02/05/2014 : Neerlegging voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting - volmacht
Uittreksel uit het fusievoorstel van 14 april 2014
Fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen betreffende een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen MARYLISE NV en WEDDING DRESSES
REMBO STYLING NV
S T5
Overeenkomstig de artikelen 676,1e
en 719 van het Wetboek van vennootschappen hebben de
09 eu
fi fi
O ri in o
-2 3
•FF
•M
bestuursorganen van
- MARYLISE NV, een naamioze vennootschap met zetel te Diamantstraat 10/102, 2200 Herentals
ingeschreven in het rechsperonenregister (Tumhout) onder nummer 0420.054.540
- WEDDING DRESSES REMBO STYLING NV, een naamioze vennotschap met zetel te Diamantstraat 10/102, 2200 Herentals ingeschreven in het rechtspersonenregister (Tumhout) onder het nummer
0807.176.590
gezamenlijk een fusievoorstel opgesteld waarin ze voorstellen dat WEDDING DRESSES REMBO STYLING zal worden overgenomen door MARYLISE NV door middei van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.
MARYLISE NV is op dit ogenblik de enige aandeelhouder van WEDDING DRESSES REMBO STYLING NV. Bijgevolg is deze verrichting een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overeenkomstig artikel 676,1° W.Venn., zijnde een verrichting waarbij WEDDING DRESSES REMBO STYLING, de overgenomen vennootschap, als gevolg van een ontbinding zonder vereffening al haar activa en passiva overdraagt aan MARYLISE NV, die reeds eigenaar is van aile aandelen in WEDDING DRESSES REMBO STYLING NV
De voorgestelde verrichting is hoofdzakelijk ingegeven door een behoefte aan operationele en
administratieve vereenvoudiging, en het nastreven van synergie-effecten binnen de groep.
De bestuursorganen van WEDDING DRESSES REMBO STYLING NV en MARYLISE NV stellen het
volgende voor:
1. Rechtsvorm, naam, doel en zetel van de overgenomen en de overnemende vennotoschap
1,1 De overgenomen vennootschap WEDDING DRESSES REMBO STYLING NV
Oprichting
WEDDING DRESSES REMBO STYLING werd opgericht op 14 oktober 2008 bij akte verieden voor notaris Wim Verberghen kantoor houdend te Oud- Tumhout. De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2008 onder het nummer 0303191; hiema genoemd de
overgenomen vennootschap.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

Statutenwijziging
De statuten van de vennootschap werden sinds de oprichting niet gewijzigd.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Herentals, Diamantstraat 10/102.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt sinds de oprichting 62.000 EUR. Het is verdeeld in 100
aandelen. Het kapitaal werd tôt op heden voiiedig volstort.
Doel
De vennootschap heeft tôt doel:
-Productîe, distrtbutie en verkoop van brutdsMedij en andere kledij
-Adviesverlening en bedrijfsadvies inzake productiemethoden en distributie van kledij -Tussenkomst in de realisatie van verkoop van kledij en aanverwante producten
-Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, promoten, het doen bouwen en verbouwen van onroerende goederen (zowel voile eigendom, vruchtgebruik als naakte eigendom), evenals aile welkdanige transacties en vemchtingen;
-Management en het uitoefenen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in andere al dan niet gelieerde
vennootschappen;
-Het nemen van participaties in andere vennootschappen en/of verenigîngen of ondememingen.
Dit ailes in de meest mime betekenis van het woord.
SP De vennootschap mag bovengenoemd doel verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening ï van derden, zo in België aïs în het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, u zo kan de vennootschap, als tôt haar doel behorende, aile daden stellen en aile handelingen doen van
§ commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tôt haar
.tS doel behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als în het
§ buitenland. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan aile ondememingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of -3 complementair doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tôt de algehele of gedeeltijke verwezenlijking van het
â– O doel.
Bestuur en vertegenwoordiging
§ De vennootschap wordt bestuurd door
•< -VUMMO NV, met ondernemingsnummer 0451.109.782, gevestigd te Schilde, Bellevuedreef 11a
vertegenwoordigd door Wemer De Viieger.
