24/04/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 5 9 3 . 1 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) M A T T Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l H a n d e l s l e l 8 7 b u s 2
2 9 8 0 Z o e r s e l ( H a l l e )
0 d e r w e r p a k t e : B A V : o n t b i n d i n g s l u i t i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i n e V a n H a e r e n , t e T u r n h o u t , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t o p 0 1 a p r i l 2 0 1 4 b o e k 7 0 6 , f o l i o 4 2 v a k 1 9 , O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : E e r s t e b e s l i s s i n g K e n n i s n a m e l a a r r e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r l o p e n d e v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t o p h e d e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g G o e d k e u r i n g f a a r r e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f r e s e r v e d e z e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n .
, D e r d e b e s l i s s i n g K w i j t i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f r e s e r v e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e ' u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e v o o r m e l d b o e k j a a r .
V i e r d e b e s l i s s i n g K e n n i s n a m e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 0 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r e n t , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B l o e m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 o v e r d e g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t b e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a i s v o l g t :
B E S L U I T E N
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e B e e l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d « M A T T Y » , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r F r a n k B L O E M E N , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d n j f s r e v i s o n e n k a n t o o r ( r B 1 3 8 . B B e d r i j f s r e v i s o r e n » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l ; 1 1 b u s 1 , d a t :
R I D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , e n d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 5 3 . 3 2 3 , 1 1 E U R e n a f s l u i t m e t e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 4 . 8 7 8 , 1 1 E U R , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t m u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f e e n v e r e f f e n a a r
I Z E I n d e z e s t a a t g e e n r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e l a t e n t e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g ( b v , e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n g e v o l g e c o n t r o l e B T W R S Z , v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , e . d . ) . B i j g e v o l g d i e n e n w i j v o o r d e z e e l e m e n t e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n .
E l D e z e s t a a t i s o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 1 7 j u i f 1 9 7 5 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t n i e t v e r d e r z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g , z o a l s v e r d e r o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 8 , e v a n h e t ' K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t n i e t a a n l e g g e n v a n e e n v o o r z i e n i n g v o o r t e b e t a l e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n e e n v o o r z i e n i n g v o o r d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
, D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d d j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e
" V e r g a d e r i n g v a n d e B V B A « I V I A T T Y » e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e g e p l a n d e , v e r e f f e n i n g d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d i t v e r s l a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
" b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 , 1 1 ! . 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e t e g e i t e r g r I f f i e v a n d e R e c h t b a n k
K o o p h a o d e l A t r . " 0 " 0 E 1 1 1 t e e . . . . r m , - q n g o
( C D 1 1 P l i k t i i 4
r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 4 '
S t a a t s b l a d
r n o d 1 1 . 1
' O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w ,
H e r e n t , 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4
B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n
B u r g . V e n n . o . v . v . e , B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k B L O E M E M
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p M A T T Y
t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 .
V i j f d e b e s l i s s i n g K w i j t i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V a n d a e l , v o o r n o e m d , v o o r h e t d o o r h e m
g e v o e r d e b e s t u u r .
Z e s d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n , d i e w i j z e v a n o v e r g a n g
o n d e r b i j z o n d e r e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ;
d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e
v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
Z e v e n d e b e s l i s s i n _ q V a s t s t e l l i n g s l u i t i n g i g o n d e r v e r e f f e n i n g ) B e w a r i n g b o e k e n
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t
o p g e h o u d e n t e b e s t a a n . D e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n
m i n s t e 7 j a a r w o r d e n b e w a a r d t e Z o e r s e l , H a n d e l s l e i 8 7 b u s 2 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i n e V a n H a e r e n
H i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b i L v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g