04/06/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . i
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 0 s 1 1 , ! 1 ) 1 1 , ! I M I F 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 3 . 5 8 3 . 0 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r t i n e V a n d e r W e e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a t e r D e D e k e n s t r a a t 2 8 , 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E R B L I J K T U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r L u c V A N P E L T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p M a r t i n e V a n d e r W e e m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P a t e r D e D e k e n s t r a a t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 3 . 5 8 3 . 0 7 0 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , 3 3 4 . 1 8 6 , 0 0 e u r o b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l o t e n o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 3 5 8 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t v o l l e d i g e v e r k r e g e n b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , d o o r u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , a l s v o l g t :
1 ) M e v r o u w G O V A E R T S S a s k i a , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P a t e r D e D e k e n s t r a a t 2 8 , t e n b e l o p e v a n 2 9 2 . 2 4 8 e u r o .
2 ) M e v r o u w V A N D E R W E E A n n a E l i s a b e t h M i c h e l I d a G i s l e n a , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P a t e r D e D e k e n s t r a a t 2 8 , t e n b e l o p e v a n 2 . 3 7 6 e u r o ;
3 ) D e H e e r 1 M P E N S D i r k E d m o n d E v e r t P i e t e r , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P a t e r D e D e k e n s t r a a t 2 8 , t e n b e l o p e v a n 2 . 3 7 6 e u r o ;
T o t a a l : 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n , e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n , d a t d e g e l d e n w a a r m e e o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n g e h e e l a f k o m s t i g z i j n v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 ° / a ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
R e e h t o a n k v a n o n d e r
A n t w e r p e n
2 3 M E I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
V o o r .
b : h o L d g n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l s t o r t i n g
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t , z o d a t h e t b e d r a g v a n 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r B E 6 8 0 0 1 7 4 5 6 4 2 4 3 4 b i j d e B N P P a n b a s F o r t i s b a n k z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g , d a t m i j o v e r h a n d i g d w e r d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A a n g e z i e n d e i n s c h r i j v i n g o p h e t k a p i t a a l g e b e u r t d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n , z o d a t d e v e r g o e d i n g b e s t a a t i n e e n e v e n r e d i g e t o e n a m e v a n d e k a p i t a a l w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d .
V I E R D E B E S L U I T : A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 3 5 8 . 5 0 0 , 0 0 e u r o e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n 9 . 2 5 0 a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n v e r l e e n t h a a r a l l e m a c h t e n v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I J F D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t e n o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o o k b o e k h o u d k u n d i g t e v e r w e r k e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
( g e t e k e n d ) , L u c V A N P E L T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A n t w e r p e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/08/2014
ÿþ( L D i i r T ~ t ~ h o t l W o r d 1 1 . 1
r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r t e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ i 4 " C ~ { 1
1 1 1 1 t 1 1 , 1 1 1 § 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n i v e t p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 5 8 3 . 0 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r t i n e V a n d e r W e e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P . l e D e k e n s t r a a t 2 8 - 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 / 0 6 / 2 0 1 4 w a r d e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t a a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
- h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n D i r k I m p e n s , w o n e n d e P . D e D e k e n s t r a a t 2 8 t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , w o r d t " o p z i j n v e r z o e k - b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 .
- S a s k i a G o v a e r t s , w o n e n d e P . D e D e k e n s t r a a t 2 8 t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , w o r d t v a n a f 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e m a n d a t e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l l e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d e n w o r d e n v e r l e n g d t o t 1 9 / 6 / 2 0 2 0 .
A . . V a n d e r W e e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 06.08.2013 13404-0433-011
13/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 08.08.2012 12392-0493-011
08/02/2012
ÿþ" + a 1 5 M o d W o r d 1 1 . 1
, _ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t ' " a ! : < ;
A
= w n a
* 1 2 0 3 3 6 4 1 *
P d r J e ÿ a o g s l l 7 1 6 ' E n O c p n f i ~ t ~ á : 3 r t 1 i
n ~ C `
i ' a l 7 i t ~ f ? ; ~ i ~ ; , ' : ' ' ~ 0
G r i f f i e
4 n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 5 8 3 . 0 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " M A R T I N E V A N D E R W E E "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a t e r D e D e k e n s t r a a t 2 8 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
c O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
C e U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m B o g a e r t t e :
W i l r i j k - A n t w e r p e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 , b o e k 1 6 2 .
L b l a d 2 1 v a k 1 3 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o 2 5 d e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) J . M a r t e n s , b l i j k t d a t v o l g e n d e ,
e 1 g ( ¬ 7 , 9 g
~ b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G :
o D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n
e a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e d e a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
e T W E E D E B E S L I S S I N G
M S D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o . H e t k a p i t a a l v a n d e r m
a à ' v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a l d u s , d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ w r ' ,
e 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) .
D E R D E B E S L I S S I N G
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o o p v a n
' d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 5 1 3 , 3 1 ) , z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n e n z o n d e r
r q c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ `
ó 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r o m z e t t i n g i n k a p i t a a l v a n e e n s o m v a n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ; ( ¬ 3 0 . 5 1 3 , 3 1 ) b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s z i j v e r n i e l d s t a a n i n d e l a a t s t "
D o g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
L I V I E R D E B E S L I S S I N G
F e r A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d :
d o o r g e v o e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
i e V I J F D E B E S L I S S I N G
e D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e h e r s c h r i j v e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n ' ,
z " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e n i e u w e w e t g e v i n g w e l k e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e s t a t u t e n v a n d e '
l u v e n n o o t s c h a p .
