MEERSOFT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEERSOFT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 880.747.033

Publication

16/04/2012
ÿþw

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van c`e abEE E R G E L E G D

GRIFFIE RECHTBANK VAN

0 3 APR, 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier

Griffie

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

~

Ondernemingsnr : 0880.747.033

Benaming

(voluit) : "MeerSoft

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap

Zetel : 2235 Hulshout (Westmeerbeek)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

In het jaar tweeduizend en twaalf, op achtentwintig maart,

Is voor mij, Marc DEMAEGHT, notaris met standplaats te Laakdal (Veerle), optredende voor de BV ovv BVBA "Notaris Marc Demaeght", met zetel te Laakdal, Veerledorp 30, ondememingsnummer 0827.869.759, BTW BE-0827.869.759  RPR Turnhout,

GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de gewone commanditaire vennootschap "MeerSoft", met, zetel te Huishout (Westmeerbeek), Bundersstraat 30, bij onderhandse akte opgericht op 14 maart 2006 door de' onbeperkt aansprakelijke vennoot de heer Stefaan Vermeulen, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch, Staatsblad op 26 april nadien onder nummer *06073796* en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 20 december 2011 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2012 onder nummer *12023317*.

Ondernemingsnummer: 0880.747.033

Aanwezigheidslijst.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende aandeelhouders met, volgens hun uitdrukkelijke verklaring,: het naast hun naam vermeld aantal aandelen:

10 De heer Vermeulen Stefaan, rijksregister nummer 77,07.18-277.73, houder van vijfhonderd aandelen,

en zijn echtgenote, 500

2° Mevrouw Hendrikx Nathalie, rijksregister nummer 75.10.61-126.69, houdster van vijfhonderd aandelen,

samen wonende te Huishout (Westmeerbeek),

Bundersstraat 30 : 500

Samen duizend aandelen 1000

zonder vermelding van nominale waarde die samen het geheel van het geplaatst kapitaal of achttienduizend

zeshonderd euro uitdrukken.

BUREAU.

Er wordt geen bureau gevormd.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER.

Comparanten zetten uiteen en verzoeken de optredende notaris vast te stellen wat volgt:

1. De vergadering heeft de volgende agenda:

AGENDA.

1° Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met.

inachtneming van artikels 774 tot en met 788 van het Wetboek van vennootschappen (verslag van de

bedrijfsrevisor, verslag zaakvoerder, staat actief en passief niet ouder dan drie maand).

2° Vastlegging van de statuten van de vennootschap in de nieuwe rechtsvorm: alle essentiële elementen,

behalve de rechts-'vorm, blijven gelijk.

3° Ontslag van de zaakvoerder-décharge.

4° Benoeming van een nieuw bestuursorgaan.

50 Machten toe te kennen aan het bestuursorgaan.

60 Varia,

ll. Daar aile aandelen vertegenwoordigd zijn op deze ver-gadering is het niet nodig hier rekenschap te'

geven van de vervulling van de formaliteiten van bijeenroeping,

De beslissing tot omzetting moet luidens artikel 781 § 1 2° a) van het Wetboek van vennootschappen'

vier/vijfde van de aanwezige stemmen achter zich krijgen.

IV. Vervolgens snijdt de vergadering de agenda aan en neemt de volgende beslissingen:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Eerste beslissing.

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten van haar huidige rechtsvorm in een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), met behoud van alle essentiële elementen, zoals

benaming, doel, kapitaal.

Aan de vergadering warden de verschillende stukken voorgelegd zoals vereist in artikels 776 tot en met 778

van het Wetboek van vennootschappen, en met name:

-een staat van actief en passief niet ouder dan drie maand, dit wil zeggen afgestoten per éénendertig

december tweeduizend en elf;

-het verslag van de heer Jef Peeters, externe accountant, namens BVBA Accoutantsbureel Manacc, te

Geel, Molenberg 4, en waarvan overeenkomstig het voorschrift van artikel 783, tweede lid van het Wetboek van

vennootschappen de besluiten als volgt luiden:

"VIII. BESLUITEN

De staat van activa en passiva van de GCV "Meersoft" waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te

2235 Hulshout-Westmeerbeek, Bundersstraat 30, afgesloten per 31 december 2011, zijnde niet minder dan drie

maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder.

