9 D E S . 2 0 I 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 , 2 9 9 . 4 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r t e n s D a k w e r k e n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , K o r t e B r a a m s t r a a t 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : v e r p l a a t s i n g z e t e l
T e k s t :
Ê r b l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b v b a M a r t e n s D a k w e r k e n v a n 8 o k t o b e r 2 0 1 3 d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d n a a r 2 9 0 0 S c h o t e n , H o o g m o l e n d i j k 2
S c h o t e n 8 o k t o b e r 2 0 1 3
Z a a k v o e r d e r
M a r t e n s L u c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 06.08.2013 13398-0471-018
27/06/2013
ÿþ M e W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 9 8 0 4 4 *
1 .
i h e r g e i e e i ' t e O f i ~ ` ' v » I t t n w i t e k v a n K a o p h a t r d Y e l t e A r t i t w e r p e i º%
1 8 , J U N 2 0 1 3 w t i
~ G e i g i e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 9 2 9 9 4 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R T E N S D A K W E R K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t e B r a a m s t r a a t 4 5 , 2 9 0 0 S C H O T E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G & B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n d a t u m v a n 2 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t w a t v o l g t :
1 ) O n t s l a g z a a k v o e r d e r : A V E B V B A , S i n t J o b s e s t e e n w e g 5 0 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 1 9 7 , 8 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c M a r t e n s . K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d ,
2 ) B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r : L u c M A R T E N S , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , S i n t J o b s e s t e e n w e g 5 t 1
S c h o t e n , 2 a p r i l 2 0 1 3 Z a a k v o e r d e r
M A R T E N S L u c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i a s s a e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
' 6 A U , z a a l
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 2 9 9 4 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S O L A R P O W E R S Y S T E M S
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , K o r t e B r a a m s t r a a t 4 5 .
( v o l l e d i g a d r e s )
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D O E L W I J Z I G I N G N A A M V E R A N D E R I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r m a n D e s s e r s t e A n t w e r p e n o p 5 j u l i 2 0 1 2 d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S a l e r P o w e r
S y s t e m s " , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K o r t e B r a a m s t r a a t 4 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R 0 8 9 9 . 2 9 9 . 4 7 0 .
B e s l u i t e n
N a b e r a a d s l a g i n g k e u r t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g e n b i j a f z o n d e r l i j k e
s t e m m i n g v o o r e l k b e s l u i t , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g o e d :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
V o o r t a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d e b e n a m i n g " M a r t e n s D a k w e r k e n " v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e n a a m l u i d t : " M A R T E N S D A I { W E R K E N " . D e z e n a a m z a l i n d e b e i d e l a n d s t a l e n
g e b r u i k t w o r d e n . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t u i t v o e r e n v a n d a k w e r k e n a a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e v o e g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
A a n k o o p / v e r k o o p / h a n d e l e n l e v e r i n g m e t p l a a t s i n g v a n a l l e s o o r t e n z o n n e p a n e l e n , e l e c t r o t e c h n i s c h e w e r k e n a a n g e b o u w e n , p l a a t s i n g e n a a n s l u i t i n g o p h e t n e t v a n d e e l e k t r i s c h e b e d r a d i n g e n t o e b e h o r e n , i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g , k l i m a a t r e g e l i n g e n v e n t i l a t i e , i n s t a l l a t i e v a n e l e c t r i s c h e v e w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s .
A l l e w e r k e n i n v e r b a n d m e t h e r n i e u w b a r e e n e r g i e .
O n d e r n e m i n g v o o r b o u w w e r k z a a m h e d e n : a l g e m e e n s c h r i j n w e r k e n e n h e t p l a a t s e n e n h e r s t e l l e n v a n s c h r i j n w e r k v a n h o u t o f v a n k u n s t s t o f e n h e t m e t a a l s c h r i j n w e r k ; d e b o u w v a n d a k c o n s t r u c t i e s , h e t u i t v o e r e n v a n d a k b e d e k k i n g s - e n d a k w e r k e n ; h e t g l a s z e t t e n - g l a z e n m a k e r i n h o o f d - e n
V o o r - s
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
o n d e r n a a n n e m i n g .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t s l o p e n v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n ; h e t r u i m e n v a n b o u w t e r r e i n e n ; h e t g r o n d v e r z e t ; h e t p r o e f b o r e n e n b o r e n ; a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g ; h e t o p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n g e b o u w e n e n d e s t r u c t u u r v a n c i v i e l t e c h t n i s c h e w e r k e n , i n c l u s i e f h e t g i e t e n v a n g e w a p e n d b e t o n e n h e t u i t v o e r e n v a n m e t s e l w e r k e n ; d e a l g e m e n e c o o r d i n a t i e v a n d e w e r k z a a m h e d e n o p d e b o u w w e r f , h e t b o u w e n v a n i n d i v i d u e l e h u i z e n ; h e t o p t r e k k e n v a n a n d e r e r e s i d e n t i e l e g e b u w e n e n v a n k a n t o o r g e b o u w e n ; h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n v o o r i n d u s t r i e e l o f c o m m e r c i e e l g e b r u i k o f v o o r l a n d b o u w d o e l e i n d e n ; d e g e s p e c i a l i s e e r d e b o u w w e r k z a a m h e d e n t e n b e h o e v e v a n d i v e r s e b o u w w e r k e n , w a a r v o o r s p e c i f i e k e e r v a r i n g o f e e n s p e c i a l e u i t r u s t i n g n o d i g i s ; d e e l e c t r i s c h e i n s t a l l a t i e i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n ; i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n ; d e i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g , k l i m a a t r e g e l i n g e n v e n t i l a t i e , d e i n s t a l l a t i e i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n w e t e r l e i d i n g e n , a r t i k e l e n e n a p p a r a t e n v o o r s a n i t a i r g e b r u i k , s p r i n k l e r i n s t a l l a t i e s , g a s a a n s l u i t i n g e n e n l e i d i n g e n v o o r d i v e r s e g a s s e n , d e o v e r i g e b o u w i n s t a l l a t i e ; h e t s t u k a d d o o r s - , p l a f o n n e e r - , c e m e n t e e r - - e n a l l e a n d e r e p l e i s t e r w e r k ; h e t p l a a t s e n v a n v l o e r - e n w a n d t e g e l s e n m o z a i e k ; h e t p l a a t s e n v a n a l l e a n d e r e w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g e n , i n b e g r e p e n v a n h o u t o f a n d e r e m a t e r i a l e n ; h e t p l a a t s e n v a n v a n b e h a n g ; h e t s c h i l d e r e n ; d e o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n .
