MAX CLARO

Dénomination : MAX CLARO

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 832.215.953

Publication

17/09/2014

��Mod Word 11.1

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

3ELGISCH fTAATSBLA

{rio

1111111111R1111V JI! Il II

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Ondememingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm:

Zetel:

(volledig adres)

Onderwerp akte:

0832.216.963

Max Claro

Naamloze vennootschap

Breutheide 22, 2890 Sint-Amands

Benoeming vaste vertegenwoordiger

Uittrksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 1 juli 2014.

Na beraadslaging nam de raad van bestuur bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:

1. De raad van bestuur heeft besloten mevrouw Isabelle Derumeaux te benoemen ais vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Vennootschap in Brouwerij Bosteels NV.

2. De raad van bestuur heeft besloten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Susana Gonz�lez Mel�n of enige andere advocaat of paralegal van Allen & Overy LLP, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1160 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van subdelegatie, om alle handelingen te stellen en aile verklaringen te doen en om aile documenten te bezorgen en te ondertekenen om bovenvermeld besluit te publiceren, met inbegrip van het vervullen van de neerleggingsverplichtingen bij de griffe van de rechtbank van koophandel en, meer algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

Susana Gonz�lez Mel�n

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/08/2014

��Mod Word 11.1

plaz cy

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGFLF

MONITELJ BELGE

111171,1,111 III

31 707- 201it t 7 JULI 2014

S

.ECHTBANK van KOOPHANDELELGICH STAATSBLNTZ, ri afd. MECHELEN

GMc

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

------------- ---------

Ondernemingsnr 0832.215.953

Benaming

(voluit) : MAX CLARO "

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel Breutheide 22 te 2890 Sint-Amands (Lippelo)

(volledig adres)

Onderwerp akte: KAPITAALVERHOGING

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van meester Astrid De Wulf, notaris met standplaats te Dendermonde, de 8 juli 2014, houdende de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "MAX CLARO" met zetel te 2890 Sint-Amands (Lippelo), Breutheide 22, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris te Dendermonde op vijftien december tweeduizend en tien, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf januari daarna, onder nummer 11002026, waarvan de statuten niet werden gewijzigd. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel te Mechelenen ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0E132.215.953, en waaruit blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:

1. VERZAKING MN HET VOORKEURRECHT

Aile aandeelhouders verklaren individueel te verzaken aan het voorkeurrecht om deel te nemen aan de kapitaalverhoging dat hen toekomt overeenkomstig artikel 592 Wetboek van Vennootschappen en verklaren in te stemmen met de inschrijving op de kapitaalverhoging zoals hierna door de vergadering zal besloten worden.

2. KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering besluit met ��nparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met ��n miljoen achthonderd duizend euro (E 1.800.000,00) om het te brengen van tweehonderd veertigduizend euro (E 240.000,00) op twee miljoen veertigduizend euro (� 2.040.000,00) door inbreng in speci�n zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De gelden werden gestort op een bijzondere rekening geopend bij KBC Bank op naam van de vennootschap.

Het bewijs van deponering werd door genoemde instelling afgeleverd op vier juli laatstleden en zal aan de akte gehecht blijven.

3. UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

De algemene vergadering besluit tot uitgifte van drieduizend zeshonderd (3.600) aandelen zonder

nominale waarde, met toekenning van deze aandelen aan de inbrenger.

4. WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het artikel vijf van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing en dienaangaande artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"liet maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op twee miljoen veertigduizend euro (E 2.040.000,00) verdeeld in vierduizend tachtig aandelen (4.080) zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van ��n/vierduizend tachtigste van het maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal is volledig geplaatst."

5. CO�RDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de Notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- bankattest

- expeditie akte

- gecoordinearde statuten

----- ------ ------

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/08/2014

��Ondernemingsnr 0832.215.953

Benaming

(voluit) : MAX CLARO

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Breutheide 22 te 2890 Sint-Amands (Lippelo)

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag en benoeming van bestuurders

De jaarvergadering van 27 juni 2014 heeft het vrijwillig ontslag aanvaard als bestuurder van Mevrouw Muylle Marie-Henriette, Hanenstraat 4, 9255 Buggenhout en Annubo NV, met zetel te 9255 Buggenhout, Hanenstraat 4, vertegenwoordigd door de heer Bosteels !vo,

Mevrouw Derumeaux Isabelle, Breutheide 22, 2890 SintAmands (Lippeto) werd met ingang van dezelfdei datum tot bestuurder benoemd voor een periode van zes jaar,

