MATRIX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MATRIX
Dénomination : MATRIX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 460.648.941

Publication

10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.06.2014, NGL 07.07.2014 14278-0316-016
23/08/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Allegro LD BVBA

Gedelegeerd Bestuurder

vertegenwoordigd door Langens Rudi

Argus BVBA

Ontslagnemend gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door Jacquemain Jan

*131315 8

HU

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel fe Antwerpen, op

1 3 AUG. 2013

Griffie

Ondernemingsar : 0460.648.941

Benaming

(voluit) : MATRIX

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BREDABAAN 661 - 2930 BRASSCHAAT (volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDER

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 8 juli 2013 blijkt dat de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen volgend punt goedgekeurd heeft.

Het ontslag van de BVBA Argus met ondememingsnummer 0843.634.833, vertegenwoordigd door de Heer Jacquemain Jan, als gedelegeerd bestuurder van Matrix NV en dit op 8 juli 2013. Aan de BVBA Argus wordt kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot op heden.

De BVBA Argus blijft wel benoemd als bestuurder binnen de NV Matrix.

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/01/2013
ÿþMod Word 11.1

DateA In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd tor griffie un de Rechtbank van Ket3phanklsf ta Antiiepen, op

2 1 DEC 2012 Griffie -

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDERS

1.

Rechtzetting aan de publicatie van 11 april 2012, neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van

Koophandel te Antwerpen op 29 maart 2012.

De BVBA Argus, Heirust 14, 2950 Kapellen, NN 0843.634.833, vertegenwoordigd door de Heer Jacquemain Jan, wordt benoemd als bestuurder van de NV Matrix vanaf 13 februari 2012 én niet vanaf 1 januari 2012 zoals verkeerdelijk vermeld werd in de publicatie van 11 april 2012, Het mandaat is zes jaar geldig.

2.

Uit de notulen van het verslag van de Raad van Bestuur van 9 oktober 2012 blijkt dat de Raad van Bestuur

met eenparigheid van stemmen volgende punten goedgekeurd hebben.

De benoeming van de BVBA Allegro LD, Martouginlei 63, 2930 Brasschaat, NN 0840.783.627, vertegenwoordigd door de Heer Langens Rudi, als gedelegeerd bestuurder van de NV Matrix vanaf 1 januari 2012. Het mandaat is zes jaar geldig.

De benoeming van de BVBA Argus, Heirust 14, 2950 Kapellen, NN 0843.634.833, vertegenwoordigd door de Heer Jacquemain Jan, als gedelegeerd bestuurder van de NV Matrix vanaf 13 februari 2012. Het mandaat is zes jaar geldig.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De Heer Langens Rudi en de Heer Jacquemain Jan worden per 31/12/2011 ontslaan als gedelegeerd bestuurders van de NV Matrix.

Allegro LD BVBA Argus BVBA

Gedelegeerd bestuurder Gedelegeerd bestuurder

vertegenw000rdigd door Langens Rudi Vertegenwoordigd door Jacquemain Jan

0460.648.941

MATRIX

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

BREDABAAN 661 - 2930 BRASSCHAAT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/01/2015
ÿþIII

MaiWod11.1

Itelg , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel' Antwerpen

19 JAN. 2015

afdelinrg,~ ,erpen

Ondernemirigsnr : 0460.648.941

Benaming

(voluit) : MATRIX

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BREDABAAN 661 - 2930 BRASSCHAAT

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 13 december 2014 blijkt dat de Algemene Vergadering met éénparigheid van stemmen volgende punten goedgekeurd heeft.

De herbenoeming van de Heer Stessels Michel als bestuurder van de NV vanaf 1 januari 2015. Het mandaat is %es jaar geldig.