3 -Karine Debusschere, woonachtig te 2970 Schilde, Bellevuedreef 11a;
in Rechtspersonenregister
®j De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tumhout onder het
ondernemingsnummer 0807.176.590
_a Aandeelhouders
De huidige aandeelhouders/vennoten van de vennootschap, volgens de ons verstrekte gegevens, zijn:
-MARYUSE NV, met maatschappelijke zetel te Herentals, Diamantstraat 10/102 ingeschreven in het M rechtspersonenregister te Tumhout onder het ondernemingsnummer 0420.054., houder van 100 aandelen
"S van de 100 aandelen
•FF
1.2 De overnemende vennootschap
W Oprichting
.-� MARYLISE NV werd opgerïcht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte 3 aansprakelijkheid op 17 december 1979 bij akte verleden voor notaris
fi Jacques Hopchet, kantoor houdend te Antwerpen. De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het M Belgisch Staatsblad van 2 februari 1980 onder het nummer 354-15, omgevormd in een naamioze
vennootschap bij akte verleden voor notaris Philippe Hopchet te Antwerpen op 29 maart 1990, bekendgemaakt
p� in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van 26 april daarna, onder het nummer 900426-067; hierna genoemd
de overnemende vennootschap.
Statutenwijziging
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd op:
-29 juni 2001 bij akte verleden voor notaris Peter Dehandschutter, kantoor houdend te Aartselaar en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 julî 2001 onder het
nummer 20010718-519

-23 september 2002 bij akte verleden voor notaris Peter Dehandschutter, kantoor houdend te Aartselaar en gepubliceerd în de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 oktober 2002 onder het
nummer 0123033
-27 december 2006 bij akte verleden voor notaris Peter Dehandschutter, kantoor houdend te Aartselaar en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 januari 2007 onder het
nummer 0011793
-22 december 2011 bij akte verleden voor notaris Peter Dehandschutter, kantoor houdend te Aartselaar en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2012 onder het
nummer 0300066
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Herentals, Diamantstraat 10 bus 102.
Kapitaal
De vennootschap werd opgericht met een kapitaal van 6.197,34 EUR (250.000 BEF). Bij de kapitaalsverhoging van 1990 werd het verhoogd met 24.789,35 EUR (1.000.000 BEF) door incorporatie van de reserves en in 2001 werd het een tweede maal verhoogd met 31.013,31 EUR om het te brengen op 62.000 EUR- Het kapitaal werd voiiedig volstort.
Het kapitaal îs vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen.
Doel
•-
S De vervaardlging, de aankoop, de in- en uitvoer, de distribuée en de verkoop, zo voor eigen rekening als
g communiekleding, kinderceremoniekleding, kroontjes, ruîkers, hoeden, kunstbloemen, handtassen, met aile
5 mogelijke onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten, éventais het presteren van aile mogelijke diensten die
kunnen verband houden met wat voorafgaat, ailes in de ruimste zin van het woord.
$ De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, aile commerciële, industriële,
g financiële, roerende en onroerende handelingen of vemchtingen doen die haar het best lijken om rechtstreeks
fi of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te
3 vergemakkelijken.
, Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met ■f bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardîg of verwant is of van aard de o realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.
Bestuur en vertegenwoordiging
g De vennootschap wordt bestuurd door;
-Vlimmo NV met zetel te 2970 Schilde, Bellevuedreef 11a, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
■§ Antwerpen onder het nummer 0451.109.782, vertegenwoordigd door Wemer De Viieger;
-Mevrouw Karine Debusschere, met domicilie te 2970 Schilde, Bellevuedreef 11 a
es Rechtspersonenregister
55 De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tumhout onder het
-fi ondememmingsnummer 0420.054.540
•FF
Aandeelhouders/vennoten
pq De huidige aandeelhouders/vennoten van de vennootschap, volgens de ons verstrekte gegevens, zijn:
-fi -VLIMMO NV, 998 aandelen
jg5 -Wemer De Viieger, 1 aandeel
a -Karine Debusschere, 1 aandeel
2.Boekhoudkundige datum (art. 719 2° W.Venn.)
De vemchtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht
voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2014.
3. Bijzondere rechten (art. 719 3° W.Venn.)
Aile aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreeerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap
De vennootschap heeft tôt doel:
voor rekening van derden, van dames- en kindertextiel, met in het bijzonder bruidskleding, ceremoniekleding,

Voor»
behouplen
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bîjgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.
4.Bijzondere voordelen (art. 719 4° W.Venn.)
Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap,
noch aan de zaakvoerders van de overnemende vennootschap.
De vennootschap geeft volmacht aan HANDSON & PARTNERS NV, met ondememïngsnummer 0823 051 730 met maatschappeijke zetel te Kontîch, Prins Boudewijnlaan 12b vertegenwoordigd door Geert Schellekens, met de bevoegdheîd tôt subdelegatîe, om deze neerlegging te vem'chten.