ÿ e . D e s t a t u t e n z u l l e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
i e l à N A A M
p q " M a r t i n e V a n d e r W e e "
- - R E C H T S V O R M
e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
- - D U U R
e D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d . Z e v e r w e r f t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o p d a t u m v a n
p i j p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e .
e t - - Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P a t e r D e D e k e n s t r a a t 2 8 , e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e a a n - e n v e r k o o p , d e i m p o r t , e x p o r t , d o o r v o e r , c o n s i g n a t i e e n c o m m i s s i e h a n d e l i n s c h o e n e n , l a a r z e n , b o t t e n e n a l l e b i j h o r i g h e d e n d i e d e z e k l e d i n g b e t r e f t , z o w e l i n g r o o t a l i n k l e i n h a n d e l .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e l i j k w e l k e b i n n e n l a n d s e o f b u i t e n l a n d s e f a b r i e k d i e d e z e p r o d u k t e n f a b r i c e e r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a ' a s k o o p e n v e r k o o p , d e i m p o r t , e x p o r t e n c o n s i g n a t i e e n c o m m i s s i e h a n d e l i n c o n f e c t i e a r t i k e l e n a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e l i j k w e l k e b i n n e n l a n d s e o f b u i t e n l a n d s e f a b r i e k d i e d e z e p r o d u k t e n f a b r i c e e r t .
T e v e n s m a g d e v e n n o o t s c h a p d e h a a r t e r b e s c h i k k i n g s t a a n d e g e l d e n b e h e r e n e n b e l e g g e n d o o r a a n k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e z i j b e h e e r t , o n d e r h o u d t , v e r h u u r t e n z o n o d i g v e r k o o p t z o n d e r d e h a n d e l i n g e n v a n e e n v a s t g o e d h a n d e l a a r t e m o g e n s t e l l e n .
Z i j m a g o o k d e h a a r t e r b e s c h i k k i n g s t a a n d e g e l d e n b e h e r e n d o o r b e l e g g i n g e n i n e d e l e m e t a l e n e n f i n a n c i ë l e w a a r d e n , z o a l s a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s e n a n d e r e w a a r d e n a l d a n n i e t t e r b e u r z e g e n o t e e r d . D e t e b e w e r k e n d o e l s t e l l i n g m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d g e b e u r e n .
! n h e t a l g e m e e n z a l z i j a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
- - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 2 5 0 s t e ) e l k .
- - B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n d a t e r o p n i e u w m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n e n z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
E e n b e s t u u r d e r w o r d t v e r k o z e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n o f a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s é é n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . E e n v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e o n b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t , k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e b u i t e n h a a r d o e ! l i g g e n , z o a l s d i t b e p a a l d i s i n a r t i k e l 4 v a n d e z e s t a t u t e n , o n v e r m i n d e r d d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e s c h a d e d i e d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e n g e v o l g e g e l e d e n h e e f t .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a i s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e , H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
- - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
M o e t e l k j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i j f t i e n d e v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r .
- - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
- - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e k a n b e s l i s s e n d a t e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t a l s d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n e e n a n d e r a l s t a n t i è m e a a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j i s s t e e d s b e v o e g d t e b e s l u i t e n d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f w o r d t o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
- - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
O n t b i n d i n g
N a h a a r o n t b i n d i n g , d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r e c h t e r , d a n w e l v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g w o r d t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n w o r d e n v e r d e e l d ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
Z E S D E B E S L U I T :
k
V o o r -
b e h o u d e n
a a r t h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j i a g e n b i j - h e f ] I é l g i s e l S t a a t i b T a d _ 0 $ t 0 2 I 2 0 I 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d d a t d e r a a d v a n b e s t u u r z i c h z a l g e l a s t e n o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e v e r d e r e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e v r o e g e r e e f f e c t e n a a n t o o n d e r i n e f f e c t e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l , d a a r t o e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a l z i j n l e d e n o f d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a l l e c o n t r a c t e n k u n n e n a f s l u i t e n , a i l e k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n d o e n e n I n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e k u n n e n d o e n v o o r d e p r a k t i s c h e o r g a n i s a t i e v a n d e o m w i s s e l i n g v a n d e e f f e c t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e n o t a r i s
- a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h i b a r a k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p
G r i f f i e 1 4 n r . 2 0 7 1
9 1 1
I I I
I I I
u
~ I
i
i
i
i
i
* 1 1 1 6 2 2 0 5 *
B a S t a
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 3 . 5 8 3 . 0 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ; : M a r t i n e V a n d e r W e e
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a t e r D e D e k e n s t r a a t 2 8 - 2 6 1 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a c t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p 1 5 . 0 6 . 2 0 1 1 w e r d e n d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
H u i d i g e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
- g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
* A . E . V a n d e r W e e , P . D e D e k e n s t r a a t 2 8 - 2 6 1 0 A n t w e r p e n - b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- b e s t u u r d e r s :
* D i r k I m p e n s , P _ D e D e k e n s t r a a t 2 8 - 2 6 1 0 A n t w e r p e n - b a n k b e d i e n d e .
* A n n a V a n d e r W e e , O . L . V r o u w - v a n - w a a k s t r a a t 2 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l - f i l m m a k e r .
* P a u l A n t h o n i s , D a s c o t t e l e i 7 4 - 7 6 , 2 1 0 0 A n r w e r p e n - v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r .
A l l e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
A . E . V a n d e r W e e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 17.08.2011 11409-0135-011
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