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het

Instituut van Accountants en Belastingconsulenten.

Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-

actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2011 die de zaakvoerder van de

vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de

normen inzake het verslag op te stelten bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige

overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van

vierentwintigduizend tweehonderdtweeënveertig euro en vierenveertig eurocent (24.242,44 EUR) is niet kleiner

dan het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting aan de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel,

overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

Geel, 15 februari 2012

Jef Peeters,

Accountant."

-het verslag van de zaakvoerder van achtentwintig maart tweeduizend en twaalf.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen bij eenparigheid van stemmen.

Tweede beslissing.

Ais gevolg van de omzetting beslist de vergadering van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid de nieuwe statuten van haar vennootschap goed te keuren als volgt:

Titel 1, Benaming  Zetel -- Doel  Duur.

Artikel 1.- De vennootschap bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, met ais naam "MeerSoft".

Artikel 2.- De zetel van de vennootschap is gevestigd te Hulshout (Westmeerbeek), Bundersstraat 30. Bij

eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag deze zetel naar een andere plaats in het Vlaams of Brussels

Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht, of kunnen agentschappen of filialen in binnen- en buitenland

worden opgericht.

Artikel 3.- De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als daarbuiten :

- 1T consultancy in het algemeen. Ontwikkeling en onderhoud van software en informaticasystemen, IT

training, IT project management, IT consultancy, IT architectuur en IT opleiding;

Advisering over volgende domeinen of het zelf uitoefenen ervan : organisatorisch, financieel,

infrastructureel, markering, verkoop, productontwikkeling, adviesverlening, maatwerk, begeleiding,

projectmanagement;

- Handel, inkoop, verkoop, import, export van informaticataalsystemen, software, hardware, randapparatuur,

telematicatoepassingen etcetera;

- Het optreden als commissionair;

- Het op zich nemen van de dagelijkse leiding of deelaspecten hiervan in andere ondernemingen;

- Het kopen, renoveren, verhuren, verkopen e.d. van onroerende goederen. investeren in onroerend goed

projecten op basis van volle of gesplitste eigendom;

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of

zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en

leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief

de eigen handelszaak of het volledig eigen vermogen. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met

bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan,

Artikel 4.- De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf de datum van haar verkrijging van

rechtspersoonlijkheid op 14 maart 2006.

Enzovoort.

Titel 2. Vennootschapskapitaal -- Aandelen.

Artikel 5.- Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00), verdeeld

in duizend (1000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Enzovoort.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Titel 3. Bestuur en toezicht,

Enzovoort.

Artikel 10.- iedere zaakvoerder alléén vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en treedt in

rechte op in haar naam, als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen, die door de zaakvoerders als dusdanig worden

gesteld, zelfs indien zij buiten het vennootschapsdoel vallen,

Titel 4. Algemene vergadering.

Artikel 13.- Enzovoort. De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand mei op de

vennootschapszetel of op iedere andere plaats in België in de oproepingsbrieven aangewezen.

Enzovoort.

Titel 5. Diverse bepalingen,

Artikel 16.- Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. Enzovoort.

Artikel 19: Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de maatschappelijke lasten en

afschrijvingen vormt de netto winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt voorafgenomen:

a) vijf ten honderd voor de wettelijke reserve zoals bepaald door de wet;

b) de vergoedingen eventueel toegekend aan de zaakvoerders, de commissarissen en de vennoten.

Er wordt geen vergoeding toegekend voor de inbrengen of voor de voorschotten door de vennoten gedaan

aan de vennootschap, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Over de besteding van het saldo van de netto winst beslist de algemene vergadering soeverein.

