20/09/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e
N E E R G E L E G I D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
v r l
u V I ~ N I I R I I V I ~ I I @ ~
* i z i s ~ ~ a s t
1 1 S E P . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
O D e g r i f f i e r
A i
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 4 . 7 9 3 . 0 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E E S E N S M E C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : I N D U S T R I E P A R K 3 6 , 2 2 3 5 H U L S H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
B V B A M e e s e n s M e c o i n v e r e f f e n i n g
I n d u s t r i e p a r k 3 6 , 2 2 3 5 H U L S H O U T
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 7 9 3 . 0 8 1
H e d e n d e 3 1 a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t e 1 4 u u r , w e r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A M e e s e n s M e c o i n v e r e f f e n i n g s a m e n g e r o e p e n .
D e B V B A M e e s e n s M e c o m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , I n d u s t r i e p a r k 3 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 7 9 3 . 0 8 1 , w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l b e r t V a n I m p e o p 2 0 d e c e m b e r 1 9 7 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 1 5 j a n u a r i 1 9 7 5 o n d e r h e t n u m m e r 1 6 1 - 4 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V o n n i c q V e r m e u l e n o p 2 0 m a a r t 2 0 0 6 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 4 j u l i 2 0 0 6 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 6 - 0 4 - 0 7 / 0 0 6 3 6 7 2 .
E n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V o n n i c q V e r m e u l e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 2 . B e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 o n d e r h e t n u m m e r 1 2 1 4 3 7 4 0 .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d :
d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n d e a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
- M e e s e n s L u d o v i c u s , H o o i s t r a a t 2 3 , 2 2 3 5 H U L S H O U T
e i g e n a a r v a n 1 2 5 a a n d e l e n
- D e W i t W i l l y , H e u l t j e d o r p 1 3 , 2 2 6 0 W E S T E R L O
e i g e n a a r v a n 8 3 a a n d e l e n
- M e e s e n s C h r i s t i n a , H e u l t j e d o r p 1 3 , 2 2 6 0 W E S T E R L O
e i g e n a a r v a n 4 2 a a n d e l e n
T o t a a l : 2 5 0 a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r M e e s e n s L u d o v i c u s e n d e h e e r D e W i t 1 . W i l l y ,
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n :
1 . d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w e r d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
A . v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s - v e r i f i c a t e u r
B . g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2
C . d e c h a r g e a a n d e v e r e f f e n a a r s
D . a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
2 , d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n m e t d e t o t a l i t e i t d e r a a n d e l e n e n b i j g e v o l g d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n
E e r s t e b e s l u i t :
N a h e t v e r s l a g g e h o o r d t e h e b b e n v a n d e v e r i f i c a t e u r o v e r d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n e n o v e r d e d o o r d e v e r e f f e n a a r s o p g e s t e l d e r e k e n i n g e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d .
T w e e d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n g o e d w e l k e a f g e s l o t e n z i j n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
D e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e d e c h a r g e a a n d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t .
V i e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e a k k o o r d v e r l e n i n g m e t p l a n v a n v e r d e l i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t g e g e v e n o p 2 5 j u l i 2 0 1 2
V i j f d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d a t d e B V B A M e e s e n s M e c o ,
i n v e r e f f e n i n g , m e t z e t e l t e H u l s h o u t , l n d u s t r i e p a r k 3 6 , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ,
z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e b o e k e n e n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n d e h e e r M e e s e n s L u d o v i c u s w o n e n d e t e H u l s h o u t , H o o i s t r a a t 2 3 , d i e z e g e d u r e n d e 1 0 j a a r z a l b e w a r e n .
E r m o e t e n g e e n b e d r a g e n w o r d e n g e d e p o n e e r d b i j d e D e p o s i t o e n C o n s i g n a t i e k a s .
N a a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g o m 1 6 u 1 5 n a l e z i n g e n
g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n g e s l o t e n .
