01/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 05.08.2014, NGL 26.09.2014 14605-0359-009
31/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 06.08.2013, NGL 28.10.2013 13641-0430-009
14/06/2012
ÿþj f ; ` ~ . . . ~ ~ - ~ M o d W o r d 1 1 , 1
" ~ t i \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r " ~ ~ ~ ~
" 1 2 1 0 5 0 1 , "
N E E R G E L E G D
- 5 - o s - 2 0 1 2
G R I F F I E R E Q J l i N K v a n -
K O O P H A N D E L . t A = C H E L E N
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 4 3 2 4 1 3 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E A N D M Y A P P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ( O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ) , D o r p 3 7 , ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G :
- - E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é C o s t a t e O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ( S i n t - K a t e f i j n e - W a v e r ) r - o p n e g e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E A N D M Y A P P " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e , z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ( O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ) , D o r p 3 7 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 4 3 . 2 4 1 . 3 8 8 R P R M e c h e l e n .
D e z e v e r g a d e r i n g n a m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 3 9 . 9 9 0 , - E U R ) , o m h e t t e v e r m e e r d e r e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) n a a r a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 5 8 . 5 9 0 , 0 0 - E U R ) , m e t c r e a t i e v a n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 1 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f d e o p r i c h t i n g ; o p d e z e a a n d e l e n d i e n d e à p a r i t e w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g e n o p b e d o e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e n d e m i n s t e n s e e n s t o r t i n g t e g e s c h i e d e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) ,
T w e e d e b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e u n a n i e m - w a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e t r e f t - t o t o p h e f f i n g v a n ; h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g i n v o o r d e e l v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t , = d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e r d e b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e h a a r g o e d k e u r i n g a a n d e g e d a n e i n s c h r i j v i n g , w a a r o p e e n s t o r t i n g t e n b e d r a g e v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) g e s c h i e d d e , h e t z i j e e n s t o r t i n g o p e l k v a n d e ; n i e u w g e c r e ë e r d a a n d e e l v a n t w e e d u i z e n d l d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g s t e ( 2 . 0 0 0 1 3 . 9 9 9 s t e ) v a n ' h u n w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t , i n g e v o l g e h e t b o v e n s t a a n d e , h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e , v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d i s t o t A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D N E G E N T I G E U R O ( 5 8 . 5 9 0 , 0 0 - E U R ) , v e r d e e l d i n é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; i e d e r a a n d e e l h e b b e n d e e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 3 1 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e v e r m o g e n ,
V i e r d e b e s l i s s i n g : D e ' v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n t w e e o n t l e d e n d e u i t t r e k s e l s v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i 9 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/02/2012
ÿþM i d W a á 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r g
V e e r -
b e h o u d e n a a n . h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 6 5 3 7 *
; ? Q n d e r n e m i n g s n r : , 1 , 1 1 , 1 1 , , k ~ ( ~ ~ , , 3 $ 0
i : r B e n a m i n g
i
N E E R G E L E G D
. . . ,
c a l j A N . 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
" 1
( v o l u i t ) ; M E A N D M Y A P P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ( O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ) , D o r p 3 7 . ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G ;
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é C o s t a t e O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ( S i n t K a t e l i j n e - W a v e r ) ! o p d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t e r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 / " P M C O N S U L T " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e : z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ( O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ) , D o r p 3 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 3 7 . 5 1 3 . 4 5 1 R P R M e c h e l e n ;
2 / D e h e e r M O R T E L M A N S P a u l F r a n s M a r t a , w o n e n d e t e 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ( O n z e - L i e v e - V r o u w - ; W a v e r ) , E r f s t r a a t 1 ;
3 / D e h e e r V E R M E I R M a x i m e , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , Z u i d l a a n 3 .
A L S V O L G T :
1 ) N a a m : " M E A N D M Y A P P ' ;
2 ) M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ( O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ) , D o r p 3 7 ;
3 ) D u u r : o n b e p a a l d v a n a f d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
4 ) D o e l : d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e h a n d e l , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e - : h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t , h e t u i t b a t e n v a n o n d e r m e e r h a r d w a r e v o o r c o m p u t e r e n t e l e c o m m u n i c a t i e , v a n ' s t a n d a a r d s o f t w a r e p a k k e t t e n e n s o f t w a r e o p m a a t , v a n w e b s i t e s , m o b i e l e a p p l i c a t i e s , i n t e m e t d i e n s t e n , r e d a c t i e - e n m o b i e l e d i e n s t e n i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , e n v a n d a t a b a n k e n m e t s p e c i f i e k e i n f o r m a t i e .
H e t o r g a n i s e r e n v a n o n t m o e t i n g e n , i n c e n t i v e s e n t r a i n i n g e n v o o r b e d r i j v e n u i t b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
H e t v e r s c h a f f e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , t e c h - ; n i s c h e , i n f o r m a t i c a t e c h n i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d t e r o n d e r s t e u n i n g v a n h e t b e l e i d v a n b i n n e n - o f b u l t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ; d a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p d e s g e v a l l e n d b e s t u u r s m a n d a t e n e n / o f z a a k v o e r d e r - ; m a n d a t e n o p n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n / o f p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n b e s t a a n d e e n n o g o p t e r i c h t e n ; v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
H e t d e e l n e m e n a a n d e o p r i c h t i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e u i t b o u w , d e h e r s t r u c t u r e r i n g , d e o m v o r m i n g , d e d i v e r s i f i c a t i e , d e ( a f - ) s p l i t s i n g , d e o v e r n a m e , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e r g e l i j k e m e e r v a n o n d e r n e m i n g e n i n h e t ; b i n n e n - e n b u i t e n l a n d v i a a i l e d a a r t o e g e ë i g e n d e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n .
H e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s , m a n a g e r , v e r e f f e n a a r , c o n s u l t a n t i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n z a k e h a n d e l , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r v e r s t a a n b e m i d d e l i n g i n a a n k o o p - e n v e r k o o p s a a n g e l e g e n h e d e n , a d v i e s o r g a a n , m a k e l a a r s a c t i v i t e i t e n , c o m m i s s i e h a n d e l ; e n a g e n t u u r z o w e l i n b i n n e n l a n d s e a l s b u i t e n l a n d s e h a n d e l .
D e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r e n u i t b a t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
T e d i e n e i n d e z a l d e o n d e r n e m i n g , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r : r e k e n i n g v a n d e r d e n , a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n : . v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e . v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p , o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e ( d e e l s ) h e t z e l f d e , e e n ( d e e l s ) ; g e l i j k a a r d i g o f e e n ( d e e l s ) v e r w a n t d o e l h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
5 ) K a p i t a a l : h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t i s v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n . z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; i e d e r a a n d e e l h e b b e n d e e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t i e n d u i z e n d s t e ; ( 1 / 1 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o f v e r m o g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e h o u d e n
* a a n h e t
B e t g i ' S d h
S t a a t s b l a d
6 ) I n b r e n g : g e s c h i e d d e d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g e n o p i e d e r a a n d e e l g e s c h i e d d e e e n s t o r t i n g t o t b e l o o p v a n é é n / d e r d e \ i a n h u n w a a r d e t e n d a g e v a n d e o p r i c h t i n g . H e t b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 - E U R ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e " K B C B a n k " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , h e t g e e n d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d b e v e s t i g d .
A l d u s d i e n t d o o r v o o r n o e m d e o p r i c h t s t e r s u b 1 ° n o g e e n b e d r a g g e s t o r t t e w o r d e n v a n a c h t d u i z e n d i h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o , d o o r o p r i c h t e r s u b 2 ° e e n b e d r a g v a n d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v e e r t i g c e n t e n d o o r v o o r n o e m d e o p l i c h t e r s u b 3 ° e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e s t i g c e n t .
7 ) B e s t u u r : d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d o f o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
8 ) J a a r v e r g a d e r i n g : w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m t w i n t i g u u r : I n d i e n s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
E r z i j n g e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n ' d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t , z o d a t d e w e t e n d e g e b r u i k e n t e r z a k e v a n t o e p a s s i n g z i j n .
