MARTENS HOUT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MARTENS HOUT
Dénomination : MARTENS HOUT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 403.730.628

Publication

23/05/2014 : AN121182
04/06/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



II II! III!! III I1II liii 1111! I I II III

*14111859*







echtbank van Koophance----*-

Antwerpen

22 MEI 201/1

afdeling Antwerpen

Ondememingsnr : 0403.730.628

Benaming

(voluit) : MARTENS HOUT

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Hoogmolendijk 4 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte Benoeming bestuurder en commissaris

Bij beslissing van de gewone Algemene Vergadering van 29 april 2014, gehouden op de zetel van de vennootschap, werd met éériparigheid beslist

1/ de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Parmentier Guy", met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, als commissaris te benoemen voor een termijn van drie jaar. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2016 dient goed te keuren

2/ de vennootschap David De Loore Consulting BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger David De Loore, als bestuurder te benoemen voor een termijn van zes jaar,

Holding De Eik NV

vertegenwoordigd door Eric Martens

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/06/2014
ÿþ tt idadY't°id t1.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op 5 JUNI 2014

Griffie

Il~~~~wuii~~~u~xuuu

bel

aF

Be Sta

Ondernemingsnr : 0403.730.628

Benaming

(voluit) : MARTENS HOUT

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hoogmolendijk 4 - 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel

FUSIEVOORSTEL

opgemaakt door

de Bestuursorganen

van de vennootschappen

MARTENS HOUT

en

HOUTHANDEL L. WUYTS EN ZOON

in toepassing van art. 693 W. Venn.

Geachte Dames en Heren,

Op datum van 30 mei 2014 is overeenkomstig art. 693 W. Venn. door de Bestuursorganen van de nagemelde vennootschappen, in gemeen overleg, het voorstel van fusie door overneming opgesteld waarvan de tekst hierna volgt.

Artikel 693 W.Venn. :

"De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij onderhandse akte

een fusievoorstel op. In het fusievoorstel worden ten minste vermeld

1 °de rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen;

2°de ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg;

3°de wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt;

4°de datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling

betreffende dit recht;

5°de datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht

worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap;

6°de rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen

vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of

de jegens hen voorgestelde maatregelen;

7°de bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe

accountants voor het opstellen van het in artikel 695 bedoelde verslag;

8°ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren

vennootschappen. Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is uiterlijk zes

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

, J C

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd."

Artikel 694 W.Venn. :

"In elke vennootschap stelt het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk verslag op waarin de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen wordt uiteengezet en waarin tevens uit een juridisch en economisch oogpunt worden toegelicht en verantwoord : de wenselijkheid van de fusie, de voorwaarden en de wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan, de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding."

1.COÜRDINATEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN

A.De vennootschap MARTENS HOUT:

Naam MARTENS HOUT

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Doel Art. 2 van de statuten

Haar doel bestaat uit:

De aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, de groot-

en kleinhandel, de behandeling, de bewerking en

verwerking en in het algemeen de handel onder al zijn

vormen van alle houtsoorten en hun derivaten, almede

van aile aanverwante producten en dit in de zeer ruime

zin.

De vennootschap mag zowel in België als in het

buitenland:

- alle roerende en onroerende goederen, materialen en

installaties kopen, huren en verhuren, oprichten,

verkopen en ruilen;

- bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving,

geldschieting of om het even welke wijze belangen nemen

in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,

gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die de

ontwikkeling van de onderneming kunnen bevorderen;

- zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen,

voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire

of andere zekerheden verschaffen;

- de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in Andere vennootschappen.

De opsomming in voorgaande alinea's is aanduidend en

niet beperkend zodat al wat kan bijdragen tot de

verwezenlijking van haar maatschappelijk doel onder haar

bevoegdheid valt.

