18/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 5 6 4 3 *
. * o 7 G = 7 . c h . ' t a
0 6 J A N , ~ 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 0 4 4 . 1 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) M E F R A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n a k k e r l a a n 2
2 9 6 0 B r e c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, ; v o o r z i e n d o o r d e w e t .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k e n o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e !
a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k e n o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . "
O v e r e e n k o m s t i g d e z e b e s l i s s i n g w o r d t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t .
* V I E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G A R T I K E L 2 8
O m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 8 t e s c h r a p p e n e n t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e o p r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n k o n d i g i n g d i e ,
t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p g e n o m e n w o r d t i n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d . i
B o v e n d i e n d i e n e n d e o p r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i n n e n d i e z e l f d e t e r m i j n é é n m a a t s ;
; t e _ _ e s c h i e d e n . d o o r o o r m i d d e l
v a n e e _ n a a n k o n d i g i n g i n e e n n a t i o n a a l v e r s p r e i d _ b l e d , m e t u i t z o n d e r i n g ; :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r H e r m a n V E R S C H R A E G E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e : i
W u u s t w e z e l , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v o o r d e i ,
' , d i e n s t e n v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; '
v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e :
v e n n o o t s c h a p " M E F R A " m e t z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , M o l e n a k k e r l a a n 2 e n g e k e n d o n d e r h e t : :
i i o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 0 4 . 4 . 1 5 4 , b e s l o t e n h e e f t h a a r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n b o v e n d i e n h a a r t :
s t a t u t e n g e h e e l t e w i j z i g e n . V a n d e b e p a l i n g e n d i e i n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n w o r d e n h i e r o n d e r ; ;
e n k e l d i e p u n t e n v e r m e l d w a a r v o o r a r t i k e l 6 9 W . V e n n . d e b e k e n d m a k i n g v o o r s c h r i j v e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l d u s o n d e r m e e r b e s l i s t :
* N A A M - Z E T E L - D O E L
D e n a a m , h e t z e t e l a d r e s e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l e v e n o n g e w i j z i g d .
* D U U R
D e b e s t a a n s d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b l e e f o n g e w i j z i g d e n i s o n b e p a a l d .
* K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n E u r o .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d ` '
v a n h e t k a p i t a a l , w e l k a r t i k e l v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
i s H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o e n ' ;
t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 0 4 . 8 6 0 , 2 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 2 . 4 4 0 ) a a n d e l e n :
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ; !
v e e r t i g s t e ( 1 / 2 . 4 4 0 ) v a n h e f k a p i t a a l .
T o t v e r h o g i n g o f v e r l a g i n g v a n h e t k a p i t a a l k a n s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l
g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n m e t i n a c h t n a m e v a n a l l e r e g e l s ;
n o d i g v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . "
* W I J Z I G I N G A R T I K E L 8
O m d e t e k s t v a n a r t i k e l 8 t e s c h r a p p e n e n t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n
m o d 1 1 . 1
v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t g e w o n e a g e n d a d i e p l a a t s v i n d e n o p d e p l a a t s e n d e - d a t u m a a n g e d u i d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v e d r d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f u i t g e n o d i g d . I n d i e n d e b e s t e m m e l i n g i n d i v i d u e e l , s c h r i f t e l i j k e n u i t d r u k k e l i j k e r m e e i n s t e m t , k a n d e z e o p r o e p i n g g e b e u r e n v i a e n i g a n d e r : c o m m u n i c a t i e m i d d e l . D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t t e v e n s v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n . "
O v e r e e n k o m s t i g d e z e b e s l i s s i n g w o r d t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t .
* B E P A L I N G E N I . V . M H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S E N D E W I N S T V E R D E L I N G
D e b e p a l i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s e n d e w i n s t v e r d e l i n g l u i d e n a l s v o l g t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g d i e a a n d e
w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , z a l w o r d e n g e g e v e n , a l l e s o n v e r m i n d e r d h e t g e e n
h i e r n a b e p a a l d i s o m t r e n t h e t e v e n t u e l e e e r s t e d i v i d e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n . "
* B E P A L I N G E N I . V . M H E T V E R E F F E N I N G S A L D O
D e b e p a l i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r e f f e n i n g s a l d o l u i d e n a l s v o l g t :
" N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e
g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e
a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t z i j n , z u i l e n d e v e r e f f e n a a r s h i e r m e d e r e k e n i n g
h o u d e n , e n z u l l e n z i j , a l v o r e n s t o t e n i g e u i t k e r i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n
h e r s t e l l e n h e t z i j d o o r e v e n t u e e l b i j s t o r t i n g e n o p t e v r a g e n , h e t z i j d o o r t e r u g b e t a l i n g t e d o e n .
I n d i e n e r b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l a a n d e l e n
k o m e n d e z e n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g e n . "
* B E G I N & E I N D E V A N H E T B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b l e e f o n g e w i j z i g d e n b l i j f t s a m e n v a l l e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
* P L A A T S D A G E N U U R D E R J A A R V E R G A D E R I N G
D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b l e e f o n g e w i j z i g d o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m
1 0 . 0 0 u u r .
* V O O R W A A R D E N V O O R T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N E N V O O R D E
U I T O E F E N I N G V A N H E T S T E M R E C H T
D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l e v e n o n g e w i j z i g d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
* B E S T U U R & E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e r e g e l i n g v o o r d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g l u i d t a l s v o l g t :
` A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , e v e n a l s d e v o l m a c h t e n d i e b i j d e z e a k t e n b e h o r e n , w o r d e n , b e h o u d e n s l a s t g e v i n g a a n d e r d e n , g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r T E N M I N S T E T W E E B E S T U U R D E R S o f E E N G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R I N D I V I D U E E L O P T R E D E N D .
D e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s I N D I V I D U E E L O P T R E D E N D o f d e g e w o n e b e s t u u r d e r s , C O L L E C T I E F H A N D E L E N D M E T H E T G E N O E M D E A A N T A L , k u n n e n b i j g e v o l g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e a l i s a t i e v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t w a t e r d e b e l a n g r i j k h e i d v a n I s .
l n g e z e g d e h o e d a n i g h e i d o p t r e d e n d , k u n n e n z i j e v e n e e n s n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p e l k e e i s , v e r w e e r , s b e z w a a r , b e r o e p e n a n n u l a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s i n s t e l l e n .
G e n o e m d e v e r p l i c h t i n g v o o r d e b e s t u u r d e r s o m g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n v e r m i n d e r t g e e n s z i n s d e b e v o e g d h e i d v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o m h a n d e l e n d a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n . "
* A A N P A S S I N G S T A T U T E N T E K S T O V E R E E N K O M S T I G H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n t e n e i n d e u i t d e s t a t u t e n t e k s t a l l e v e r o u d e r d e f o r m u l e r i n g e n , t e r m i n o l o g i e e n o v e r b o d i g e o f v o o r b i j g e s t r e e f d e b e p a l i n g e n t e w e r e n e n b o v e n d i e n o m d e b e p a l i n g e n e n n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g h e t n i e u w e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r e v e n w e l d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n t e w i j z i g e n .
* B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t b i j d e z e a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r C h r i s P h i l i p s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 4 7 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s i s V e r m a n d e r
S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* C h r o n o l o g i s c h e l i j s t d e r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g