MEDIA MARKT SCHOTEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MEDIA MARKT SCHOTEN
Dénomination : MEDIA MARKT SCHOTEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 836.586.792

Publication

24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 19.03.2014, NGL 14.04.2014 14094-0008-038
24/06/2014
ÿþ" "

121:,

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ModWorc111.1

11 *14122099*

Rechtbank van koophandel Antwerpen

13 JUNI 2014

afdeligreierpan

Ondernemingsnr : 0836586792

Benaming

(voluit) : Media Markt Schoten

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Bredabaan 1305, 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte vervanging vaste vertegenwoordiger van de commissaris Uittreksel uit de schriftelijke en eenparige besluiten van de aandeelhouders van 19 maart 2014

" De aandeelhouders nemen kennis van de beslissing van commissaris Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren om de heer Jo Vanderbruggen (A01207), vennoot van Klynveld Peat Marwick Goerdeler' Bedrijfsrevisoren, aan te duiden, in vervanging van de heer Luc Oeyen, die gemachtigd is haar te:

" vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de burgerlijke coöperatieve vennootschap Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren.

De commissaris van het afgelopen boekjaar per 30 september 2013 was de burgerlijke coöperatieve vennootschap Klynveld Peat Marwick Goerdeler, vertegenwoordigd door de heer Luc Oeyen.

De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Frederik Tirez, inzake het opstellen, het ondertekenen en het neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nodige (publicatie)formulieren met betrekking tot de door deze genomen beslissing.

Voor analytisch uittreksel. Frederik Tirez Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

-" _ _ _

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 20.03.2013, NGL 04.04.2013 13086-0530-035
26/10/2012
ÿþLlod Woud 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11 f7eer,~~~~~. ~ h ~ 7 OKT. 2012

*12196969* ~~i"., b' Pr ~ t~i~1~ b{Or ttiet'l3iksiff Vi217 K~aiy.bi~r~riel }`F! ekfiftgfëo6a, e



Ondernemingsut : 0836.586.792

Benaming

(voluit) : MEDIA MARKT SCHOTEN

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2900 Schoten, Bredabaan 1305

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Benoeming gedelegeerd bestuurder UITTREKSEL UIT DE EENPARIG SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN AANDEELHOUDERS

1. De aandeelhouders nemen met eenparigheid van stemmen kennis van het ontslag van de heer Valère. Somers, wonende te 3201 Langdorp, Wandeleerstraat 33, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang: vanaf 20 oktober 2011.

De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal zich uitspreken over de kwijting over het door hem uitgeoefende mandaat tot de datum van het ontslag.

2, De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van de heer Philippe De. Vos, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Bellemansheide 78F, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 20 oktober 2011 tot de jaarvergadering van 2017.

Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Volmacht wordt verleend aan Stephanie Bruggeman om alle formaliteiten te vervullen teneinde de beslissingen inzake het ontslag en de benoemming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders openbaar te, maken, zo ondermeer de ondertekening van het uittreksel en neerlegging van een uittreksel ter griffie van de rechtbank van koophandel en de openbaarmaking van de uittreksels in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad,

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR D.D. 17 SEPTEMBER 2012

De vergadering benoemt met ingang van 20 oktober 2011 als onbezoldigde gedelegeerd bestuurder van de:

vennootschap:

- de Heer Philippe De Vos, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Bellemansheide 78F.

Volmacht wordt verleend aan Stephanie Bruggeman om alle formaliteiten te vervullen teneinde de beslissingen inzake het ontslag en de benoemming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders openbaar te maken, zo ondermeer de ondertekening van het uittreksel en neerlegging van een uittreksel ter griffie van de rechtbank van koophandel en de openbaarmaking van de uittreksels in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

17 september 2012

Stephanie Bruggeman

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/06/2011
ÿþ~

s" ~

,~..

moa 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad 1111111JIHNIR11111111

2 :' ~:t:i 201,`

Griffie

Ondernemingsnr : Y3C,ÇSG?g2

Benaming : MEDIA MARKT Schoten

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bredabaan 1305

2900 Schoten

Onderwerp akte :OPRICHTING  STATUTEN  BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Frank DEPUYT, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT & RAES, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op achttien mei tweeduizend en elf en neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel vanAntwerpen, v66r de vervulling van de formaliteit van registratie, dat:

1. de naamloze vennootschap "MEDIA MARKT  SATURN BELGIUM", met maatschappelijke zetel te 1731 Asse (Zetlik), Brusselsesteenweg 496 bus 2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel, onder het ondememingsnummer 0477.140.426; en

2. de vennootschap naar Duits recht "CONVERGENTA WERBEAGENTUR GmbH", met maatschappelijke zetel te 80939 München (Duitsland), Helene-Wessel-Bogen 3, ingeschreven in het handelsregister te München onder nummer HRB 158438,

een naamloze vennootschap hebben opgericht met de naam : MEDIA MARKT Schoten.

ZETEL. De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te te 2900 Schoten, Bredabaan 1305.

