28/04/2014 : Ontslag en benoeming van een bestuurder
Volgens de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders op 27 September 2013
om 16u30.
1.Ontslag van een bestuurder, Erwin Pardon, per 30/09/2013.
De Algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Erwin Pardon als bestuurder van de vennootschap als gevolg van zijn nieuwe functie binnen de groep McCain. Het ontslag gaat in op 30 september 2013. De vergadering dankt de heer Pardon voor zijn inzet en toewijding en verieent hem décharge voor zijn mandaat als bestuurder tijdens het afgelopen fiscaal jaar. De décharge zal formeel bevestigd worden tijdens de volgende gewone algemene vergadering die zal besluiten over het afgelopen boekjaar.
2.Benoeming van een bestuurder, Michaël Crouse, per 1/10/2013.
De Algemene vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van Michaël Crouse als nieuwe bestuurder emt ingang van 1 oktober 2013. De vergadering wenst de heer Crouse aile scusses toe met zijn nieuw
mandaatTekst
Hubertus Tholhuïjsen - bestuurder
Anne-Sophie Fontaine - bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
02/01/2014 : TU050982
02/01/2014 : TU050982
27/11/2014
ÿþ0 4 0 5 . 2 5 9 . 3 6 7
V ~ ' i ü B r t i j ) c ,
n i
1
+ 1 9 2 1 3 9 9 3
"
Y ~ I
N e e r g e e + t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E . L
1 8 H L V I 2 0 1 k
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
7 ; r ~ f i i c ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f a
M o a w o r d 1 7 . 7
a k e n k o p i e
M c C a i n F o o d s B e l g i u m
R e c h ' E o r N a a m l o z e V e n n o t s c h a p
N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 - 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
0 , o l l e d i o
O n d e r w e r p a l - , t e B e n o e m i n g A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o p 1 6 j u l i 2 0 1 4 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
M i c h a e l R o y C r o u s e t e b e n o e m e n t o t A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 4 .
A n n e - S o p h i e F o n t a i n e h e e f t h a a r o n t s l a g i n g e d i e n d a i s b e s t u u r d e r p e r 1 j u l i 2 0 1 4 e n d a a r m e e e i n d i g t o o k h a a r m a n d a a t a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
H u b e r t u s T h o l h u i j s e n - b e s t u u r d e r
F r a n c k R o s e a u - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - ` } r C ? )
v L . 7 - " , ` + [ 7 ? é i i E ' i C . l i i l L
27/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r
Î
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m e r s n i 0 4 0 5 . 2 5 9 . 3 6 7
E e c r a r i i i ! ` ï L
M c C a i n j ~ } F o o d s B e l g i u m
v e r ~ : ç n l ' 5 F 1 3
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 - 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
ç , r c l l e d t q a c ' x e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t e n b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s
V o l g e n s d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p 1 6 j u l i 2 0 1 4 o m 1 6 u 3 0
1 . H u u b T h o i h u i j s e n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t 2 9 o k t o b e r 2 0 1 9 .
2 . A n n e - S o p h i e F o n t a i n e w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t 1 j u l i 2 0 1 4 . M e v r o u w F o n t a i n e h e e f t s c h r i f t e l i j k h a a r o n t s l a g i n g e d i e n d o p 1 j u l i 2 0 1 4 . E r w o r d t h a a r d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h a a r w e r k z a a m h e d e n a l s b e s t u u r d e r t o t 1 j u l i 2 0 1 4 .