Enzovoort.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen bij eenparigheid van stemmen,

Derde beslissing.

De vergadering beslist het ontslag van de in functie zijnde zaakvoerder, te weten de heer Vermeulen

Stefaan, voornoemd, te aanvaarden en hem kwijting te verlenen over zijn mandaat, onder voorbehoud van

goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen bij eenparigheid van stemmen.

Vierde beslissing,

De vergadering beslist als zaakvoerder aan te stellen, voor de duur van de vennootschap, de heer

Vermeulen Stefaan, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen bij eenparigheid van stemmen.

Vijfde beslissing.

De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om de voorgaande beslissingen uit te voeren en,

onder meer, om de optredende notaris te verzoeken om tot de coördinatie van de statuten over te gaan.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen bij eenparigheid van stemmen.

Zesde beslissing.

Ten titel van overgangsbepalingen wordt beslist :

1)Dat het lopende boekjaar zal eindigen op 31 december 2012. De jaarrekening zal aldus opgesteld worden

op het einde van dat zelfde boekjaar.

2)De eerstvolgende jaarvergadering zal worden gehouden op de tweede zaterdag van de maand mei van

het jaar 2013.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen bij eenparigheid van stemmen,

Sluiting der vergadering.

Daar geen der aandeelhouders enig varia-punt wenst behandeld te zien en de agenda voor het overige

uitgeput is, wordt de ver-gadering gesloten om 10 u 20 minuten

Recht op geschriften.

Het recht op geschriften voor deze akte bedraagt vijfennegentig euro (¬ 95,00) op aangifte van de

instrumenterende notaris.

Slotverklaringen.

Ondergetekende notaris verklaart dat de identiteit van de natuurlijke personen die in deze akte voorkomen

hem bekend is omdat hij die heeft geverifieerd op basis van hun identiteitskaarten;

Partijen erkennen dat hen door ondergetekende notaris werd gewezen op het recht dat iedere partij de vrije

keuze heeft een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder

wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwiohtige bedingen worden vastgesteld.

WAAROVER PROCES-VERBAAL.

Afgesloten te taakdal (Veerle), in mijn kantoor.

En na integrale voorlezing en toelichting hebben de aandeelhouders getekend met mij, notaris.

Volgen de handtekeningen.

Voor letterlijk uittreksel,

De Notaris,

Marc Demaeght.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-gecoördineerde statuten -verslag bedrijfsrevisor

-verslag zaakvoerder

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Marc DEMAEGHT

NOTARIS

Veerledorp 30

2431 ZAAKDAL (Veerie)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/01/2012
ÿþV

beh

aa Bel Sta

 J

Mud 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

I N~EFIGEL GD

GRIFFIE RECHTBAá K VAN

13 JAN. 2012

KOOrKANDEL TURNHOUT

e griffier

11111111(2331]"

Ondernemingsnr : 0880.747.033 Benaming

(voluit) : Meersoft

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : Bundersstraat 30 te 2235 Westmeerbeek

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 20 december 2011 blijkt dat d& aandeelhouders unaniem tot volgende hebben besloten;

1) het boekjaar van de vennootschap zal gelijk lopen met het kalenderjaar en daartoe wordt het huidige jaar; uitzonderlijk verlengd tot 31 december 2012. Daarna zal ieder boekjaar lopen van 1 januari tot en met 31 december;

2) de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal gehouden worden op de tweede zaterdag' van de maand mei. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op zaterdag 11 mei 2013.

3) het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd tot 18.600,00 euro waarvan 6.200,00' euro volgestort is.

Stefaan Vermeulen,

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.08.2015, NGL 31.08.2015 15502-0485-009

Coordonnées
MEERSOFT

Adresse
BUNDERSSTRAAT 30 2235 WESTMEERBEEK

Code postal : 2235
Localité : Westmeerbeek
Commune : HULSHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande