19/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H 1 D E L
6 7 N O V . 1 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T g f e e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 6 7 8 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A S T O R A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m . V .
Z e t e l : 2 3 3 0 M e r k s p l a s , M o e r s t r a a t 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V : k a p i t a a l v e r h o g i n g - d o e l w i j z i g i n g - o m z e t t i n g i n B V B A
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i n e V a n H a e r e n , t e T u r n h o u t , o p 0 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e m e l d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n m e t n o m i n a l e w a a r d e o m t e z e t t e n i n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t i e n d e ( / 1 0 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s - - i n v e r h o u d i n g m e t a a n d e l e n b e z i t e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r ;
1 , d e h e e r V E R H E Y E N P e t e r J o z e f M a r i a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 0 8 d e c e m b e r 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k p l a s , M o e r s t r a a t 1 6 , t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 5 . 8 4 0 , 0 0 E U R ) , w a a r v a n g e s t o r t v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 5 . 5 8 0 , 0 0 E U R ) ;
2 . d e v e n n o o t s c h a p E L E K T R O - T H E R M , o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 7 1 . 6 9 8 . 6 2 7 ) , m e t z e t e l t e M e r k s p l a s , M o e r s t r a a t 1 6 , t e n b e l o p e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) , w a a r v a n g e s t o r t z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 6 2 0 , 0 0 E U R ) .
E r w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , g e z i e n e r n i e t w e r d g e r a a k t a a n d e v e r h o u d i n g v a n h e t a a n d e l e n b e z i t t u s s e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
V o o r m e l d b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 4 0 6 8 8 9 0 3 2 6 0 4 5 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k ,
V a s t s t e l l i n g ;
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 7 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e r d e b e s l i s s i n g V o o r l e g g i n g v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
A a n d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w e r d d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a l s m e d e h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e d o e l w i j z i g i n g ( h o u d e n d e e v e n e e n s d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r n a v e r m e l d ) , w a a r i n d e d o e l w i j z i g i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n g e m o t i v e e r d .
D e a a n d e e l h o u d e r s n a m e n k e n n i s v a n g e m e l d e s t u k k e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s h e t d o e l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d n i e u w d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g i n h o u d e n d e h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n e n o n d e r k a p b r e n g e n a l s m e d e d e c o ö r d i n a t i e v a n d e a n d e r e a a n o n d e r a a n n e m e r s t o e v e r t r o u w d e e n d o o r d e z e u i t g e v o e r d e v o l t o o i i n g s w e r k e n a a n g e b o u w e n . A l s m e d e d e a f w e r k i n g e n i n r i c h t i n g v a n g e b o u w e n .
R e s t a u r a t i e w e r k e n v a n g e b o u w e n e n m o n u m e n t e n .
A l g e m e e n t i m m e r e n s c h r i j n w e r k . V e r v a a r d i g e n e n p l a a t s e n v a n v e n s t e r l u i k e n . D e v e r v a a r d i g i n g e n p l a a t s i n g v a n t r a p p e n e n l e u n i n g e n . V e r v a a r d i g i n g v a n m e u b e l s v o o r w e r k p l a a t s e n , w o n i n g e n , v i t r i n e s , r e k k e n , t o o n b a n k e n , k a n t o o r m e u b e l e n , m e u b e l s v o o r r e s t a u r a n t s e n s c h o l e n , b a d k a m e r m e u b e l s e n k e u k e n s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P l a f o n n e e r - e n c e m e n t e e r - , e n a n d e r e p l e i s t e r w e r k e n , p l a a t s e n v a n c h a p e s , l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n h e t p l a a t s e n v a n a l l e h o u t e n w a n d - , v l o e r - , e n p l a f o n d b e k l e d i n g . D e i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n .
F a b r i c a g e e n p l a a t s e n v a n i j z e r w e r k , m e t a l e n l u i k e n , e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k e n s c h r i j n w e r k i n k u n s t s t o f e n a l g e m e n e m e t a a l b e w e r k i n g . D e v e r v a a r d i g i n g e n m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n e n g e b i n t e n v o o r d e b o u w a l s o o k m e t b e t r e k k i n g t o t m e t a l e n v l o e r e n .