Het mandaat van bestuurder is steeds onbezoldigd, tenzij de Raad van Bestuur hierover anders heeft beslist,

Allegro LD BVBA

Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordigd door Langens Rudi

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

29/10/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van da Rectaie

van gon éetef#n1fe'~ r~~:

1,e'D

1 8O

KT 2012

Griffie

111191 II 1111*12177672*

1111

N

Qndernemingsnr : 0460648941

Benaming

(voluit) : MATR1X

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BREDABAAN 661, 2930 BRASSCHAAT

(volledig adres)

Onderwerp akte : CREATIE TYPES AANDELEN  KAPITAALVERHOGING  WIJZIGING DOEL  AANNEMING NIEUWE TEKST STATUTEN  ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS EN TOEWIJZING PER CATEGORIE VAN AANDELEN

Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend en twaalf, de achtste oktober, voor Meester Chris Celis, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MATRIX", met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 661, Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0460.648.941 (Antwerpen), met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT:

De vergadering besluit tot de creatie van types aandelen "A" en "B" met het oog op nagemelde kapitaalverhoging door uitgifte van aandelen type "B"; de bestaande 6.750 aandelen zullen van het type "A" zijn, de nieuwe aandelen zullen van het type "B" zijn.

De vergadering besluit tevens tot aanpassing van de statuten tengevolge van de creatie van types aandelen, dit alles zoals nagemeld In het zevende besluit.

TWEEDE BESLUIT:

Nadat de vergadering het bijzonder verslag van de raad van bestuur heeft aanhoord, hetwelk betrekking heeft op de uitgifteprijs en op de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders, besluit zij tot kapitaalverhoging met tweeëndertigduizend tweeënnegentig euro om het te brengen van honderdzevenenzestigduizend driehonderd achtentwintig euro twaalf cent op honderdnegenennegentigduizend vierhonderd twintig euro twaalf cent, door uitgifte van éénenzeventig nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, van het type "B", en van dezelfde rechten en voordelen genietend als de bestaande aandelen uitgezonderd hetgeen bepaald In de statuten, en deelnemend in de resultaten vanaf heden;

de aandelen zullen in geld ingeschreven moeten worden aan de uitgifteprijs van vlerhonderd tweeënvijftig eure per aandeel, zijnde een uitgifteprijs die hoger is dan de huidige fractiewaarde van de aandelen doch volledig overeenstemt met de boekwaardelintrinsleke waarde van de oude aandelen, en zullen moeten worden volstort ten belope van minstens één/vierde;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de Laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen zal geheel bestemd worden naar de rekening "kapitaal".

DERDE BESLUIT:

De raad van bestuur stelt voor, teneinde de inschrijving op alle nieuwe aandelen door nieuwe aandeelhouders mogelijk te maken:

ofwel het voorkeurrecht op te heffen in diens voordeel;

ofwel dienen de niet inschrijvende aandeelhouders te verzaken aan hun voorkeurrecht tot inschrijving op de nieuwe aan-+de-+len, in verhouding tot het getal aandelen in hun bezit;

in het eerste geval stelt de vergadering de raad van bestuur vrij om voorlegging te doen van het verslag van de bedrijfs-irevisor, en het bijzonder verslag van de raad van bestuur aangaande de eventuele geplande opheffing van het voorkeursrecht.

verzaking voorkeurrecht

VIERDE BESLUIT:

ingevolge het recht haar toegekend in voorgaand besluit komt alhier tussen teneinde in te schrijven op aile éénenzeventig nieuwe aande-+len, tegen de prijs van vierhonderd tweeënvijftig euro per aandeel, en zij verklaart uitdrukkelijk in te stemmen met Inschrijving tegen een uitgifteprijs die hoger is dan de huidige fractiewaarde van de aandelen doch volledig overeenstemt met de boekwaardefintrinsieke waarde van de oude aandelen, en die deze aandelen volledig volstort :

De volstorting van de nieuwe aandelen, belopend de som van tweeënderíigdulzend tweeënnegentig euro werd verricht op een bij-rzondere reke-ining ten name van de vennootschap, bij Belfius zoals blijkt uit het aan ons notaris overhandigde bankattest.

VIJFDE BESLUIT:

De vergadering stelt vast dat door de inschrijving op alle éénenzeventig nieuwe aandelen tegen de prijs van vierhonderd tweeënvijftig euro per aandeel, en de volledige volstorting ervan, de ka-spi-staaiverho-'ging daadwerkelijk is verwezenlijkt, en de ven inoot'schap vanaf heden over de bijkomende som van tweeëndertigduizend tweeënnegentig euro beschikt.

ZESDE BESLUIT:

De vergadering aanhoort het verslag van de raad van bestuur motiverend de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel.

Bij dit verslag daterend van 3 oktober 2012 is een staat van actief en passief gevoegd, afgesloten op 31 juli 2012.