Bosteeis Antoine

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

014

OB An 2011f

mod word lia

ELGE

" " =

RECHTBANK van KOOPHANDEL _ANTWERPFieife MECHELEN

li

11

1111.1M111

BE

ONITEUR B

19 -08-

^1SCH STA

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

ATSBLAD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 22.08.2013 13441-0525-010
08/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 06.08.2012 12382-0323-011
05/01/2011

�� Mal 2.0

11.Ro[P2 El3 j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" iiooaoas"

NEERGELEGD

2`7 -12- 2010

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHAIefi�e MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: ~ `~ ~ ��t

Benaming

(voluit) : MAX CLARO

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Breutheide 22 te 2890 Sint-Amands (Lippelo)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Astrid De Wulf, Notaris met standplaats te Dendermonde, op vijftien december tweeduizend en tien, dragende de melding "Geregistreerd acht bladen ��n verzending te Dendermonde I op 21 december 2010. Boek 5/115 blad 87 vak 10. Ontvangen:: vijfentwintig euro (� 25,00). Getekend E.A.Inspecteur M.KINDERMANS", blijkt dat:

1. De Naamloze Vennootschap "AMUBO", met maatschappelijke zetel te 9255 Buggenhout, Hanenstraat met ondememingsnummer 0405.098.922.

2. De Naamloze Vennootschap "BROUWERIJ BOSTEELS", met maatschappelijke zetel te 9255:

Buggenhout, Kerkstraat 96, met ondernemingsnummer 0441.701.475.

Een Naamloze Vennootschap hebben opgericht onder de naam "MAX CLARO".

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2890 Sint-Amands (Lippelo), Breutheide 22.

De raad van bestuur is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in Belgi� ais in het

buitenland op te richten.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch:

Staatsblad, mag de maatschappelijke zetel naar om het even welke plaats in Belgi� worden overgebracht, mits;

inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap heeft tot doel:

1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging', en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a)het verwerven, door inschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b)het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en andere samenwerkingsverbanden door: inbreng, participatie of investering evenals het beheer en de leiding van deze entiteiten;

2. Het investeren in onroerende goederen, gebouwen in het bijzonder, evenals het beheer (inclusief verhuur) van een onroerend vermogen.

3. De productie, assemblage, stockage, distributie, logistiek, marketing en vertegenwoordiging, de klein- en groothandel van bieren, waters, limonades, wijnen, sterke dranken, alcoholvrije dranken en voedingsmiddelen,: zonder dat deze opsomming beperkend is.

4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe: technologie�n en hun toepassingen.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband; staan met haar doet, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag; daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in Belgi� als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen: in onderaanneming worden uitgegeven.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor: derden, bestuurders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan,; behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd; eenennegentig.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze: ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tweehonderd veertigduizend euro (� 240.000,00) verdeeld in vierhonderd tachtig aandelen (480) zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van ��n/vierhonderd tachtigste van het maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal is volledig geplaatst en wordt onderschreven en volstort als volgt:

A. De Naamloze Vennootschap Brouwerij Bosteels verklaart een inbreng in speci�n te doen tot beloop van vijftienduizend euro (� 15.000,00), welk bedrag zij op heden volledig volstort en waarvoor haar dertig aandelen (30) zonder nominale waarde wordt toegekend.

De gelden werden gestort op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank, met zetel te Brussel zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door genoemde financi�le instelling op tien december laatstleden, dat aan deze akte gehecht zal blijven.

B. De Naamloze Vennootschap Amubo, verklaart in te brengen in de vennootschap volgend onroerend goed:

Gemeente Buggenhout eerste afdeling

Drie percelen bouwgrond, waarvan ��n aan de Hanenstraat en twee aan de Maricolleweg, zijnde loten 2,3 en 4 van de goedgekeurde verkaveling, gekend ten kadaster eerste afdeling, sectie A voorheen nummer 128N en deel van de percelen nummers 128/S en 128/T, volgens huidig kadaster nummer 128/X, groot volgens zelfde zestien are achtenvijftig centiare.

De verschijnster verkrijgt voor de door haar gedane inbreng van voormelde onroerende goederen driehonderd negenendertig (339) aandelen zonder nominale waarde.