D e i m p o r t , d e e x p o r t , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e m o n t a g e , d e i n s t a l l a t i e , d e h e r s t e l l i n g e n e n o n d e r h o u d v a n a l l e s o o r t e n e l e k t r i c i t e i t s i n s t a l l a t i e s a l s m e d e d e d a a r v o o r b e s t e m d e t o e s t e l l e n .
E l e k t r i c i t e i t s w e r k e n .
S l o p i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n , b o u w e n v a n s t e l l i n g e n a l s m e d e h e t i n v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s , h e t b o u w e n v a n n i e t m e t a l e n k u n s t w e r k e n . I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n .
W a t e r d i c h t m a k e n e n b e d e k k e n v a n g e b o u w e n m e t a s f a l t e n t e e r . H e t d r o o g m a k e n v a n g e b o u w e n a n d e r s d a n m e t a s f a l t e n t e e r . L e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n e n m o z a ï e k , w a r m t e e n g e l u i d s i s o l e r i n g .
D e m o n t a g e v a n s e r r e s , v e r a n d a ' s i n h o u t , m e t a a l o f k u n s t s t o f .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g m e t w a r m w a t e r e n s t o o m . H e t i n s t a l l e r e n v a n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n e n g a s v e r w a r m i n g , v o o r l o o d - e n z i n k w e r k e n e n v o o r h e t i n s t a l l e r e n v a n w a t e r v e r z a c h t e r s .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t s c h i l d e r e n v a n g e b o u w e n , v o o r h e t b e h a n g e n e n g a r n e r e n , p l a a t s e n v a n g l a s , s p i e g e l g l a s , g e k l e u r d e r a m e n e n h e t a a n w e n d e n v a n a l l e d o o r s c h i j n e n d e n d o o r z i c h t i g m a t e r i a a l .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e d e k k e n v a n g e b o u w e n , m e t a l e n e n n i e t - m e t a l e n d a k b e d e k k i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n , s t e e n e n m a r m e r w e r k e n v o o r g e b o u w e n .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n s t o e p d a d e n e n b e t o n k l i n k e r s , a a n l e g g e n v a n p a r k e n e n t u i n e n m e t i n b e g r i p v a n a a n p l a n t i n g e n , p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n e n o m h e i n i n g e n . L e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n .
D e h a n d e l s b e m i d d e l i n g , i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n i j z e r w a r e n , w e r k t u i g e n e n e l e k t r i s c h a a n g e d r e v e n g e r e e d s c h a p , g e r e e d s c h a p s w e r k t u i g e n , m a c h i n e s v o o r m i j n b o u w e n b o u w n i j v e r h e i d . H e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n v o o m o e m d e m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n , D e g r o o t e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t i n v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n i n v e r f , b o u w m a t e r i a l e n , i n c l u s i e f d o e - h e t - z e l f z a k e n , t u i n b o u w p r o d u c t e n e n t u i n b e n o d i g d h e d e n .
H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , r o e r e n d e g o e d e r e n e n p o r t e f e u i l l e w a a r d e n i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d ,
Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r w e r v e n , b e h e r e n , i n e r f p a c h t n e m e n , b o u w e n , r u i l e n , i n l e a s i n g n e m e n , o p s c h i k k e n u i t r u s t e n e n o m b o u w e n . A r s o o k h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s e v e n e e n s g e r e c h t i g d a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r d o e l a a n s l u i t e n o f d i e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n , d i t a l l e s m a g z o w e l i n b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e r r i c h t w o r d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k , d e e l n e m e n i n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n o p g e r i c h t w o r d e n , w i e r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p g e l i j k i s , v e r w a n t o f a n a l o o g a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ,
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t
D e v e r g a d e r i n g o n t s l o e g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e d e r , e n v a n d e a a n g e s t e l d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
H e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t b e s l u i t a l s v o l g t :
8 . B e s l u i t
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e C o m m . V . M a s t o r a s m e t z e t e l t e M o e r s t r a a t 1 6 , 2 3 3 0 M e r k s p l a s , p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p b a s i s w a a r v a n d e o m z e t t i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , g e e f t n a a r m i j n o o r d e e l v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r o p d i e d a t u m .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
l n h e t r a a m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e d a t ;
1 ) D e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f b e v a t .
