25/02/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s d S t a a t s b i t
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t u r c e r g e 4 1 1 t e r g r i f f i e v f f n d e , R e c h t h e D i i e A e i v k i l e M i - e n - 4 3 0 g , g p
G r i f f i e 1 F E B . 2 0 1 / 4
, L u 1 1 0 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . J I j 1 1 , 1 1 M 1 M 1 1 1 1 1 1
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 9 3 8 . 2 1 9
i l
l i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A T T H Y S S E N S I N T E R N A T I O N A L M A R K E T I N G S E R V I C E S r i
( v e r k o r t ) :
:
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
! :
l i Z e t e l : A l f o n s S e r v a i s l e i 1 8 b u s 1 0
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 9 0 0 S c h o t e n
: .
: i
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( A R T . 5 3 7 V V I I 3 9 2 )
'
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v e m 5 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ! K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
: U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k
L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e : . : : . 1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n r a t u r a w e r d g o e d g e k e u r d e n d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t : 1 :
: i m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ !
: 7 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 3 0 . 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n . . . : . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r d e e n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e i n ! i i t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( h i e r n a W I B 9 2 ) z o a l s i n g e v o e r d : i : d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t v o l l e d i g e : v e r k r e g e n b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7
W I B 9 2 . ,
. , D e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t . ,
h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i ! ! " W O U T E R S , V A N M E R O D E & C e , B E D R I J F S R E V I S O R E N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 7 6 . 3 8 1 . 9 4 5 ,
m e t z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 b u s 4 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e d l i V A N M E R O D E J o r i s , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d z o a l s i
v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . .
H e t b e s l u i t v a n d a t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t : ,
.
. " H O O F D S T U K I V B E S L U I T
B i j s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 , g e n o m e n c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n i i V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t e n d e v e n n o t e n o m e e n b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j M a t t h y s s e n s I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g S e r v i c e s B V B A m i d d e l s e e n i n b r e n g i n , ! : n a t u r e v a n n e t t o - d i v i d e n d e n t e n b e d r a g e v a n 7 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r d e h e e r P a u l M a t t h y s s e n s e n m e v r o u w :
! : R o s a B a s i l e , o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 3 7 W I B . ,
! I O n d e r l i g g e n d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n ;
,
! : n a t u r a i n M a t t h y s s e n s I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g S e r v i c e s B V B A , w e l k e b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n :
a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . .
1 : B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o i e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : ,
'
,
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ! ; B e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ! i l v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ! ! ! u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s ! i ; m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n :
: i 1 0 % ; . p ,
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d !
, . ,
e n d u i d e l i j k h e i d ; . 1 :
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h ! ! v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t ! ! ! m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a !
1 . " .
. . m e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . '
. : , . .
. . D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 0 . 6 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p !
" : k l i t a t t e s _ e a t u , 1 1 1 t e n s I t i a r t a l - M a r l s a t i n g - S e r v i c e e - B - V B & - Z O a c i e r u e r r i l e i d i n g - _ v _ a n . - P A M i l l a _ l e - w , a a r 4 1 9 , , , - . . - . . - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - ) " O p d e l a g t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n '
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n "
f a i m e s s o p i n i o n " i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 1 3 W . V e n n . i n h e t k a d e r v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n
i n b r e n g i n n a t u r e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 5 3 7 W I B , e n i s u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n M a t t h y s s e n s I n t e r n a t i o n a l M a r k e t i n g S e r v i c e s B V B A d i e d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t g o e d k e u r e n e n k a n d e r h a l v e n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
W o m m e l g e m , 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
W o u t e r s , V a n M e r o d e & C o
B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
J o r i s V a n M e r o d e
B e d n i f s r e v i s o r "
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 7 8 3 . 7 5 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n n a g e l e e f d .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 7 8 3 . 7 5 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
M e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 1 . 3 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
3 . A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
" A r t i k e l 2 . - Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e S c h o t e n , A l f o n s S e r v a i s l e i 1 8 b u s 1 0 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e G e w e s t e n h e t B r u s s e l s G e w e s t v e r p l a a t s e n e n
w a a r d a n o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n . "
3 . D e r e g e l i n g i n z a k e h e t l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
i l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d
m e t h u n v o l s t o r t i n g . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ô r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g
z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n g Q : R e N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g