C. De Naamloze Vennootschap Brouwerij Bosteels verklaart in te brengen in de vennootschap volgend

onroerend goed:

Gemeente Buggenhout eerste afdeling

Een perceel bouwgrond, aan de Hanenstraat, zijnde lot 1 van de goedgekeurde verkaveling, gekend ten

kadaster eerste afdeling, sectie A voorheen deel van nummer 128/S en 128/T, volgens huidig kadaster nummer

128/W, groot volgens zelfde vijf are vierenveertig centiare.

De verschijnster verkrijgt voor de door haar gedane inbreng van voormeld onroerend goed honderd en elf

(111) aandelen zonder nominale waarde.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE INBRENG VAN DE ONROERENDE GOEDEREN

1. De hierboven beschreven goederen worden ingebracht in de staat waarin ze zich bevinden, zonder waarborg van maat, hoe groot het verschil ook moge wezen, met alle actieve en passieve, durende en niet-voortdurende, zicht- en onzichtbare erfdienstbaarheden.

2. De inbrenggenietende vennootschap zal met heden de eigendom en het genot bekomen van de bij deze ingebrachte onroerende goederen, en met het eindigen van de rechten van de huidige huurder het vrije gebruik ervan.

3. De inbrenggenietende vennootschap is gehouden van heden af de onroerende voorheffing en de andere zakelijke lasten met betrekking tot de ingebrachte goederen te voldoen.

VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Dat deze natura-inbreng een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat zijn beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door het verslagschrift de dato acht december tweeduizend en tien opgemaakt door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid De Nul & C�, Bedrijfsrevisor te 1750 Lennik, Ninoofsesteenweg 37, vertegenwoordigd door de heer De Nul Roger, bedrijfsrevisor.

Om te voldoen aan de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen wordt er hier akte van genomen dat dit verslag in volgende termen besluit :

"VI. BESLUIT

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering

leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven

aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 450 aandelen van de vennootschap NV MAX CLARO

zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Lennik, 8 december 2010

(getekend)

BVBA De Nul & C�, Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door

Roger De Nul

Bedrijfsrevisor."

Het bedrijfsrevisoraat verslag blijft aan deze akte gehecht.

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge VERSLAG VAN DE OPRICHTERS

Tevens wordt aan deze het bijzonder verslag van de oprichters de dato acht december laatstleden gehecht, waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

De aandelen zijn op naam.

Een register wordt gehouden voor de aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties, overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer. Deze effecten kunnen op gelijk welk ogenblik, op initiatief van de Raad van Bestuur, worden gedematerialiseerd.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij mogen herbenoemd worden.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Hun machtiging kan te allen tijde worden herroepen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersonen.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.

De raad van bestuur vergadert telkens als het belang van de vennootschap het vergt of telkens ais twee bestuurders het vragen, na bijeenroeping, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of ingeval deze belet is, van een bestuurder, door diens collega's aangeduid.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De raad van bestuur mag enkel geldig beraadslagen, indien de meerderheid van de leden aanwezig is of geldig vertegenwoordigd. Indien de raad niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, te houden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de eerste vergadering, welk ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden is.

De verhinderde bestuurders kunnen hun stem uitbrengen per brief of telefax of aan de hand van om het even welke elektronische middelen waarvan een uitgeprinte tekst wordt bijgehouden. Zij mogen ook aan een ander lid van de raad de opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen, en te stemmen in hun naam bij een bepaalde vergadering van de raad. Geen enkele bestuurder zal meer dan ��n van deze mandaten mogen waarnemen. In beide gevallen wordt de verhinderde bestuurder ais tegenwoordig aangezien.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keuze toekennen.

Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd deze die behoren tot de courante activiteiten van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk is.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, in en buiten rechte, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

De mandaten van de vaste vertegenwoordiger, bestuurders en van de gedelegeerd bestuurders worden kosteloos uitgeoefend, voor zover niet anders beslist of bekrachtigd wordt door de algemene vergadering.

In de door de wet vereiste gevallen, zal de controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, die weergegeven moeten worden in de jaarrekening, opgedragen worden aan ��n of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt een vergoeding vast.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks-en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur in de namiddag op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt gekozen voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel zevenentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan in de oproeping eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijf werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op ��n stem.

Het boekjaar vangt aan op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar.

Op het einde van ieder boekjaar, wordt door de zorgen van de raad van bestuur een inventaris opgemaakt met de opgave van de roerende en onroerende goederen, van de schulden en vorderingen van de vennootschap waarbij in aanhangsel een samenvatting gevoegd is van al haar verbintenissen, evenals van de schulden van de bestuurder(s) tegenover de vennootschap.