2 ) D e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n m a g z i j n v a s t g e s t e l d . D e v e r v a l d a g v a n d e z e t e r m i j n v a n d r i e m a a n d e n , v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e o m z e t t i n g .
D i e n t e n g e v o l g e z a l d i t v e r s l a g o n b r u i k b a a r w o r d e n e n d e i n h o u d e r v a n k o m e n t e v e r v a l l e n i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e h o g e r o m s c h r e v e n o m z e t t i n g n i e t h e e f t p l a a t s g e h a d v o o r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . . G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w ,
T e T u r n h o u t o p 0 4 n o v e m b e r 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o t e n v e r k l a a r d e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a l s o o k h e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n v e r k l a a r d e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e z e n d i n g v a n d e z e s t u k k e n a l s v o o r s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s s t e l d e d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r g e e n o p m e r k i n g e n w e r d e n g e f o r m u l e e r d o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n k e u r d e d e z e g o e d .
D e z a a k v o e r d e r e r k e n d e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e w e z e n t e z i j n o p d e w e r k i n g v a n a r t i k e l 7 8 5 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r d o o r h i j g e h o u d e n i s t o t b e t a l i n g v a n h e t e v e n t u e l e v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n a o m z e t t i n g , e n h e t w e t t e l i j k v o o r s c h r e v e n m i n i m u m b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e b e h e r e n d e v e n n o o t , v o o r n o e m d e V E R H E V E N P e t e r , e r k e n d e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e w e z e n t e z i j n o p d e w e r k i n g v a n a r t i k e l 7 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r d o o r h i j t e n a a n z i e n v a n d e r d e n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k b l i j f t v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d a g t e k e n e n v a n v o o r h e t t i j d s t i p v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e z e a k t e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
Z e s d e b e s l i s s i n g O m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n d e n a a m , d e d u u r , d e z e t e l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e t i d e n t i e k z u l l e n b l i j v e n a a n d e z e v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , h i e r i n b e g r e p e n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s o n g e w i j z i g d z u l l e n b l i j v e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d o p b a s i s v a n :
- a r t i k e l 7 7 4 e n 7 7 5 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n
- d e a r t i k e l e n 2 1 1 § 2 , 2 1 2 e n 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k o p d e I n k o m s t e n B e l a s t i n g e n ( 1 9 9 2 )
Z e v e n d e b e s l i s s i n g T o e s t e m m i n g b e h e r e n d e v e n n o t e n
D e b e h e r e n d e v e n n o o t , d e h e e r V E R H E V E N P e t e r , v e r k l a a r d e u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d e o m z e t t i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . A c h t s t e b e s l i s s i n g G o e d k e u r i n g n i e u w e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e v e n s z a l g e l d e n a l s d e n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n n a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , w e r d e n d e s t a t u t e n
a l s v o l g t v a s t g e l e g d , d e w e l k e h i e r b i j u i t t e k s e l w o r d e n w e e r g e g e v e n :
L D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e u i t o e f e n i n g v a n e e n o f m e e r h a n d e l s a c t i v i t e i t e n t o t d o e l h e e f t e n z o d o e n d e d e h o e d a n i g h e i d v a n k o o p m a n v e r k r i j g t . Z i j n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , H a a r n a a m l u i d t : " M A S T G R A S " . .
I L D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , M o e r s t r a a t 1 6 .
