B i l l a g e n b i j h e t B e ! g _ i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 5 0 . 7 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; k l e e r e n d o n k B e l g i ë
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l N o o r d e r l a a n 1 1 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w a r o a k t e O N T S L A G E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S / O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 3 J U N 1 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M i c h a e l v a n d e n M e e r e n d o n k n i e t t e v e r l e n g e n e n b e d a n k t e h e m v o o r d e v e r l e e n d e d i e n s t e n . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s M e e r e n d o n k B . V . e n M e e r e n d o n k H o l d i n g B . V . w e r d v e r l e n g d v o o r e e n p a r i a d e v a n z e s j a a r t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 2 0 . D e w e l t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n l e g e w i j z i g d . D i t w e r d i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M i c h a e l v a n d e n M e e r e n d o n k , v o o r M e e r e n d o n k H o l d i n g B . V . d e h e e r L e e n d e r t C . G . V i s w o n e n d e t e 2 2 2 4 D R K a t w i j k ( N e d e r l a n d ) , K o n i n g s k a a r s 6 e n v o o r M e e r e n d o n k B . V . d e h e e r H a n s S c h i p p e r w o n e n d e t e 3 3 4 4 E M H e n d r i k - I d o - A m b a c h t ( N e d e r l a n d ) , D e H o p e D o n c k 3 7 .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t i n g e v o l g e a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 3 J U N I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t o n t s l a g v e r l e e n d a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n d e h e e r M i c h a e l v a n d e n M e e r e n d o n k m e t i n g a n g o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 .
T e v e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t M e e r e n d o n k B . V , e n M e e r e n d o n k H o l d i n g B . V . t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , a l l e e n h a n d e l e n d , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t , . 6 2 5 W e t b . V e n n . , m e t i n g a n g o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 1 3 / 6 1 2 0 1 4
M e e r e n d o n k H o l d i n g B . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L . C . G . V i s
M e e r e n d o n k B . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H S c h i p p e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e g e s e F e 3 e e a w R o e t
i t g e e i p e f e / l a m p e , c p
9 ~ 1 U P _ P 2 ~
G r i f f i e
I I I
' 1 1 1 1 5 4 9 2 '
v l
b e h a a l B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 5 0 . 7 0 9 B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
M e e r e n d o n k B e l g i ë
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
N o o r d e r l a a n 1 1 7 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - K W I J T I N G B E S T U U R D E R U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 0 J U N I 2 0 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e B V v a n d e n M e e r e n d o n k B e h e e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M i c h a e l v a n d e n M e e r e n d o n k , h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r w e n s t s t o p t e z e t t e n v a n a f h e d e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e d a n k t d e B V V a n d e n M e e r e n d o n k B e h e e r e n g e e f t h a a r k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e B V M e e r e n d o n k H o l d i n g - K a s t a n j e l a a n 2 6 c - 2 9 8 2 C M : R i d d e r k e r k m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 . D e H e e r M i c h a e l v a n : d e n M e e r e n d o n k z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M i c h a e l v a n d e n M e e r e n d o n k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i
\ i e ] a Ó t S t E b l z . Y a : i L u i k B V ~ V r ( i ï V l 4 e i ~ ~ : R e c t o , ~ r p r ~ l e , î c ï ; d a l i l g h i : i d v a n d e l i j l i ( i m L i l i e i e , i V r , ï i o Î e l Î i J , h e t z i j v a n d e p e i s ^ v ( í 7 f i Î t e n )
b e v o e g d d e i e L E l t s p e r s o o n l e i a a n z i e n v a n d e i c i e n t e v e i t e g e n y V r s o r t i q i e e n
V e r s e . . N a a m e n h a n d i e k e n í n g .