08/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * I 1 1 2 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 7 N O V . 2 0 1 4 :
G r i f f i e
- r d e r y A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 9 8 4 . 7 9 6 B e n a m i n g
( v o i u í t ) : M A W B E L G I Ë
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a m m e n s t r a a t 3 6 - 3 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s e n B e s t u u r d e r
I n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t d e c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n .
H e t m a n d a a t v a n C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B V B A ( 0 4 6 1 . 2 4 0 . 2 4 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r C a r l R o m b a u t , B e l p a i r e s t r a a t 4 ( b u s 2 . 1 ) t e 2 6 0 0 B e r c h e m , w o r d t v e r l e n g d t o t d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
E r w e r d e v e n e e n s b e s l i s t o m d e H e e r M a r k u s J o h a n n e s C o r n e l i s R o m m e l b e r g , G r a c h t j e 2 0 t e 3 6 3 1 A H N i e u w e r s l u i s ( N e d e r l a n d ) t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r e n d i t t o t d e J a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
B e i d e h e r b e n o e m i n g e n g a a n i n o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
M a r k H o m m e l b e r g B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V W I U I I I I I I M I V V V ~ I I I N I
" 1 5 0 0 3 0 3 5 *
u i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 4 D E E , 2 0 1 4
a f d e l i n g - A r t ~ ~ p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 9 8 4 . 7 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M A W B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a m m e n s t r a a t 3 6 - 3 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r
I n d e B u i t e n g e w o n e V e r g a d e r i n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t d e H e e r J o h a n P e t e r R o e l o f s , M i i s e b a a n 6 8 t e 5 4 0 3 M U d e n ( N e d e r l a n d ) t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r , D e H e e r R e e l o f s a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g
E r w e r d b e s l i s t o m d e H e e r H e n d r i c u s M a a r t e n J o h a n n e s K o l b ( 1 6 7 6 4 9 5 6 5 ) , O v e r h o e k s P a r k l a a n 2 4 2 t e 1 0 3 1 K C A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . H i j a a n v a a r d t z i j n b e n o e m i n g . H e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t l o o p t t o t d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 ,
B i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , w e r d d e H e e r H e n r i c u s M a a r t e n J o h a n n e s K o l b ( 1 6 7 6 4 9 5 6 5 ) , O v e r h o e k s P a r k l a a n 2 4 2 t e 1 0 3 1 K O A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) b e n o e m d t o t o n b e z o l d i g d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n g a a n i n o p 1 a p r i l 2 0 1 4 .
M a r k H o m m e l b e r g
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
- - - " - - - 7 i '
~ - - -
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1 1 1 1 1 i j q 1 1 1 1 , 1 1 , ( 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 / I I I
d o R e d e n t
v a n K o o p h a n d e l t e A a í t w e r p e p , o p
G r i f f i e b 1 1 . 2 1 1 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 9 8 4 . 7 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A W B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a m m e n s t r a a t 3 6 - 3 8
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : K A P I T A A L S V E R H O G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , H o g e W a r a n d e 1 0 / 1 , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 1 0 a p r i l 2 0 1 3 , b o e k 1 2 8 , b l a d 1 7 , v a k 8 . O n t v a n g e n : ¬ 2 5 , 0 0 . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r , W , I A U R E Y S ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A W B e l g i ë " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e b e d r ï j f s r e v i s o r o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n o v e r d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r i n k e n n i s g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e v e r s l a g e n e n 1 e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g . b v b a C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r l R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , b u r g . b v b a C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r l R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p M A W B e l g i ë b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g a d 3 4 2 . 0 0 0 E u r o H i e r d o o r w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d v a n 7 5 . 0 0 0 E u r o n a a r 4 1 7 . 0 0 0 E u r o .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; - D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e c r e a t i e v a n 1 0 0 a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
- D e i n b r e n g i n n a t u r a z a l w o r d e n v e r g o e d d o o r m i d d e l v a n d e c r e a t i e v a n 1 3 . 6 8 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . E r w o r d e n g e e n a n d e r e v o o r d e l e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e , i n b r e n g t o e g e k e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o d e n a a n l i e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e t r a n s a c t i e m o e t e n w i j o n s i n h e t k a d e r v a n d e z e v e r s l a g l e g g i n g n i e t u i t s p r e k e n . M e t a n d e r e w o o r d e n o n z e v e r k l a r i n g o m v a t g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n " . D e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a a i t a a l v e r h o p i n p d o o r n i e t - a e l d e J k e i n b r e n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d t w e e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t
k a p i t a a l v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t
v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n d e r t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 1 3 . 6 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n d o o r e e n n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
O n m i d d e l l i j k h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , " M A W " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , 5 6 8 3 C S B e s t , S p o r t l a a n 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e B r a b a n t m e t R S l N u m m e r 8 5 1 5 4 7 0 8 4 , i n d i v i d u e e l v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g _ k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d z o d a t h e t k a p i t a a l v i e r h o n d e r d e n z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , e n v e r d e e l d w o r d t i n z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 1 6 . 6 8 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g
T e n e i n d e d e s t a t u t e n l n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l ' g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 1 6 . 6 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
5 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l i e ) ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e r e v i s o r
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g