I I I . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
I V . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g i n h o u d e n d e h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n e n o n d e r k a p b r e n g e n a l s m e d e d e c o ö r d i n a t i e v a n d e a n d e r e a a n o n d e r a a n n e m e r s t o e v e r t r o u w d e e n d o o r d e z e u i t g e v o e r d e v o l t o o l i n g s w e r k e n a a n g e b o u w e n . A l s m e d e d e a f w e r k i n g e n i n r i c h t i n g v a n g e b o u w e n .
R e s t a u r a t i e w e r k e n v a n g e b o u w e n e n m o n u m e n t e n .
A l g e m e e n t i m m e r e n s c h r i j n w e r k . V e r v a a r d i g e n e n p l a a t s e n v a n v e n s t e r l u i k e n . D e v e r v a a r d i g i n g e n p l a a t s i n g v a n t r a p p e n e n l e u n i n g e n . V e r v a a r d i g i n g v a n m e u b e l s v o o r w e r k p l a a t s e n , w o n i n g e n , v i t r i n e s , r e k k e n , t o o n b a n k e n , k a n t o o r m e u b e l e n , m e u b e l s v o o r r e s t a u r a n t s e n s c h o l e n , b a d k a m e r m e u b e l s e n k e u k e n s .
P l a f o n n e e r - e n c e m e n t e e r - , e n a n d e r e p l e i s t e r w e r k e n , p l a a t s e n v a n c h a p e s , l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n h e t p l a a t s e n v a n a l l e h o u t e n w a n d - , v l o e r - , e n p l a f o n d b e k l e d i n g , D e i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n ,
F a b r i c a g e e n p l a a t s e n v a n i j z e r w e r k , m e t a l e n l u i k e n , e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k e n s c h r i j n w e r k i n k u n s t s t o f e n a l g e m e n e m e t a a l b e w e r k i n g . D e v e r v a a r d i g i n g e n m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n e n g e b i n t e n v o o r d e b o u w a l s o o k m e t b e t r e k k i n g t o t m e t a l e n v l o e r e n .
D e i m p o r t , d e e x p o r t , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e m o n t a g e , d e i n s t a l l a t i e , d e h e r s t e l l i n g e n e n o n d e r h o u d v a n a l l e s o o r t e n e l e k t r i c i t e i t s i n s t a l l a t i e s a l s m e d e d e d a a r v o o r b e s t e m d e t o e s t e l l e n .
E l e k t r i i c i i t e i t s w e r k e n .
S l o p i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n , b o u w e n v a n s t e l l i n g e n a l s m e d e h e t i n v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s , h e t b o u w e n v a n n i e t m e t a l e n k u n s t w e r k e n , I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n .
W a t e r d i c h t m a k e n e n b e d e k k e n v a n g e b o u w e n m e t a s f a l t e n t e e r . H e t d r o o g m a k e n v a n g e b o u w e n a n d e r s d a n m e t a s f a l t e n t e e r , L e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n e n m o z a i e k , w a r m t e e n g e l u i d s i s o l e r i n g .
D e m o n t a g e v a n s e r r e s , v e r a n d a ' s i n h o u t , m e t a a l o f k u n s t s t o f .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g m e t w a r m w a t e r e n s t o o m . H e t i n s t a l l e r e n v a n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n e n g a s v e r w a r m i n g , v o o r l o o d - e n z i n k w e r k e n e n v o o r h e t i n s t a l l e r e n v a n w a t e r v e r z a c h t e r s .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t s c h i l d e r e n v a n g e b o u w e n , v o o r h e t b e h a n g e n e n g a r n e r e n , p l a a t s e n v a n g l a s , s p i e g e l g l a s , g e k l e u r d e r a m e n e n h e t a a n w e n d e n v a n a l l e d o o r s c h i j n e n d e n d o o r z i c h t i g m a t e r i a a l .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e d e k k e n v a n g e b o u w e n , m e t a l e n e n n i e t - m e t a l e n d a k b e d e k k i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n , s t e e n e n m a r m e r w e r k e n v o o r g e b o u w e n ,
O n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n s t o e p d a l l e n e n b e t o n k l i n k e r s , a a n l e g g e n v a n p a r k e n e n t u i n e n m e t i n b e g r i p v a n a a n p l a n t i n g e n , p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n e n o m h e i n i n g e n . L e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h a n d e l s b e m i d d e l i n g , i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n i j z e r w a r e n , w e r k t u i g e n e n e l e k t r i s c h a a n g e d r e v e n g e r e e d s c h a p , g e r e e d s c h a p s w e r k t u i g e n , m a c h i n e s v o o r m i j n b o u w e n b o u w n i j v e r h e i d . H e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n v o o r n o e m d e m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n . D e g r o o t e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t i n v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n i n v e r f , b o u w m a t e r i a l e n , i n c l u s i e f d o e - h e t - z e l f z a k e n , t u i n b o u w p r o d u c t e n e n t u i n b e n o d i g d h e d e n .
