MARTIMO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MARTIMO
Dénomination : MARTIMO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 426.071.015

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.06.2014, NGL 01.07.2014 14253-0325-009
18/07/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

if

*14140119* JlI

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 9 JULI 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT eliiirtiffter



Ondernenningsnr 0426.071.015

Benaming

(voiwo : MARTIMO

(verkort)

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: VVECHELSEBAAN 80 -2275 LILLE

(volledig adres)

Onderwerp akte: WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 26 juni 2014 blijkt dat de maatschappefijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar Beek 13 te 2275 Lille en dit met ingang van heden.

Martine Theunis

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening,

12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 07.06.2013 13158-0385-009
10/08/2012
ÿþ s

Ondernemingsnr : 0426.071.015

Benaming

(veruit) : MARTIMO

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WECHELSEBAAN 80 - 2275 LILLE

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 25 juni 2012, gehouden op de maatschappelijke zetel te Lille blijkt dat de vergadering met unanimiteit van stemmen beslist om mevrouw Theunis Martine en de heer Vervloet Rudy te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap met ingang van 25 juni 2012 tot en. met de algemene vergadering van 2018,

Onmiddellijk nadien beslist de Raad van Bestuur van 25 juni 2012, in tegenwoordigheid van de bestuurders, om mevrouw Theunis Martine, Wechelsebaan 80, 2275 Lille, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Theunis Martine

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

I *iaiaosss=

1111

I .1

Asod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vEade akte

FEFI GR/FFIE RECHTBANK VAN

0 1 AU6. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT De go titan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 10.07.2012 12277-0377-009
24/01/2012
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van deeg "

aRiFPlt I U +f T 4ANÇ VAN

I JAN, 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier

~t ige

I II I III II iI I IIII

*12021906*

Vol behol aan Belg Staat!

. Onslernemingsnr : 0426.071.015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

eenenting (voluit) :, ARTS TOM

M

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Wechelsebaan, 80

2275 LILLE

Onderwerp akte : Bav-aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen-omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Aloïs VAN den BOSSCHE, notaris te

Vorselaar, op 27 december 2011, geregistreerd vier bladen zonder verzendingen te HERENTALS, Registratie, de 04 januari 2012. Boek 5/161, blad 10, vak 7. Ontvangen vijfentwintig euro (¬ 25,00). De Ontvanger a.i. V. GISTELYNCK.

DAT:

de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van "MARTIMO", naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 2275 Lille, Wechelsebaan 80, ondernemingsnummer 0426.071.015 / RPR Turnhout.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Joseph Meert te Antwerpen op 27 december 1983, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari

daarna, onder nummer 563-15.

Kapitaalsverhoging met inbreng onroerend goed, wijziging der statuten, ingevolge akte! verleden voor Notaris Joseph Meert te Antwerpen van 17 maart 1986, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 april daarna onder nummer 860405-206. Kapitaalvermindering en wijziging der statuten ingevolge akte verleden voor Notaris Benoit Meert te Antwerpen op 18 december 1989, gepubliceerd in de bij lagen tot het Belgisch» Staatsblad van 11 januari negentienhonderd negentig onder nummer 900111-769.'. Kapitaalvermindering en wijziging der statuten ingevolge akte verleden voor Notaris Benoit Meert te Antwerpen op 29 oktober 1992, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch: Staatsblad van 21 november daarna, onder nummer 911121-88. Kapitaalvermindering en wijziging der statuten ingevolge akte verleden voor Notaris Benoit` Meert te Antwerpen op 8 december 1999, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna, onder nummer 991230-317.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig

euro achtendertig cent (¬ 61.973,38) en is vertegenwoordigd door negenhonderd vijftig

(950) aandelen, volstort.

BESLUITEN

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen:

1. EERSTE BESLUIT  Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De raad van bestuur zal gelast zijn met het opvragen en vernietigen van de aandelen aan

toonder en overgaan tot de inschrijving van de aandelen op naam in het register van de

aandelen. Het register dient bewaard te worden op de zetel van de vennootschap.

2. TWEEDE BESLUIT  Omzetting van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap

Op de laatste btz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

moa 14.1

boor-tahoUen aan het $eigisch Staatsbtad

van Belgische frank in Euro

Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering te beslissen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om te zetten van twee miljoen vijfhonderdduizend frank in eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (¬ 61.973,38).

