23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 17.07.2014 14318-0463-011
18/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m
O n d e i - n e m i n g s n r 0 4 3 7 . 9 6 8 . 8 5 6 B e n a m i n g
( v e r k o r t i
M A R T H E
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
G E L E G D
2 . 5 - 0 8 - 2 6 1 1 i
M O N 1 T E J R B E L G E
/ 1 - 0 - 2 0 1 4
E L G I S C H . . 3 " T A A T S B L A
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N A N T W E R P E N , n i d . M E C H E L E N
R e c h t s v o r m - N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l . H O O G S T R A A T 8 0 T E 2 5 7 0 D U F F E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u n i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n S c h m i t z T h e o d o o r , G e s t e l l e i 9 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n e n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r ' v a n V a n d e n B o s c h M a r l e e n , G e s t e l l e i 9 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n e n v a n S c h r n i t z W e n d y , G e s t e l l e i 3 0 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n t e v e r l e n g e n m e t 6 j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g .
S C H M U Z , T h e o d o o r ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . .
C L - i s e b i z + f a n L i n k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n t e M
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 22.07.2013 13334-0335-010
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 31.08.2012 12533-0218-010
26/03/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
t 4 - 0 3 - 2 Q 1 2
G R I F F I E
O D P H A N I I E r t f i i t M C H E l w E N
1 1 1
* i a o s a 1 a s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 4 3 7 . 9 6 8 . 8 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R T H E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g s t r a a t 8 0 t e 2 5 7 0 D u f f e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - A f s c h a f f i n g a a n d e l e n a a n T o o n d e r
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S t e v e n M O R R E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e
B o n h e i d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n , e e r s t e k a n t o o r o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 9 8 2
b l a d 4 6 v a k 0 3 o n t v a n g e n 2 5 e u r o d e o n t v a n g e r g e t e k e n d K o e n D e c o s t e r , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A R T H E m e t z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , H o o g s t r a a t 8 0
w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e z e b e s l i s s i n g a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t o u d e a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e
v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n v o l g e s t o r t e a a n d e l e n i n
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n ,
D e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n
d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
D e z e b e p a l i n g w o r d t o p g e n o m e n i n h e t n i e u w e a r t i k e l 6 v a n d e h i e r n a g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n t o e t e v o e g e n a a n d e
s t a t u t e n :
' W a n n e e r e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d i s e n e r g e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r
w e r d a a n g e d u i d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r - b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e
v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s v o o r w a t b e t r e f t d e b e s l u i t e n o v e r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , I n d e z e l a a t s t e g e v a l l e n k o m t h e t s t e m r e c h t d e b l o t e e i g e n a a r t o e .
I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r - ' h o g i n g d e b l o t e
e i g e n a a r t o e . D e n i e u w v e r k r e g e n a a n d e l e n z i j n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d a l s d e o u d e . L a a t d e
b l o t e e i g e n a a r h e t v o o r k e u r r e c h t o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e a a n d e l e n d i e d e z e
l a a t s t e o p d i e m a n i e r a l l e e n v e r k r i j g t , k o m e n h e m t o e i n v o l l e e i g e n d o m . "
D e z e z a l o p g e n o m e n w o r d e n a l s a r t i k e l 8 , t w e e d e l i d i n d e h i e r n a g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n :
V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s v e r b a a l
- u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
S t e v e n M o r r e n s
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e » l a . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 30.08.2011 11491-0451-012
11/03/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
~ - - e s ~ . . . . - P . ~ - . . ~ . ~ . . ~ . . . . . ~ . , _ . . . _
N E E R G E L E G D
, . , . . . . , . , w ~ , r . . . , . , . . . . . . . _ . : . . . . . a . . F = c - - ^ - - -
4 . 1 - 0 3 - 2 0 1 1
G R I F F i E K v a n
" K O O H A f ~ E L ~ T M t ; r C H E L E N 1 - >
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I
" 1 1 0 3 8 9 9 9 "
O n d e r n e m j n g s n r 0 4 3 7 . 9 6 8 . 8 5 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R T H E
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H O O G S T R A A T 8 0 T E 2 5 7 0 D U F F E L
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d d . 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 w e r d b e s l i s t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n S c h m i t z T h e o d o o r , G e s t e l l e i 9 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n e n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n V a n d e n B o s c h M a r l e e n , G e s t e l l e i 9 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n e n v a n S c h m i t z W e n d y , G e s t e l l e i 3 0 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n t e v e r l e n g e n m e t 6 j a a r . D i t m a n d a a t g a a t i n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 9 / 1 / 2 0 0 8 e n e i n d i g t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
S C H M I T Z T h e o d o o r ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 31.08.2010 10491-0546-012
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 28.08.2009 09691-0389-012
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 30.07.2008 08509-0179-012
27/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 24.08.2007 07594-0350-012
01/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 27.05.2006, NGL 31.07.2006 06583-2228-013
15/09/2005 : ME069140
03/08/2004 : ME069140
13/08/2003 : ME069140
08/10/2002 : ME069140
09/11/2001 : ME069140
13/09/2000 : ME069140
01/01/1992 : ME69140
01/08/1989 : MEA4433