25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.06.2014, NGL 20.08.2014 14441-0582-017
01/10/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I I _ - 1 ~ i ~ r ' ' ' ~ ~ ~ ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 ~
N @ o r g e f e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t i M h v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
O S P z g i s
G r i f f i e
r O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 6 9 9 6 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M D K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A u d i t o r i u m l a a n 3
2 6 1 0 a n t w e r p e n w i l r i j k
ï E O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A M D K w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 0 s e p t e m b e r !
; ; 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r 2 6 4 0 M o r t s e l L u s t h o v e n l a a n 1 7 .
D E Z A A K V O E R D E R
R O E L A N D D E K E U L E N A E R
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 23.08.2012 12442-0423-017
01/09/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l e e r g e t e g r f t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v o i t M o o p b r n d e ! t e A n l w e t p e n , o p
G r i f f i e 2 2 M 1 U . 2 0 1 1
u u 1 1 1 1
* 1 1 1 3 3 2 1 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 6 9 9 . 6 4 7 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M D K
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A u d i t o r i u m l a a n 3 , 2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
' U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N ' A U G U S T U S 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w B e a t r i j s D e K e u l e n a e r , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e l p a i r e s t r a a t 6 0 . D e v e r g a d e r i n g b e d a n k t h a a r v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r R o e l a n d D e K e u l e n a e r » w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , D o o r n s t r a a t 2 5 8 / 3 , a l s z a a k v o e r d e r v a n . d e V e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f h e d e n v o o r ' . o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n a a n v a n g n e m e n o p d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g d u i d t v e r d e r d e h e e r R o e l a n d D e K e u l e n a e r a a n a l s V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t i n d e B V B A I M M O V A S T A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , K r o o n s t r a a t 2 1 4 , g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 3 7 . 8 3 4 . 8 2 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
D e h e e r R o e l a n d D e K e u l e n a e r
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 04.08.2011 11380-0308-014
05/01/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 6 9 9 . 6 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : m d k
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A u d i t o r i u m l a a n 3 , t e 2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g Z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 0 8 / 1 2 / 2 0 1 0 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" ( . . ) . . . E e r s t e R e s o l u t i e :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e d e r v a n d e h e e r R o e l a n d D E K E U L E N A E R . V a n a f 2 3 / 1 2 / 1 0
D e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w B e a t r i j s D E K E U L E N A E R w o n e n d e t e B e l p a i r e s t r a a t 6 0 , 2 6 0 0 B e r c h e m a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t z a l e e n a a n v a n g n e m e n o p 0 8 / 1 2 / 2 0 1 0 e n i s o n b e z o l d i g d , z u l k s b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r , e n s t e m t h i e r i n i n , v a n d e h e e r R o e l a n d d e K E U L E N A E R . ( . . . ) "
È ` á ~ V e M 2 r h a e t i
~
0 , 0 . 9 ~ 1 1 e P ) ( A m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 7
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u u
1 I i I I i l I I I I I I I I i 1 I i
" 1 1 0 0 1 , 5 8 "
H e e i g e ' e g d g e n e v o u d a b r i d a i v a M t ~ e r p e n
0 1 1
G r r f f f e r i f f i e r o
05/01/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i 1 1 i i i r 1 i m 1 u i 1 0 1 i i u 1 i
* 1 1 0 0 1 7 5 9 *
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 6 9 9 . 6 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : m d k
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A u d i t o r i u m l a a n 3 , t e 2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 0 8 / 1 2 / 2 0 1 0 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" ( . . . ) T w e e d e R e s o l u t i e :
H e t i s d e z a a k v o e r d e r e c h t e r n i e t t o e g e s t a a n o m h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , z o a l s b e d o e l d i n d e z i n v a n K a d e r w e t b e t r e f f e n d e d e d i e n s t v e r l e n e n d e i n t e l l e c t u e l e b e r o e p e n g e c o d i f i c e e r d d o o r h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 a u g u s t u s 2 0 0 7 ( B . S . , 1 8 s e p t e m b e r 2 0 0 7 ) e n a r t i k e l 2 e n 3 v a n h e t K o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 t o t b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n v a s t g o e d m a k e l a a r ( B . S . , 1 3 o k t o b e r 1 9 9 3 )
2 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d u l d t d e h e e r R o e l a n d d e K E U L E N A E R a a n a l s " d e l e i d i n g g e v e n d e v a n d e d i e n s t " i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 v a n d e K a d e r w e t b e t r e f f e n d e d e d i e n s t v e r l e n e n d e i n t e l l e c t u e l e b e r o e p e n g e c o d i f i c e e r d d o o r h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 a u g u s t u s 2 0 0 7 ( B . S . , 1 8 s e p t e m b e r 2 0 0 7 ) .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t e e n b i j z o n d e r e e n u i t d r u k k e l i j k e v o l m a c h t a a n d e h e e r D e K E U L E N A E R E R o e l a n d t e n e i n d e t e b e s l i s s e n o v e r e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n a r t i k e l 2 e n 3 v a n h e t K o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 t o t b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n v a s t g o e d m a k e l a a r ( B . S . , 1 3 o k t o b e r 1 9 9 3 ) e n h e t t o e i z c h t e n l e i d i n g u i t t e o e f e n e n w a a r v o o r h i j d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e r d a a n g e d u i d t e n e i n d e z i j n o p d r a c h t a l s l e i d i n g g e v e n d e v a n d e d i e n s t ' i n d e z i n v a n K a d e r w e t b e t r e f f e n d e d e d i e n s t v e r l e n e n d e i n t e l l e c t u e l e b e r o e p e n g e c o d i f i c e e r d d o o r h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 a u g u s t u s 2 0 0 7 ( B . S . , 1 8 s e p t e m b e r 2 0 0 7 ) u i t t e o e f e n e n . "
Y k i & A A . e . 9 . A S t i . "
L u l , . J 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
» v e n d ' r t e O N d v
R a c h i b e Z ' â e j . e L e a 1 t e l " g r e n
G r W d ° i t l o r ,
M o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.06.2010, NGL 17.06.2010 10182-0091-013
08/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 07.07.2009 09352-0213-010
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.06.2008, NGL 13.06.2008 08217-0341-011