D e v e r e f f e n a a r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M e e s e n s L u d o v i c u s
H o o i s t r a a t 2 3
2 2 3 5 H U L S H O U T
D e W i t W i l l y H e u l t j e d o r p 1 3 2 2 6 0 W E S T E R L O
b e l o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r i
º%~ ' ~ ~ V o o r -
20/08/2012
ÿþi u
I U I 1 I I U l l I I I f l I I I I B I I I
* 1 2 1 4 3 7 4 0 *
M o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 7 9 3 . 0 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E E S E N S M E C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 3 5 H u l s h o u t , I n d u s t r i e p a r k 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V o n n i c q V e r m e u l e n , t e H u i s h o u t , o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d , d r i e b l a d e n , t w e e v e r z e n d i n g e n , t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e , o p 0 2 a p r i l 2 0 1 2 , b o e k 5 1 1 6 1 , b l a d 7 1 , v a k 9 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ) , d e O n t v a n g e r a i . : g e t . V . G i s t e l y n c k .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E E S E N S M E C O " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , I n d u s t r i e p a r k , 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 1 4 . 7 9 3 . 0 8 1 e n b i j d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r n u m m e r 4 1 4 . 7 9 3 . 0 8 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r . m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g o e d g e k e u r d
- 1 - E E R S T E B E S L U I T O n t s l a g z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- 2 - T W E E D E B E S L U I T : G o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , n a v a s t s t e l l i n g d a t e r d o o r d e v e n n o t e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t o v e r d e £ v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
- 3 - D E R D E B E S L U I T : O n t b i n d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e
v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n o n t b o n d e n i s e n n o g e n k e l b e s t a a t v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
- 4 - V I E R D E B E S L U I T : B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n v o o m o e m d e h e r e n M e e s e n s L u d o v i c u s e n D e W i t W i l l y , d i e b e i d e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n . D e z e b e n o e m i n g d i e n t c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l b e v e s t i g d t e w o r d e n .
- 5 - V I J F D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t :
- d a t d e v e r e f f e n a a r s d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n z u l l e n h e b b e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n o p d r a c h t , , z o a l s o n d e r m e e r v e r m e l d i n a r t i k e l 1 9 2 v a n h e t v e n n o o t s c h a p - p e n w e t b o e k , z o n d e r e v e n w e l d e m a c h t i g i n g t e . m o e t e n v e r k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r v o o r m e l d ; w e t b o e k ;
- d a t d e v e r e f f e n a a r s o n t s l a g e n z i j n v a n d e v e r p l i c h t i n g i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n h e n t o e l a t i n g t e g e v e n z i c h t e b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t d e v e r e f f e n a a r s o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d é é n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s z u l l e n m o g e n a a n s t e l l e n e n d e z e a l l e a l g e m e n e e n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n w e l k e z i j p a s s e n d z u l l e n o o r d e l e n , a l s m e d e
- d a t h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r s o n b e z o l d i g d i s .
- 6 - Z E S D E B E S L U I T : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a i s v o l g t a a n t e l p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , v a n d e c o ö r d i n a t i e e n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e a r t i k e l e n , b e h o u d e n s h e t a r t i k e l b e t r e f f e n d e h e t d o e l , w o r d e n o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
V o n n i c q V e r m e u l e n , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.02.2012, NGL 16.02.2012 12034-0455-013
27/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.04.2011, NGL 26.04.2011 11088-0335-013
22/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.04.2010, NGL 19.04.2010 10092-0117-013
23/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.04.2009, NGL 21.04.2009 09113-0126-014
16/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.04.2008, NGL 13.05.2008 08134-0352-013
16/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.04.2007, NGL 14.05.2007 07141-0197-014
21/04/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.04.2006, NGL 18.04.2006 06111-2819-015
07/04/2006 : TU022967
27/05/2005 : TU022967
01/10/2004 : TU022967
16/06/2003 : TU022967
10/07/2001 : TU022967
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