Geert Schellekens
Vertegenwoordiger HANDSON & PARTNERS NV
Gevolmachtîgde
S -O
09 eu
fi fi
Op de laatste blz. van LuîkB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
16/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 10.06.2014 14164-0342-016
16/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N X V A N T i . 0 0 F H A N D E L
0 7 J U L I 2 0 1 4
A N T I V E R P E n a l u o l i n g T U R N H O U T
n e ' f i e
* 1 4 1 3 7 9 8 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 0 5 4 . 5 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R Y L I S E
( v e r k o r t ) :
V o o r -
b e h o u d e
a a n h o f
B e l g i s O
S t a a t s l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i a m a n t s t r a a t 1 0 / 1 0 2 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r D e h a n s c h u t t e r t e A a r t s e l a a r o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L U I T T O T M E T E E N F U S I E G E L I J K G E S T E L D E O V E R N E M I N G
D e a l g m e e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o v e r n e m i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r 1 0 0 % - d o c h t e r v e n n o o t s c h a p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W e d d i n g D r e s s e s R e m b o S t y l i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , D i a r n a n t s t r a a t 1 0 / 1 0 2 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t n u m m e r 0 8 0 7 , 1 7 6 , 5 9 0 .
D e z e v e r r i c h t i n g i s g e l i j k g e s t e l d m e t e e n f u s i e .
H i e r b i j i n a a n m e r k i n g g e n o m e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e t e r m e n v a n d e v o o r o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r D e h a n d s c h u t t e r o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p g e m a a k t e n o t u l e n , v o o r h e e n h e e f t b e s l o t e n t o t g o e d k e u r i n g v a n d e z e v e r r i c h t i n g .
V A S T S T E L L I N G V A N D E O P H E F F I N G V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n h e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t e r a k t e v a n t e n e m e n d a t , t e n g e v o l g e v a n h e t a a n n e m e n v a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e ' b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p g e m a a k t e n o t u l e n , o n d e r h a v i g e o v e r n e m i n g h e e f t g o e d g e k e u r d , g e z e g d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f v o o r m e l d e d a t u m v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4 .
B E V O E G D H E D E N
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p f a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g e n v o o r n o e m d e ' b e s t u u r d e r s a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H a n d s o n & P a r t n e r s , m e t z e t e l t e K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n ' 1 2 S , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n e n i n ' h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . e n h e t v e r v u l l e n v a n a i l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , z o a l s d e b e l a s t i n g e n e n d e R . S . Z .
V o o r e e n v o r m i g u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r b e k e n d m a k i n g
P e t e r D e h a n d s c h u t t e r
g e a s s o c i e e r n o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
[ I l l e e l k y , s . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' - = - - ` - -
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 T A U 6 , 2 0 1 h
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e e i t S i f f E l E
* 1 9 1 5 f i 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 0 5 4 . 8 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R Y L 1 S E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i a m a n t s t r a a t 1 0 / 1 0 2 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - R E C H T Z E T T I N G W I J Z I G I N G N A A M
R e c h t z e t t i n g v a n d e p u b l i c a t i e v a n 1 6 j u l i 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 0 7 1 6 - 0 1 3 7 9 8 2 , W a a r i n d o o r e e n m a t e r i e l e v e r g i s s i n g d e w i j z i g i n g v a n d e n a a m n a a r " M A R Y L I S E & R E M B O F A S H I O N G R O U P " n i e t w e r d ; o p g e n o m e n . D e z e p u b l i c a t i e d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n a i s v o l g t ;
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r D e h a n s c h u t t e r t e A a r t s e l a a r o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n A n t w e r p e n 3 o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , v i e r b l a d e n , v i e r v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 5 , b o e k 2 4 8 , b l a d 6 7 , v a k 1 1 , o n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n v i j f t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( 5 0 , 0 0 E U R ) , d e o n t v a n g e r C . V a n E i s e n , a d v i s e u r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L U I T T O T M E T E E N F U S I E G E L I J K G E S T E L D E O V E R N E M I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o v e r n e m i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r 1 0 0 % d o c h t e r v e n n o o t s c h a p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W e d d i n g D r e s s e s R e m b a S t y l i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , D i a m a n t s t r a a t 1 0 1 1 0 2 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t n u m m e r 0 8 0 7 . 1 7 6 . 5 9 0 ,
D e z e v e r r i c h t i n g i s g e l i j k g e s t e l d m e t e e n f u s i e .
H i e r b i j i n a a n m e r k i n g g e n o m e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e t e r m e n v a n d e v o o r o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r D e h a n d s c h u t t e r o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p g e m a a k t e n o t u l e n , v o o r h e e n h e e f t b e s l o t e n t o t g o e d k e u r i n g v a n d e z e v e r r i c h t i n g .
V A S T S T E L L I N G V A N D E O P H E F F I N G V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n h e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t e r a k t e v a n t e n e m e n d a t , t e n : g e v o l g e v a n h e t a a n n e m e n v a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , v o o r : o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p g e m a a k t e n o t u l e n , o n d e r h a v i g e o v e r n e m i n g h e e f t g o e d g e k e u r d , g e z e g d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f v o o r m e l d e d a t u m v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4 .