Maatschappelijke zetel: Hoogmolendijk 4 - 2900 Schoten

Ondernemingsnummer: BE0403.730.628

B.De vennootschap HOUTHANDEL L. WUYTS EN ZOON

Naam HOUTHANDEL L. WUYTS EN ZOON

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Doel Art. 3 van de statuten :

De vennootschap heeft als doel:

-de handel en de bewerking van hout in al zijn

vormen, evenals de in- en uitvoer in bet algemeen, de aankoop, verkoop en de bewaring;

-De productie, levering en plaatsing van binnen-, en

buitenschrijnwerkerij (hout en kunststof) met aanverwanten, alsook timmerwerk;

-handel in isolatiematerialen, parket, muur-, plafond-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

en vloerbekleding;

-handel in bouwmaterialen en

dakbedekkingsmaterialen in de ruimste zin.

De vennootschap mag onder iedere vorm., zelfs door

samensmelting of door het verlenen van borgstellingen.

aan alle. bestaande en/of nog op te richten industriële en

handelsondernemingen; verenigingen of

vennootschappen deelnemen, die een gelijksoortig of

bijkomend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot

de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar

maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag zowel in België als in het

buitenland, alle commerciële, financiële, roerende of

onroeren.de handelingen verrichten, in rechtstreeks of

onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel.

Deze bepalingen zijn met beperkend, doch opsommend,

zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve

deze verboden door de wetgeving terzake.

Maatschappelijke zetel: Diestsesteenweg 708  3010 Leuven

Ondernemingsnummer: BE0403.599.578

De fusie zal als volgt doorgevoerd worden :

De vennootschap MARTENS HOUT zal ais overnemende vennootschap het gehele vermogen verkrijgen van de vennootschap HOUTHANDEL L. WUYTS EN ZOON, die de overgenomen vennootschap is.

2.DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN

Het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt op heden vertegenwoordigd door 7.235 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

688 nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap worden uitgereikt aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen.

De bestuursorganen beslissen dat er geen opleg in geld wordt toegekend.

De ruilverhouding bedraagt derhalve :

De 3.000 aandelen HOUTHANDEL L, WUYTS EN ZOON worden geruild tegen 688 nieuwe aandelen MARTENS HOUT, zijnde een ruilverhouding van afgerond 1 aandeel HOUTHANDEL L, WUYTS EN ZOON voor 0,23 nieuwe aandelen MARTENS HOUT.

3.WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT

De netto-inbreng bij MARTENS HOUT bedraagt ten gevolge van de fusie 944.300,02 EUR, zijnde het eigen vermogen van HOUTHANDEL L, WUYTS EN ZOON per 31 december 2013.

De fractiewaarde van één aandeel MARTENS HOUT voor de fusie bedraagt

Geplaatst kapitaal 2.750.000,00 EUR

Aantal aandelen 7.235 aandelen

Fractiewaarde per aandeel voor de fusie: 380,10 EUR

MARTENS HOUT

Geplaatst kapitaal voor de fusie 2.750.000,00 EUR

HOUTHANDEL L. WUYTS EN ZOON

Geplaatst kapitaal voor de fusie 74.400,00 EUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

De kapitaalverhoging bij boekhoudkundige

continuïteit bedraagt derhalve . 74.400,00 EUR

Ten gevolge van de fusie worden 688 nieuwe aandelen gecreëerd niet een fractiewaarde van 380,10 EUR. Bijgevolg bedraagt de 688 x 380,10 261.508,80 EUR

Bijgevolg dient er een onttrekking te gebeuren 187.108,80 EUR

van de beschikbare reserves ten

belope van 261.508,80  74.400

Geplaatst kapitaal na de fusie

2.750.000,00 + 74.400,00 + 187.108,80: 3.011.508,80 EUR

Aantal aandelen voor de fusie 7.235

Aantal nieuwe aandelen 688

Totaal 7.923 aandelen

Fractiewaarde per aandeel na de fusie 380,10 EUR

Binnen de maand na de fusie zullen de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap door het bestuur van de overnemende vennootschap worden uitgenodigd om hun aandelen te komen inruilen/afhalen op de zetel. Deze uitnodiging zal geschieden door middel van een schriftelijke uitnodiging.