O n d e r n e m i n g v o o r : h e t b o u w e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n w e g e n ; g r o n d w e r k e n ; h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n , f a b r i e k s s c h o u w e n , n i j v e r h e i d s o v e n s e n a n d e r e s o o r t e l i j k e w e r k e n ; h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n ; h e t i n v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s ; h e t u i t v o e r e n v a n d i v e r s e l a n d - e n t u i n b o u w w e r k e n e n v a n w e r k e n i n v e r b a n d m e t d e v e e t e e l t v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; h e t s t e e n h o u w e n ; h e t b e w e r k e n , p o l i j s t e n e n p l a a t s e n v a n m a r m e r v o o r g e b o u w e n ; h e t v e r v a a r d i g e n e n p l a a t s e n v a n s i e r s c h o u w e n o f a n d e r e v e r s i e r i n g e n v a n m a r m e r o f s t e e n ; h e t p l a a t s e n v a n r a m e n , d e u r e n e n a l g e m e n e s c h r i j n w e r k e r i j ; h e t r e i n i g e n e n o n t s m e t t e n v a n w o o n g e l e g e n h e d e n , l o k a l e n , m e u b e l s , s t o f f e r i n g e n a l l e r h a n d e v o o r w e r p e n ; h e t s c h o o r s t e e n v e g e n ; h e t a a n l e g g e n v a n s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k e n e n t u i n e n ; h e t s n i j d e n e n s n o e i e n v a n b o m e n . H e t p l a a t s e n v a n k e u k e n s e n t i m m e r w e r k .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g ' v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k î n g e n t e r z a k e . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n n o t a r i s H e r m a n D e s s e r s o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S t a m m i n g
A l l e b e s l u i t e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t g o e d g e k e u r d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A F G E L E V E R D O P V R I J P A P I E R T E N E I N D E I N L A S S I N G I N D E B I J L A G E N T O T H E T
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
D E N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e d e r a k t e - - b a l a n s - c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n - h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p .
13/07/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 3 7 4 6 *
V o o b e h o u a a n I B e l g i , S t a a t s
P w r g d e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e d d l e a d v a n k o o p h a n d c 4 l e A r e i n e p e n , o p
0 4 J U L I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 2 9 9 4 7 0
I B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S O L A R P O W E R S Y S T E M S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 2 9 0 0 S c h o t e n , K o r t e B r a a m s t r a a t 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
V E R L E N G I N G B O E K J A A R
1 H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r m a n D e s s e r s t e A n t w e r p e n o p 2 0 j u n i 1 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d I g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S o l a r P o w e r S y s t e m s " , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K o r t e B r a a m s t r a a t 4 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R 0 8 9 9 . 2 9 9 . 4 7 0 , o p g e r i c h t b l i j k e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 7 j u l i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 0 7 - 2 8 / 0 1 2 5 1 6 8 , d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 5 a p r i l 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 0 5 1 4 / 0 3 5 8 4 3 8 .
" B e s l u i t e n
N a b e r a a d s l a g i n g k e u r t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g v o o r ( e l k b e s l u i t , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g o e d :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n
o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n
d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
T w e e d e b e s l i s s i n g D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e
" f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n Î
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 i j u l i 2 0 1 1 , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . 2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l
b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , z a l
g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h a a r z a a k v o e r d e r : d e h e e r ! M A R T E N S L u c , g e b o r e n t e L e u v e n o p z e v e n t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 1 0 1 7 1 3 3 3 7 , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , S i n t - J o b s e s t e e n w e g 5 0 , o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n n o t a r i s H e r m a n D e s s e r s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S t e m m i n g
A l l e b e s l u i t e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t g o e d g e k e u r d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D O P V R J
P A P I E R T E N E I N D E I N L A S S I N G I N D E B I J L A G E N T O T H E T B E L G I S C H I
S T A A T S B L A D .
D E N O T A R I S
H E R M A N D E S S E R S
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e d e r a k t e - c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n - h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p
Z o v e e l L u Ï k è n C ' t r ó e v o e g e n s W x l ó d i g ,
( ~ ~
D e ' l e t é ë r . B ó f E a a n k r u i s e n n a a r g e l a n g " h e i e e n b e n o e m i n g : ( B } o B i j k o m e n d e g e g e v e n s
1 ° B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
e f f e e m
"
. , C j t - E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
D e l g i s c I i
S t a a t s b l a d
31/10/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 14.10.2011, NGL 27.10.2011 11588-0142-016
14/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 01.12.2010, NGL 07.12.2010 10625-0416-016
22/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 01.12.2009, NGL 15.12.2009 09888-0312-016