3. DERDE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en aan andere recente wetgeving.

4. VIERDE BESLUIT - Wijziging van artikel 2, 5, 6, 12, 17 en 27 van de statuten.

De algemene vergadering belsit om artikel 2, 5, 6, 12, 17 en 27 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de voorgaande agendapunten.

Artikel 2 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2275 Lille, Wechelsebaan 80.

De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst bij besluit van de raad van bestuur."

Artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (6 61.973,38) vertegenwoordigd door negenhonderd vijftig (950) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. "

Artikel 6 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"1. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van' de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

.2. De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen.

Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en " vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijk voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm. " Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrukken zullen bewaard , blijven op de zetel van de vennootschap.

3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of

van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende . rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als: zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

5. De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam.. Dit verzoek geschiedt door middel van. een_ ter past

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die " als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen."

Artikel 12 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen der vennootschap het vereisen, op bijeenroeping van de voorzitter of van elke andere bestuurder. De raad van bestuur moet bijeengeroepen worden telkens een bestuurder het vraagt. In dringende gevallen mogen de bijeenroepingen geschieden per mail of fax.

i De vergaderingen worden gehouden ten maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de bijeenroeping. De raad van bestuur kan slechts geldig vergadering wanneer de twee/derden der leden aanwezig zijn."

" Artikel 17 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Behoudens bijzonder machtiging worden alle akten die de vennootschap verbinden en alle

" daden geldig ondertekend en gesteld door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

De gedelegeerd bestuurder heeft alle machten, ter uitzondering van het aangaan van kredieten, leningen, contracten voor een bedrag groter dan tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (¬ 247.893,52), waarvoor handtekening van de gedelegeerd bestuurder en een bestuurder noodzakelijk is, tenzij bij tegenstrijdigheid van belangen tussen de gedelegeerd bestuurder en de vennootschap, in welke geval de handtekening van twee bestuurders zal volstaan. "

" Artikel 27 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Ingeval van ontbinding, om welke reden ook, zal de algemene vergadering der

" aandeelhouders, de vereffenaars aanduiden en de machten alsmede de bezoldigingen derzelfde bepalen.

" Na delging der schulden tegenover derden, zal het saldo vooreerst aangewend worden tot terugbetaling van het kapitaal; het eventueel overschot zal verdeeld worden tussen al de aandelen. Voor het overige zal de wijze van vereffening geregeld worden door de algemene vergadering of ter haren ontstentenis, door de artikels 186 en volgende van Wetboek van Vennootschappen. "

5. VIJFDE BESLUIT - Machtiging aan ondergetekende Notaris

De vergadering machtigt ondergetekende Notaris om over te gaan tot coordinatie van de

statuten.

6. ZESDE BESLUIT  Volmacht tot wijziging van de inschrijving in het ondernemingsregister

" De vergadering verleent volmacht aan Facto Accountancy bvba, Poederleeseweg 137, 2200 Herentals, BTW BE 0458.652.226, teneinde alle formaliteiten te vervullen op het ondernemingsregister en de inschrijving aldaar in overeenstemming te brengen met huidige besluiten.

Deze volmacht wordt verleend met het recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

A. VAN den BOSSCHE

Notaris

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris: heizit van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

' behodeien

aan het

Belgisch

Staatsblad

05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 01.07.2011 11239-0517-010
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 03.07.2010 10268-0156-010
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 01.07.2009 09346-0214-009
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 07.07.2008 08376-0249-011
06/11/2007 : AN239586
21/06/2007 : AN239586
14/07/2006 : AN239586
21/06/2005 : AN239586
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 13.07.2015 15297-0249-010
23/06/2004 : AN239586
27/06/2003 : AN239586
29/06/2002 : AN239586
08/06/2001 : AN239586
15/06/2000 : AN239586
30/12/1999 : AN239586
01/01/1995 : AN239586
11/01/1990 : AN239586
01/01/1989 : AN239586
01/01/1988 : AN239586
05/04/1986 : AN239586
01/01/1986 : AN239586

Coordonnées
MARTIMO

Adresse
BEEK 13 2275 LILLE

Code postal : 2275
Localité : LILLE
Commune : LILLE
Province : Anvers
Région : Région flamande