H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , r o e r e n d e g o e d e r e n e n p o r t e f e u i l l e w a a r d e n i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r w e r v e n , b e h e r e n , i n e r f p a c h t n e m e n , b o u w e n , r u i l e n , i n l e a s i n g n e m e n , o p s c h i k k e n u i t r u s t e n e n o m b o u w e n . A l s o o k h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s e v e n e e n s g e r e c h t i g d a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r d o e l a a n s l u i t e n o f d i e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n , d i t a l l e s m a g z o w e l i n b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e r r i c h t w o r d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k , d e e l n e m e n i n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n o p g e r i c h t w o r d e n , w i e r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p g e l i j k i s , v e r w a n t o f a n a l o o g a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
V . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r p e r s o n e n ( n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n ) , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t i s o n b e p e r k t . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n b e n o e m d . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , s t e l t d e z e d e z a a k v o e r d e r ( s ) a a n . D e f u n c t i e v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e l d t s t e e d s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n s t e l l i n g t o t d i e f u n c t i e m o e t b l i j k e n u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . Z i j n o p d r a c h t k a n s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , D e s t a t u t e n k u n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s b e p e r k e n , Z o d a n i g e b e p e r k i n g k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k n i e t a l i s z e o p e n b a a r g e m a a k t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . O o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , z o n d e r e c h t e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t g e e n h i e r b o v e n w e r d g e z e g d e n t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l i n a f w i j k i n g v a n d e a l g e m e n e r e g e l i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e n o m e n i n v o r i g e a l i n e a , d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e a l d u s b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n , A l l e e n b i j z o n d e r e o f b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
V I I . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 . 0 0 u u r , I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r , Z i j w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o f i n e e n i n d e o p r o e p i n g a a n t e d u i d e n p l a a t s . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
V l i l . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
I X . H e t b a t i g s a l d o a a n g e g e v e n d o o r d e j a a r l i j k s e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k d e r a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t , O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r b e h o u d e n t o t d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f h o u d i n g z a l n i e t m e e r w o r d e n v e r e i s t z o h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , d o c h m o e t s t e e d s t o t d i t b e d r a g h e r n o m e n w o r d e n , i n d i e n o m é é n o f a n d e r e r e d e n d e r e s e r v e s w o r d e n a a n g e t a s t . H e t s a l d o v a n d e w i n s t z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , D e v e n n o o t s c h a p k a n g e e n l e n i n g a a n g a a n d o o r u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s a a n o r d e r o f a a n t o o n d e r o f v a n i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n e v e n m i n k a n z i j w a r r a n t s u i t g e v e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e h e e r V E R H E V E N P e t e r J o z e f M a r i a , v o o r n o e m d , z i j n m a n d a a t z a l v o o r t z e t t e n a l s ( n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r .
D e h e e r V E R H E V E N , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d e v o o r z o v e r n o d i g z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g d e o p v r a a g v a n d e n o t a r i s n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g v e r z e t .
r .
+ 4 . - - j 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n d e
z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d ,
T i e n d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i n e V a n H a e r e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g e x t e r n a c c o u n t a n t
, .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g