D e z e d é c h a r g e z a l o f f i c i e e l b e k r a c h t i g d w o r d e n b i j d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . F r a n c k R o s e a u w o r d t b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 9
H u b e r t u s T h o l h u i j s e n - b e s t u u r d e r
F r a n c k R o s e a u - b e s t u u r d e r
b e
B ( S t a
N e e r g e l e g " e r . r i f f i e v a n d e
i t E C H T B A N K V A F P K O O P H A N D E L
1 8 N O V , 2 0 1 4
N ' W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
1 ; r ~ í ~ i ~ i i _ "
n " ` i . . ! F n , - I r i " r " I ' k L C 1 L ' " I
L ~ ' G E J , : d F l ~ [ 8 5 0 b ' i ' E l l d é i . _ d e " L t
v e r s e E ' i i ~ = ~ r i l i l c l . C ' ` l l f ï 3
29/12/2014
ÿþi
M o d W a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T } 3 A T T K V A N K t à O ï ' F . 3 A N D E i ,
1 6 D E C . 2 0 1 4
A N T W E R ï ' ! e a r a e l i n g T U R N H O U T
] 3 ' e ~ c ' r i ` ~ xi f à r
E : h t s v o n - n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e ' c & N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 ; 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
( v o l l e d 4 g
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - R e v i s o r
o t
V o l g e n s d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p 2 3 D e c e m b e r 2 0 1 3 o m 1 6 u 3 0 :
e D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t -
S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a a n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t
c d e h e e r P e t e r D ' h o n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
H u b e r t u s T h o l h u i j s e n - b e s t u u r d e r
M i c h a e l G r o u s e - b e s t u u r d e r
N
N
N
" C i
~ r
' ó < " S ' L - L . ? v é . n Y C I I " E I d C r F < a G t 4 E . " C , . G : ^ , Ç 3 r i c I C i d i l R E . . . d I i l r , i r ; Ï ? r l l l n [ ' 6 1 ' , Z r C i e . I t ? - C ' J ; C r , '
- - 1 ' 5 1 : . e " . - a - i ~ . , c r : J E E "
t . . ' c r 4 " ^
O n d e r n e m i n g s a r 0 4 0 5 2 5 9 3 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M c C a i n F o o d s B e l g i u m
20/11/2012 : TU050982
20/11/2012 : TU050982
24/07/2012 : TU050982
24/07/2012 : TU050982
24/07/2012 : TU050982
06/02/2012 : TU050982
13/01/2012 : TU050982
16/08/2011 : TU050982
28/07/2011 : TU050982
22/12/2010 : TU050982
01/02/2010 : TU050982
23/11/2009 : TU050982
23/11/2009 : TU050982
25/09/2009 : TU050982
28/04/2009 : TU050982
21/11/2008 : TU050982
29/07/2008 : TU050982
03/12/2007 : TU050982
29/11/2007 : TU050982
02/10/2007 : TU050982
11/06/2007 : TU050982
11/06/2007 : TU050982
11/06/2007 : TU050982
11/06/2007 : TU050982
29/11/2006 : TU050982
30/06/2006 : TU050982
28/11/2005 : TU050982
03/05/2005 : TU050982
03/05/2005 : TU050982
10/01/2005 : TU050982
24/11/2004 : TU050982
06/05/2004 : TU050982
26/02/2004 : TU050982
27/11/2003 : TU050982
29/04/2003 : TU050982
29/04/2003 : TU050982
18/11/2002 : TU050982
30/10/2002 : TU050982
27/02/2002 : TU050982
05/05/2001 : TU050982
10/05/2000 : TU050982
03/03/2000 : TU050982
31/07/1999 : TU050982
31/07/1999 : TU050982
03/02/1999 : TU050982
03/02/1999 : TU050982
17/09/1998 : TU50982
22/10/1997 : TU50982
07/05/1997 : TU50982
01/01/1996 : TU50982
27/04/1995 : TU50982
27/04/1995 : TU50982
22/02/1995 : TU50982
01/01/1995 : TU50982
26/01/1994 : TU50982
19/01/1993 : TU50982
01/01/1993 : TU50982
21/10/1992 : TU50982
23/07/1992 : TU50982
06/12/1991 : TU50982
13/12/1990 : TU50982
13/11/1990 : TU50982
11/10/1989 : TU50982
21/03/1987 : TU50982
29/11/1986 : TU50982
16/07/1986 : TU50982
16/07/1986 : TU50982
28/06/1986 : TU50982
12/02/1986 : TU50982
01/01/1986 : TU50982