DOEL. De vennootschap heeft tot doel:

- het verhandelen, in- en uitvoeren van elektrische, elektronische en huishoudelijke apparaten, boeken, tijdschriften, kranten en andere drukwerken, kantoorbehoeften, grammofoonplaten, CD's, DVD's, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden, cassettes, en alle andere dragers van geluid, beelden of data, fotoartikelen en computers, meubels en alle andere voorwerpen voor inrichting en interieur, alsmede aanverwante artikelen, een en ander in de ruimste zin van het woord;

- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;

- het doen van alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

DUUR. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

KAPITAAL. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (£ 100.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder nominale waarde, die elk een duizendste (III.000) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen werden volledig onderschreven in geld en tegen pari. Het kapitaal werd volledig volgestort.

Bankattest. Het geld bestemd voor de storting van bovenvermeld inbreng in geld voor de oprichting van de vennootschap werd geplaatst op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting, bij de naamloze vennootschap `Fortis Bank', waarvan een attest de dato 13 april 2011 aan de notaris werd overhandigd.

BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereiste minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemcne vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient deze onder haar aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van de handelingen die door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan twee of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan twee of meer personen van hun keus toekennen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend en binnen het kader van het dagelijks bestuur, door twee gevolmachtigden tot dit bestuur, ongeacht of dit bestuurders zijn.

Indien deze personen tevens bestuurders zijn van de vennootschap, zullen deze de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. Binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee leden van het directiecomité.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door twee personen uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

. De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, bestaande uit meerdere leden, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op de handelingen die door de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De raad van bestuur oefent het toezicht op dit directiecomité uit. De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité.

Wanneer een rechtspersoon tot lid van het directiecomité wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Wanneer een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoort, dient het lid de raad van bestuur hierover in te lichten. Enkel de raad van bestuur zal bevoegd zijn om deze beslissing of verrichting goed te keuren. ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering zal ieder jaar gehouden worden op de derde woensdag van de maand maart om 17.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrief of op een andere wijze wordt medegedeeld.

STEMRECHT. Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. Aandeelhouders die natuurlijke personen zijn mogen slechts een volmacht geven aan een andere aandeelhouder of een familielid, namelijk de echtgeno(o)t(e) of een meerderjarig kind. De volmachten moeten schriftelijk gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aanwezigen verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen.

Elke aandeelhouder kan per brief stemmen, bij middel van een formulier dat behoorlijk gedateerd en ondertekend is, en dat de naam en het adres van de aandeelhouder vermeldt, het aantal aandelen waarvoor hijsstemrecht heeft, de nummers van deze aandelen, de dagorde van de vergadering en,voor elk van de punten, zijn stemwijze of onthouding.

BOEKJAAR. Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.

RESULTAATVERWERKING. Het resultaat van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ééntiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van het te verwerken resultaat.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van de wet.

" VEREFFENING. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door

bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

SLOTBEPALINGEN.

BENOEMINGEN.

" a) Werden tot bestuurders benoemd tot op de gewone algemene vergadering van tweeduizend en zeventien:

- de Heer SOMERS Valère Louis Marie, wonende te 3201 Aarschot (Langdorp), Wandeleerstraat 33; en

- de Heer DE" PRYCKER Stefan Albert Adrienne, wonende te 1652 Beersel (Alsemberg), Frans De Greefstraat 39.

' b) Werd tot commissaris benoemd: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid `Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler  Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1130 ':

Brussel, Bourgetlaan 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder het ondernemingsnummer

0419.122.548, vast vertegenwoordigd door de Heer Luc OEYEN, bedrijfsrevisor.

EERSTE BOEKJAAR EN GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

" Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op dertig september tweeduizend en twaalf.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en dertien, overeenkomstig de

statuten.

VOLMACHT.

Mevrouw Stephanie BRUGGEMAN, wonende te 9470 Dénderleeuw, Kouterbaan 4, werd aangesteld als bijzondere

gevolmachtigde, met macht van indeplaatsstelling, om, alleen handelend, de nodige formaliteiten te vervullen voor de

inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

en bij de B.T.W.-administratie.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Gelijktijdige neerlegging : Uitgifte, twee volmachten

F.DEPUYT, geassocieerd notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

e. Voor-ehouden aan het Belgisch Staatsblad

30/04/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antweroen

2 0 APR, 2015

afdeling Antwerpen

Griffie

Ondememingsnr : 0836.586.792

Benaming

(volut) : MEDIA MARKT SCHOTEN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2900 Schoten, Bredabaan 1305

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

UITTREKSEL UIT DE EENPARIGE EN SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 18 MAART 2015

De vergadering herbenoemt Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) Bedrijfsrevisoren (B001), met. kantoren te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering der aandeelhouders die zal beslissen over het boekjaar afgesloten op 30 september 2017. De commissaris wordt vertegenwoordigd door de heer Jo Vanderbruggen (A01207), die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) Bedrijfsrevisoren.

De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Frederik Tirez, inzake het opstellen, het ondertekenen en het neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nodige (publicatie)formulieren met betrekking tot de door deze genomen beslissing.

Voor eensluidend verklaard uittreksel.

Frederik Tirez

Lasthebber

~__"" ~1" ~''~Pi

111111111

*1506255

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 28.01.2016, NGL 11.02.2016 16044-0177-037

Coordonnées
MEDIA MARKT SCHOTEN

Adresse
BREDABAAN 1305 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande