01/08/2014
ÿþ M a l P O F 1 1 , 1
L L r n f f r , 1 , , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A * 1 4 1 4 8 0 9 0 * I I I
N e e r m l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n ' : 4 , i e n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 3 2 1 1 4
G r i f f i e
0 8 8 2 . 8 3 1 . 5 4 3
M A T I - 1 0 I N V E R E F F E N I N G
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B O L L A N D U S S T R A A T 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
T e k s t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 , g e h o u d e n t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m ( A n t w e r p e n ) , A u t o l e i 2 0 3 , t e 9 . 0 0 u u r , s t e l t v a s t d a t :
I . a l l e v e n n o t e n , d i e g e z a m e n l i j k h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , r e g e l m a t i g b i j e e n g e r o e p e n w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
I I . d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . v e r s l a g o v e r d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
2 . o n t h e f f i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s e n k w i j t i n g .
3 . s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
I I I . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A T H O w e r d o n t b o n d e n o p g r o n d v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e f V a n R o o s b r o e c k t e E k e r e n o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 - 0 2 - 2 0 / 1 4 0 4 6 8 6 1 .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z e l f d e v e r g a d e r i n g w e r d m e v r o u w G E Y S E M A N S G e r a r d a , v o o r n o e m d , a a n g e s t e l d a l s v e r e f f e n a a r ,
N . o m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a d e a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n .
B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , n a h e t v e r s l a g o v e r h e t b e h e e r e n d e v e r e f f e n i n g t e h e b b e n a a n g e h o o r d , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 ) D a t z i j d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d k e u r t .
2 ) D a t z i j m e v r o u w G E Y S E M A N S G e r a r d a z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g o n t h e f t v a n h a a r f u n c t i e a l s v e r e f f e n a a r e n h a a r v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n t .
3 ) D a t z i j v a s t s t e l t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e ë i n d i g d i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
4 ) D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n d o o r d e h e e r N I J S K E N S S e r g e , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o l l a n d u s s t r a a t 9 i n z i j n h u i s .
5 ) O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e r d e n t e g e n d e v e r e f f e n a a r z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 8 , § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t s t e l l i n g : a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e b e t r e f f e n d e d e g o e d e r e n d i e a a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n o p d e d a g v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n o m w e l k e r e d e n o o k n i e t i n d e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t }
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k $ v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n b o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
`
V o o i
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
U t i i ' - v e r v o l g M o t I W D F 1 1 , 1
v e r e f f e n i n g z o u d e n b e g r e p e n z i j n , e n g e l a s t o m v o o r h e n e n u i t h u n n a a m a l l e m a a t r e g e l e n t o t v r i j w a r i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e c o m p a r a n t e n i n d e z e g o e d e r e n t e n e m e n e n o p t e t r e d e n í n r e c h t a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e g o e d e r e n .
N a d e a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 0 . 0 0 u u r , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n .
G E Y S E M A N S G e r a r d a , v e r e f f e n a a r .
12/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.12.2013, NGL 31.07.2014 14399-0564-010
20/02/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 8 3 1 . 5 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T H O i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o l l a n d u s s t r a a t 9 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r e f f e n i n g - o n t b i n d i n g - b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r - v o l m a c h t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J e f V a n R o o s b r o e c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 2 / 1 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A T H O g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o l l a n d u s s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 . 8 3 1 . 5 4 3 , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
1 . t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g . 2 , t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o n t e b e l l o s t r a a t 2 7 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n D e r J e u g h t E r i k , b e d r i j f s r e v i s o r
3 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A T H O " g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
B o l l a n d u s s t r a a t 9 , p e r 2 2 / 1 / 2 0 1 4 t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D e r h a l v e b e s t a a t z i j n o g s l e c h t s v o o r d e n o o d w e n d i g h e i d v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
4 . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e e r N 1 J S K E N S S e r g e H e n d r i k J u l e s , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 4 n o v e m b e r 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o l l a n d u s s t r a a t 9 , k o m t h i e r d o o r t e n e i n d e .
5 . D o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d m e v r o u w G e r a r d a G E Y S E M A N S , g e b o r e n t e K o n t i c h o p 1 2 f e b r u a r i 1 9 3 3 , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , L i c h t a a r t s e w e g 1 6 8 , v o o r g e s t e l d a l s v e r e f f e n a a r . D e z e w e r d b i j b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o p 2 9 / 1 / 2 0 1 4 b e v e s t i g d i n h a a r b e n o e m i n g .
6 . D e s t a t u t e n d i e n e n v o o r t a a n g e l e z e n e n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t o e s t a n d v a n o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e b e p a l i n g e n w e l k e h a n d e l e n o v e r b e s t u u r e n o v e r o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g z i j n n i e t m e e r v a n t o e p a s s i n g , i n d e m a t e z i j o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e z e t o e s t a n d .
7 . V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n F i d u c i a i r e V a n A l s e n o y B u r g . v e n n . o v v . N v . , A u t o l e i 2 0 3 t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r V a n A l s e n o y J o e r i , H o e f z w a m d r e e f 6 t e 2 9 0 0 S c h o t e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e a n d e r e d i e n s t e n a l s o o k o m , t e n e i n d e p d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e t e v e r b e t e r e n , i e d e r v e r z o e k s c h r i f t o p p r o c e d u r e t e v o e r e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e f V a n R o o s b r o e c k
W e r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
C o n t r o l e v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r e f f i l e v a n d e t e c h f b e e v a n K o o p h a n d e l f i e A n t w e i p e p , a
1 F E 8 .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j 6 1
1 1 1
i N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 03.07.2013 13273-0393-011
07/11/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 30.10.2012 12627-0096-012
10/08/2012
ÿþr M o a P O F » a
r a f t . ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" Z Z 1 4 ~ 1 5 2 "
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h s t a a t s h a a r
O n d e r n e m i n g s n r ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : 0 8 8 2 . 8 3 1 . 5 4 3
M A T H O
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
f e r g r i f f i e v ^ ^ d e R e t h f h i r r l î v : 2 n A u u p 6 a t l d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 1 A 0 0 . 2 0 1 2
. G r i f f i e
Z e t e l : C O L L E G E L A A N 6 0 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e 2 0 . 0 0 u u r , w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n .
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 1 m a a i t 2 0 1 2 n a a r :
B o l l a n d u s s t r a a t 9
2 0 0 0 A n t w e r p e n
D e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l o t e n t e 2 0 . 2 5 u u r .
N L I S K E N S S e r g e , z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b i z . v ë r i ~ û i k B v ë r i n ë l d ë n - - R ë c [ ó : N á â i i é n h ó e d a n l g h ë i c f v á i d ë ~ r i s i r t i m è n t e P ë r î d ë n ó t á É i s , h ë i z i j v i n d ë p ë r s ó { á j n ( ë ~ ) '
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 27.07.2012 12365-0274-011
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 05.07.2011 11279-0107-013
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 01.07.2010 10261-0235-012
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 08.07.2009 09405-0225-012
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 25.07.2008 08480-0182-011