W I J Z I G I N G N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M A R Y L I S E & R E M B O F A S H I O N G R O U P " v a n a f 2 3 j u n i 2 0 1 4 ,
B E V O E G D H E D E N
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g e n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H a n d s o n & P a r t n e r s , m e t z e t e l t e K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 2 8 , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j h e t O n d e m e m i n g s i o k e t e n / o f d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B , T . W . e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , z o a l s d e b e l a s t i n g e n e n d e R . S . Z .
V o o r e e n v o r m i g u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r b e k e n d m a k i n g
P e t e r D e h a n d s c h u t t e r
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 0 0 6 6 *
N e e r g e l e g d
2 9 - 1 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 0 5 4 . 5 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R Y L I S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , D i a m a n t s t r a a t ( H R T ) 1 0 b u s 1 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r D e h a n d s c h u t t e r t e A a r t s e l a a r o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A R Y L I S E , m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , D i a m a n t s t r a a t 1 0 b u s 1 0 2 .
B T W B E 0 4 2 0 . 0 5 4 . 5 4 0 R P R T u r n h o u t , h e e f t b e s l i s t h e t g e e n v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n .
H e t s t a t u t a i r e a r t i k e l 7 w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
A l l e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m . Z i j d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
H e t s t a t u t a i r a r t i k e l 2 1 w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , u i t e r l i j k v i j f d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , h u n v o o r n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , b i j g e w o n e b r i e f t e r k e n n i s b r e n g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D o o r d e b e s t u u r d e r s w o r d t h i e r b i j v o l m a c h t g e g e v e n a a n G e e r t S c h e l l e k e n s v a n H a n d s o n & P a r t n e r s , t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 2 B , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B T W .
R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r i s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n m e e g e d e e l d d a t d e a a n d e l e n n i e t f e i t e l i j k w e r d e n g e d r u k t , d o c h d a t o n m i d d e l l i j k w e r d o v e r g e g a a n t o t v e r m e l d i n g v a n d e a a n d e l e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
D a a r o p w o r d t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n d e l e n b e z i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D E G E A S S O C I E E R D N O T A R I S P E T E R D E H A N D S C H U T T E R
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e
- v o l m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.05.2011, NGL 16.06.2011 11176-0145-017
20/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
" 1 1 0 9 1 1 6 7 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 0 . 0 5 4 . 5 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R Y L I S E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i a m a n t s t r a a t 1 0 , B 1 0 2 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
N o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 4 m e i 2 0 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- V l i m m o N V ( B E 0 4 5 1 . 1 0 9 . 7 8 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e h e e r W e r n e r D e V l i e g e r , B e l l e v u e d r e e f 1 1 a ,
2 9 7 0 S c h i l d e
- M e v r o u w K a r i n D e b u s s c h e r e , B e l l e v u e d r e e f 1 1 a , 2 9 7 0 S c h i l d e
Z i j a a n v a a r d e n h u n o p d r a c h t . H u n o p d r a c h t g a a t i n o p h e d e n 2 4 m e i 2 0 1 1 e n z a l o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 3 m e i 2 0 1 7 v e r v a l l e n ;
D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , a l h i e r t u s s e n k o m e n d , b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e h e r b e n o e m e n :
- V l i m m o N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e h e e r W e r n e r D e V l i e g e r , v o o r n o e m d .
D i t m a n d a a t k o m t a u t o m a t i s c h t e n e i n d e w a n n e e r h e t m a n d a a t v a n d e z e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r e i n d i g t .
V l i m m o N V ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e V l i e g e r W e r n e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
R a a d v a n B e s t u u r
V l i m m o N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W e r n e r D e V l i e g e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e v r o u w D e b u s s c h e r e K a r i n , b e s t u u r d e r
N b i = R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A r ~
/ 7 J U N I 2 0 1 1
K O O P H A N D E L N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/02/2011 : AN339826
07/07/2009 : AN339826
18/07/2008 : AN339826
10/07/2007 : AN339826
19/01/2007 : AN339826
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 09.06.2015 15163-0259-019
25/07/2005 : AN339826
14/06/2005 : AN339826
09/08/2004 : AN339826
11/08/2003 : AN339826
24/04/2003 : AN339826
04/10/2002 : AN339826
23/07/2002 : AN339826
20/07/2001 : AN339826
18/07/2001 : AN339826
10/12/1999 : BL380114
15/12/1993 : BL380114
01/01/1988 : BL380114
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.05.2016, NGL 23.06.2016 16216-0101-018