4.DATUM VANAF DEWELKE DEZE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST

De aandelen geven recht te delen in de winst vanaf 1 januari 2014.

Er wordt geen bijzondere regeling voorzien betreffende dit recht.

5.DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP VANUIT BOEKHOUDKUNDIG STANDPUNT GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Vanaf 1 januari 2014 zullen de handelingen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

6.BIJZONDERE RECHTEN

Er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de vennoten van de over te nemen vennootschap.

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen vennoten die bijzondere rechten hebben noch houders van

andere effecten dan aandelen.

7.BEZOLDIGINGEN

In toepassing van art. 695 W.Venn. dient een controleverslag opgemaakt te worden over de aangewende ruilverhouding.

Mits unaniem akkoord door alle aandeelhouders, kan afgeweken worden van deze procedure en dient het genoemd controleverslag niet opgemaakt te worden. In voorkomend geval dient wel een verslag van inbreng In natura opgemaakt te worden.

De Raden van Bestuur stellen voor om af te zien van het controleverslag en stellen bijgevolg voor om een verslag van inbreng in natura op te maken.

De nodige verslagen in het kader van deze fusie zullen opgemaakt worden door de heer Guy Parmentier,

bedrijfsrevisor.

Er werd geen andere bedrijfsrevisor of accountant benaderd met betrekking tot het opstellen van dit verslag.

Op de laatste b z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

8.BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN Er worden geen bijzondere voordelen toegekend.

9.BIJZONDERHEDEN

De Over Te Nemen Vennootschap is eigenaar van een onroerend goed te Kessel-Lo.

Ingevolge de fusie zal dit onroerend goed overgaan naar de Overnemende Vennootschap.

De ondergetekenden verklaren dat op dit onroerend goed bij hun weten geen inrichting gevestigd is of was of geen activiteit uitgevoerd wordt of werd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken zoals bedoeld in artikel 3 §1, van het bodemsaneringsdecreet. De ondergetekenden bevestigen voor heden op de hoogte te zijn gebracht van het bodemattest door OVAM waarvan de inhoud luidt als opgenomen in de kopie van de attesten die worden aangehecht aan de notariële akte.

Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is, uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel worden neergelegd.

Gedaan te Schoten op datum van 30 mei 2014,

Holding de Eik nv, vertegenwoordigd door Dhr. Eric Martens,

Gedelegeerd Bestuurder

A ,Upor. -behouden aan het Belgisch Staatsblad

03/09/2014 : AN121182
13/06/2013 : AN121182
23/05/2013 : AN121182
02/05/2012 : AN121182
03/06/2011 : AN121182
12/05/2011 : AN121182
25/05/2010 : AN121182
18/05/2010 : AN121182
26/05/2009 : AN121182
30/06/2008 : AN121182
29/05/2008 : AN121182
11/06/2007 : AN121182
01/08/2006 : AN121182
28/11/2005 : AN121182
06/09/2005 : AN121182
26/05/2005 : AN121182
14/01/2005 : AN121182
17/05/2004 : AN121182
10/05/2004 : AN121182
23/04/2004 : AN121182
15/09/2003 : AN121182
27/05/2003 : AN121182
02/06/2001 : AN121182
01/06/2000 : AN121182
01/06/2000 : AN121182
01/06/1999 : AN121182
04/04/1998 : AN121182
14/06/1997 : AN121182
01/01/1995 : AN121182
01/01/1993 : AN121182
01/01/1992 : AN121182
01/01/1989 : AN121182
01/01/1988 : AN121182
01/01/1986 : AN121182
05/10/2016 : AN121182
27/06/2017 : AN121182

Coordonnées
MARTENS HOUT

Adresse
HOOGMOLENDIJK 4 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande