11/03/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e c k t c N E E R G E L E G D
F i E U H t i c A N I Ç . V A N
2 8 F E B . 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
n r i s e D e g r i f f i e r '
O n d e r n e m i n g s n r ' 0 8 7 9 1 3 0 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D E C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n o o t s c h a p
Z e t e l : C a m p u s B l a i r o n 1 1 0 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r h u i s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
P e r 1 a p r i l 2 0 1 4 i s d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n M E D E C O g e v e s t i g d a a n d e l k a r o s l a a n 1 9 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m .
M e d e c o B . V .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r R o n a l d E r w i n H o o z e m a n s
b e s t u u r d e r
I I I I
* 1 4 0 6 2 9 5
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L i n k f v e r m e l d e n . { r e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n e t a r s , N e t z i t v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 M I N V I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 1 3 0 . 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M E D E C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a m p u s B l a i r o n 1 1 0 - 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R / C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 1 j u n i 2 0 1 3 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 :
- M e d e c o B . V . , m e t z e t e l t e A l e x a n d e r F l e m i n g s t r a a t 2 , 3 2 6 1 M A O u d - B e i j e r l a n d ( N e d e r l a n d ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o n a l d E r w i n H o o z e m a n s , w o n e n d e t e G r a a f A d o l f i a a n 1 7 , 3 1 3 6 A H V l a a r d i n g e n ( N e d e r l a n d ) .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w e r d e r t e v e n s b e s l i s t o m d e c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t n a m e v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 :
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L o u i s V e r c a m m e n .
M e d e c o B . V . d e h e e r G e r a r d T r e f f e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e s t u u r d e r
d e h e e r R o n a l d E r w i n H o o z e m a n s
b e s t u u r d e r
n i G e r g e l e u t e r g r i f f i e v a n c l é
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
I I J U L I 2 0 1 3
T U R N H O U T
( M G r i f f i e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 03.07.2013 13263-0544-041
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 03.07.2012 12253-0421-040
31/05/2012
ÿþ~ ~ " j ° ' ~ ,
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 9 . 1 3 0 . 2 0 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D E C O
( v e r k o r t ) :
M o d W o r d t i l
l n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e d I t e E E R G E L E G D
G R I F F I E P L A N K V A N
i l l
* i a o s e 3 z e "
2 1 M E I 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
u r a n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a m p u s B l a i r o n 1 1 0 - 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G I B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h e e r J o a n n e s J u s t i n u s t J u n g e r h a n s , w o n e n d e t e S l o t l a a n 9 4 , 4 8 5 1 E E U l v e n h o u t ( N e d e r l a n d ) , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
E r w e r d t e v e n s , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h e e r G e r a r d T r e f f e r s , w o n e n d e t e D o n a u ; 1 2 1 , 2 9 1 1 H B N i e u w e r k e r k a ! d i J s s e l ( N e d e r l a n d ) , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p ' ' e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n p e i r o d e v a n z e s j a a r .
M e d e c o B . V . d e h e e r G e r a r d T r e f f e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e s t u u r d e r
d e h e e r R o n a l d E r w i n H o o z e m a n s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/03/2012
ÿþ" a < / " ï . , ~ ~
V b e h a a B e f S t a a
m o d 1 1 , 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f G D
G R I F F I E " : R E C H T B A N K V A N
2 0 F E B , 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e x , ' j : . r ,
* 1 2 0 4 9 4 0 2 *
- - - 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 1 3 0 . 2 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E D E C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a m p u s B l a i r o n , 1 1 0
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r A l e x i s L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , t w e e r e n v o o i e n , o p h e t d e r d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e , o p d e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 6 4 , b l a d 8 2 , v a k 1 0 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D .
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . " M E D E C O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , C a m p u s B l a i r o n 1 1 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w e e m i l j o e n e u r o ( E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t , k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t t w e e m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 2 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , Z i j z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 6 0 4 7 9 6 - 4 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a n b a s F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 . 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 2 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 6 1 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s h o n d e r d v i j f t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.07.2011, NGL 15.07.2011 11303-0362-040
27/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
r n e v a n a e a l i w
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 4 A P R . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
I I 1 1 1 I I V I I V 6 6 I 0 8 6 I ~ 1 * 1 1
* 1 1 0
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 1 3 0 . 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D E C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a m p u s B l a i r o n 1 1 0 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s l B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a t 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e W i l s o n p l e i n 5 G , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e . v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d d y D a m s , t e o n s l a a n a l s c o m m s s a r i s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t e v e n e e n s b e s l i s t o m K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L o u i s V e r c a m m e n , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 0 .
H e t m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n h e e f t b e t r e k k i n g o p d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 . 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s ' , d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k ' , o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
M e d e c o B V D e h e e r J o a n n e s J u s t i n u s J u n g e r h a n s
B e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r R o n a l d E r w i n H o o z e m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.05.2009, NGL 13.12.2010 10629-0101-036
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.11.2010, NGL 15.12.2010 10630-0203-037
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.08.2008, NGL 11.08.2009 09555-0189-018