Nadat de vergadering het verslag heeft aanhoord, besluit zij het doel van de vennootschap te wijzigen door bij de bepaling over het in pand geven van de goederen van de vennootschap de uitzondering "verzekeringsportefeuille" te schrappen en door het aanpassen van de identiteitsgegevens van DW.

ZEVENDE BESLUIT:

oor-brlouden` aan het Belgisch Staatsblad

De vergadering besluit tot aanneming van een volledig nieuwe tekst der statuten waarin de genomen besluiten reeds zijn opgenomen, en tevens aangepast aan de gewijzigde wetgeving. Deze tekst was voorafgaandelijk dezer ter beschikking van de aandeelhouders en zal na ondertekening aan onderhavige akte gehecht blijven.

ACHTSTE BESLUIT:

* De vergadering herbenoemt tot bestuurder met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 en voor een duur van zes jaar : CLAESSENS Johan.

* De nagenoemde in functie blijvende bestuurders zijn A bestuurders :

-bvba ALLEGRO LD, vertegenwoordigd door LANGENS Rudi;

-bvba ARGUS, vertegenwoordigd door JACQUEMAIN Jan;

-STESSELS Michel.

* De vergadering ontslaat als bestuurders met ingang op 9 oktober 2012 :

-COLMAN Wim;

-COLMAN René;

-CLAESSENS Johan.

-LANGENS Rudi;

-JACQUEMAIN Jan.

* De vergadering benoemt tot nieuwe B-bestuurder met Ingang op 9 oktober 2012 voor een duur van zes jaar : BOGAERTS Eric, te 2960 Brecht, Bosschaertlaan 37; zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BIJZONDERE VOLMACHT.

Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaats stelling aan Accountantskantoor De Kegel, Vervliet & Partners, te 9100 Sint-Niklaas, Mercatorstraat 48 a, aan wie de macht wordt verleend om alle verrichtingen te doen bij de erkende ondernemingsloketten, de kruispuntbank en de BTW-administratie met betrekking tot deze akte en latere akten.

Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vôôr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Chris Celis, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, nieuwe tekst statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.08.2012, NGL 20.08.2012 12423-0223-016
11/04/2012
ÿþ Maf Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0460.648.941 Benaming

(voluit) : MATRIX

(verkort)

Neergeleed for gril& vei llochitank van Kaophandol; a A,`errepsrr, op

Griffie 2 9 HART 20E2

I~

*12071409*

bel

a

Et( Sta

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BREDABAAN 661 - 2930 BRASSCHAAT

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 13 februari 2012 blijkt dat de algemene vergadering en de Raad van Bestuur met eenpariheid van stemmen volgend punten goedgekeurd hebben.

De benoeming van de BVBA Allegro LD, Martouginlei 63, 2930 Brasschaat, NN 0840.783.627,; vertegenwoordigd door de Heer Langens Rudi, als bestuurder van de NV Matrix vanaf 1 januari 2012. Het mandaat is zes jaar geldig.

De benoeming van de BVBA Argus, Heirust 14, 2950 Kapellen, NN 0843.634.833, vertegenwoordigd door= de Heer Jacquemain Jan, als bestuurder van de NV Matrix vanaf 1 januari 2012. Het mandaat is zes jaar; geldig.

Langens Rudi Jacquemain Jan

Gedelegeerd bestuurder Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 04.07.2011 11254-0335-016
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 28.06.2010 10222-0213-016
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.06.2009, NGL 29.06.2009 09308-0016-016
19/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.06.2008, NGL 16.06.2008 08229-0344-017
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.06.2007, NGL 11.06.2007 07206-0132-018
03/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 10.06.2006, NGL 30.06.2006 06381-1459-015
23/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 11.06.2005, NGL 22.06.2005 05312-0540-015
18/08/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 12.06.2004, NGL 12.08.2004 04596-0260-015
07/05/2004 : AN325064
27/11/2003 : AN325064
23/09/2003 : AN325064
02/01/2003 : AN325064
09/12/2002 : AN325064
10/07/2001 : AN325064
01/07/1999 : AN325064
05/06/1998 : AN325064
23/05/1997 : AN325064

Coordonnées
MATRIX

Adresse
BREDABAAN 661 2930 BRASSCHAAT

Code postal : 2930
Localité : BRASSCHAAT
Commune : BRASSCHAAT
Province : Anvers
Région : Région flamande