MARTHE DUMORTIER

ÿþOndernemingsnr : 0477.715.003

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Zénobe Grammestraat 34, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel en herbenoeming bestuurders

PROCES-VERBAAL VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 1 DECEMBER 2014 OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OM 18 UUR.

Op 01/12/2014 zijn op de maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Zénobe Grammestraat 34, in bijzondere algemene vergadering bijeengekomen, de vennoten van Marthe Dumortier NV.

De zitting wordt geopend om 18u00 onder voorzitterschap van Dhr De Bolle Marc. De voorzitter stelt vast dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn, zodat de vergadering geldig kan beslissen.

DAGORDE : wijziging maatschappelijke zetel en herbenoeming bestuurders VERSLAG : Er wordt beslist door de Bijzondere Algemene Vergadering

- dat de maatschappelijke zetel verplaatst wordt naar Lammekensstraat 45 te 2140 Borgerhout, en dit vanaf 01/12/2014

- om de mandaten van mevrouw Jacqueline Ghyssens en de heer Marc De Bolle met een nieuwe periode van zes jaar te verlengen en dit vanaf 10/03/2015, en om mevrouw Jacqueline Ghyssens aan te stellen als gedelegeerd bestuurder.

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten om 18u30.

Voor echt en waar verklaard,

De Bolle Marc Bestuurder Ghyssens Jacqueline

Gedelegeerd bestuurder en bestuurder

Mod Word 11.1

~t i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

tebank van koophandel

1111111n~u~im~u~hiiii~i~min

*150 30*

MONITEUP BELGE

0 3 -07- 2015

BI LGISCH STAATSBLAD

Antwerpen

2. 0 lue 2015

afde4ing Antwerpen

Griffie

Marthe Dumortier

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.