Op hetzelfde tijdstip worden de vennootschapsgeschriften en het dienstjaar afgesloten. De raad van bestuur stelt de jaarrekening en de resultatenrekening op waarin de nodige afschrijvingen en voorzieningen gedaan worden.

Het batige saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve ��n/tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt werd.

Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan beslissen naar goeddunken.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur mag beslissen tot het uitkeren van interimdividenden met inachtneming van de wettelijke beperkingen die voorzien zijn in de huidige wetten. Deze beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Boekhoudkundig wordt de vennootschap geacht een aanvang te hebben genomen op heden met dien verstande evenwel dat de vennootschap de verrichtingen die vanaf ��n juni tweeduizend en tien in haar naam en voor haar rekening overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen werden aangegaan v��r haar oprichting door de oprichters voor haar rekening neemt, onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de neerlegging overeenkomstig artikel 2, � 4 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het eerste boekjaar zal eindigen op ��nendertig december tweeduizend en elf.

De eerste inventaris en jaarrekening zullen opgemaakt worden op ��nendertig december tweeduizend en elf.

2. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur

in het jaar tweeduizend en twaalf.

BENOEMING BESTUURDERS

Alle voornoemde oprichters beslissen met ��nparigheid van stemmen om het aantal bestuurders vast te

stellen op drie.

Tot deze functie worden benoemd:

1.Do heer Bosteels Antoine, Gerard, Adrien, Christian,

wonende te 2890 Sint-Amands,

Breutheide 22.! (rijkmnugister ummor651@.243O3'O);

2.De naamloze Vennootschap "AMLJBO", niet maatschappelijke zetel te 9255 Buggenhout, Hanenstraat 4, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bosteels |vo, voornoemd, wonende te 92558uggenhout,Hmnenatnymt4.(rUhonogistemummwr4184.15177-68);

3.Mevrouw Muylle K4erie'Henh,gte, wonende te 9255 8uggenhout, Hanenstraat 4, (hjkoregiotenoummeri 40.03.18 252-69).

Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd en hun mandaat uitdrukkelijk aanvaardend.

De mandaten van de bestuurders zijn kosteloos, behoudens andersluidende beslissing bekrachtiging van de algemene vergadering.

De mandaten gelden voor een duur van zes opeenvolgende jaren en cul|wn, behoudens hodbenonming.. outomoUeche(nd|genna�ognvwonejaunwngodohngvun�wnn�u|zondenzeuUen

'

RAAD VAN BESTUUR i

Onmiddellijk daarna komen de bestuurders in een raad van bestuur bijeen en beslissen om tot gedelegeerd bestuurders te benoemen:

1.0e heer Bosteels Antoine, Gerard, Adnen, Christian, wonende te 2890 Sint-Amands, Breutheide (LIP) 22, (rijksregisternummer 65.08.24 303-10);

2.De naamloze Vennootschap �AMUBO", met maatschappelijke zet l te 9255 Buggenhout, Hanenstraat 4, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bosteels |vn, vnomoemd, wonende te Q2SS8uggenhou<.Hanennhoat4.(M]ksneg|otornummer41~U4~15177'8O);

alhier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, dewelke hun mandaat aanvaarden.

De bestuurders in Raad van Bestuur bijeen beslissen om de heer Bosteels AnUuino, voornoemd me! benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

BIJZONDERE VOLMACHT

De Raad van Bestuur verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Fiduca A&B^, met zetel te 9470 DendoMeouw, Landuitstraat 209, of aan ��n van haar vertegenwmurdigurn, met name de heer Capiau Ghilsain, wonende te 0470 Oondodoouvv, LunduitoLraat~ 211, elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mngnU]ke! formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bostuundern, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks beotuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en �e! Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte

- verslag van de oprichters

- verslag van de bedrijfsrevisor

- bankattest

^ Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

~ .---___'~-- ---__-_'------ _-'----- '---..--'-'-'------__-_

Op de laatste blz. van LULI�B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

vmroo: Naam en handtekening

01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 28.09.2015 15604-0302-011

Coordonnées
MAX CLARO

Adresse
BREUTHEIDE 22 2890 LIPPELO

Code postal : 2890
Localité : Lippelo
Commune : SINT-AMANDS
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées MAX CLARO

Coordonnées
MAX CLARO