9 ) B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n é é n a p r i l v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
1 0 ) A a n l e g g e n r e s e r v e s - w i n s t v e r d e l i n g - v e r d e l i n g n a v e r e f f e n i n g :
M e t b a t i g s a l d o , d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n , d e v o o r z i e n i n g e n e n d e a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d e e l i n d e v e r d e l i n g d e r w i n s t e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e v e r d e l i n g n a v e r e f f e n i n g , z o d a t d e w e t e n d e g e b r u i k e n t e r z a k e v a n t o e p a s s i n g z i j n e n i e d e r a a n d e e l e e n g e l i j k d e e l h e e f t i n h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o n a d e v e r e f f e n i n g .
1 1 ) B e n o e m i n g : t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r w e r d a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " P M - C O N S U L T ' , h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e h e e r M o r t e l m a n s P a u l F r a n s M a r t a , d i e h a a r a a n s t e l l i n g ' a a n v a a r d d e ,
- H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s l a t e r a f w i j k e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , e n k e l b e s t e m d v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l . D E N O T A R I S .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n t w e e o n t l e d e n d e u i t t r e k s e l s v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e L a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e J C e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e i t E E R G E L E G D
1 5 - 0 7 - 2 5 1 5
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d , M E C H E L E N
G r i f f i e
M o d w o [ d 1 i . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 2 4 1 . 3 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E A N D M Y A P P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ( O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ) , D o r p 3 7 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n V e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s B l o e m e n t e S l n t - K a t e i l j n e - W a v e r o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N É É N A K T E
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n o p h e d e n e n g e l i j k t i j d i g t e v e r e f f e n e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g d a t d o o r d e z a a k v o e r d e r i s o p g e m a a k t o p 0 8 j u n i 2 0 1 5 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j d i t v e r s l a g I s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r h e d e n i s v a s t g e s t e l d , t e w e t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 . O v e r d e z e s t a a t w e r d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r D E R O O V E R G u y , v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e R o o v e r & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n " t e 3 1 5 0 H a a c h t , R i j m e n a m s e s t e e n w e g 2 9 0 , e e n v e r s l a g u i t g e b r a c h t o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 . H i e r i n w o r d t i n z o n d e r h e i d v e r m e l d o f d e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t . Z i j n b e s l u i t e n l u i d e n l e t t e r l i j k :
" 6 . B e s l u i t .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a - k e l i j k h e i d M e A n d M y A p p , D o r p 3 7 t e 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ( O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ) , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 9 . 5 8 4 , 1 0 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 3 6 . 5 7 5 , 4 0 E U R .
O p g r o n d v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j v e r k l a r e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d w e e r g e e f t v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d i e d a t u m .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 0 , 0 0 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
W i j d i e n e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n v o o r e v e n t u e l e f i s c a l e , s o c i a l e o f a n d e r e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r g a a n d e b o e k j a r e n , t o t o p d a t u m v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 e n d e e v e n t u e l e i m p a c t h i e r v a n o p d e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d i e i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s g e v o l g h i e r v a n z o u d e n o n t s t a a n .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w , H a a c h t 3 0 j u n i 2 0 1 5 , ( g e t e k e n d ) B V B A D e R o o v e r & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y D e R o o v e r , B e d r i j f s r e v i s o r . "
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r - d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , I e d e r e a a n w e z i g e e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t d e e x p e - ' d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e - l e n .
c ) N a o n d e r z o e k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t o t d e z e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g , o v e r e e n - k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j d e z e v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d i s , v a n a f h e d e n .
E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w o r d t v o l t r o k k e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t :
- a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d v i a d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
- h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g g e n o m e n w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
- z i j e r z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k t o e v e r b i n d e n a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h u n b e s t u u r v o o r d e a f g e l o p e n p e r i o d e .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r w o r d e n b e w a a r d v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n i n g o p h e t a d r e s v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , n u e n i n d e t o e k o m s t , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D i e l e n s & V a n B o s s t r a e t e n " , m e t z e t e l t e 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - - W a v e r ( O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ) , D i j k 7 0 o f e e n i n d e p l a a t s g e s t e l d e s u b g e d e l e g e e r d e , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , d e b e l a s t i n g e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n , e n z o v o o r t .
S T E M M I N G
1 / I D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 1 D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m n e g e n t i e n u u r d e r t i g ( 1 9 . 3 0 u ) .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
( g e t . ) Y v e s B L O E M E N
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n , u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g