31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 02.11.2013, NGL 24.12.2013 13699-0047-014
18/09/2013
ÿþ M o d W o r d S 1 , 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 3 2 1 . 6 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A X I M E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n e a u s t r a a t 1 1 9 t e 1 0 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t w o r d t n a a r P a r k l a a n 1 1 t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k e n d i t v a n a f h e d e n .
G e t e k e n d
F r e d e r i k V a n D y c k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e t g i s c h 5 t e a t s b l a c
B R U S S E L
G r i f f i e
27/05/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 3 2 1 . 6 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A X I M E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n e a u s t r a a t 1 1 9 t e 1 0 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g i . v . m . b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
H e t b l i j k t d a t i n d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o n d e r h e t n u m m e r 1 2 1 7 7 9 4 e e n f o u t i e v e t e k t s t w e r d g e p u b l i c e e r d .
D e z e m o e t a l s v o l g t d o o r d e z e t e k s t v e r v a n g e n w o r d e n :
U I T T R E K S E L U I T N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D O . 0 2 N O V E M B E R 2 0 1 2
W o r d t n i e t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , d e h e e r S t e p h a n e C l e y n e n , L a n g e A k k e r 1 0 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s . N e e m t g e e n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , m e v r o u w I n g e V a n D y c k , L e e u w e r i k h e i d e 1 0 5 / 1 , 2 4 9 0 B a l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , a a n g e b o d e n d o o r m e v r o u w I n g e V a n D y c k , L e e u w e r i k h e i d e 1 0 5 1 1 , 2 4 9 0 B a l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 . Z i j b l i j f t w e l h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r u i t o e f e n e n e n d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- d e h e e r F r e d e r i k V a n D y c k , P a r k l a a n 1 1 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n c o n f o r m a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n . B o v e n d i e n i s h e t m a n d a a t v a n d e h e e r V a n D y c k F r e d e r i k s i n d s 1 o k t o b e r 2 0 0 8 o n b e z o l d i g d e n z a l h i j d i t m a n d a a t v e r d e r o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a i l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
D e h e e r F r e d e r i k V a n D y c k , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
G e t e k e n d
F r e d e r i k V a n D y c k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ - ~ l k i e t a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
i
I N
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a s :
I I I i I ~ N I I ~ I I N I
B R U S S E L
5 > 1 E 1 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 02.11.2012, NGL 21.12.2012 12679-0307-015
07/12/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e i B e l g i s c i S t a a t s b h
I J 1 1 i i i i i u u i i u ~ u u u i W i u ~ B R U S
G r i f f u 8 N O V 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 3 2 1 . 6 7 9
' B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A X I M E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 2 0 B r u s s e l , L a n e a u s t r a a t 1 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 0 2 N O V E M B E R 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n
L l m e v r o u w I n g e V a n D y c k , L e e u w e r i k h e i d e 1 0 5 / 1 , 2 4 9 0 B a l e n
a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 n o v e r r n b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h a a r o p d r a c h t h e e f t
u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e z i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
O d e h e e r S t e p h a n e C l e y n e n , L a n g e A k k e r 1 0 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
O d e h e e r S t e p h a n e C l e y n e n , L a n g e A k k e r 1 0 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n
d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 0 2 N O V E M B E R 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , a a n g e b o d e n d o o r
[ m e v r o u w i n g e V a n D y c k , L e e u w e r i k h e i d e 1 0 5 1 1 , 2 4 9 0 B a l e n
a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 2 n o v e m b e r 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
O D e h e e r F r e d e r i k V a n D y c k , P a r k l a a n 1 1 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n c o n f o r m a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n . B o v e n d i e n i s h e t m a n d a a t v a n d e h e e r V a n D y c k F r e d e r i k s i n d s 1 o k t o b e r 2 0 0 8 o n b e z o l d i g d e n z a l h i j d i t m a n d a a t v e r d e r o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n : b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e ' r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
D e h e e r F r e d e r i k V a n D y c k , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r F r e d e r i k V a n D y c k
G e d e l e g e e r d . b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : H a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 16.12.2011, NGL 11.01.2012 12007-0386-013
25/02/2011 : TU075243
31/01/2011 : TU075243
02/03/2010 : TU075243
24/07/2009 : TU075243
16/12/2008 : TU075243
03/09/2008 : TU075243
14/03/2008 : TU075243
15/06/2007 : TU075243
15/01/2007 : TU075243
03/02/2006 : TU075243
23/01/2006 : TU075243
14/01/2005 : TU075243
19/12/2003 : TU075243
07/03/2003 : TU075243
23/01/2003 : TU075243
22/01/2003 : TU075243
08/12/2000 : TU075243
19/06/1999 : TU075243