MEGA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MEGA
Dénomination : MEGA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 466.292.757

Publication

22/07/2014
ÿþ Mod Word 11.1

i ~-~ ~~ 1215 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





1A 111V I~ er gi he van de RECHTBANK VANiïGOPHA{yAEL

i 0 JULI

20f~

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT Gl?iffiefier

be I 11

a B7 Ste









Ondernemingsnr : 0466.292.757

Benaming

(voluit) : MEGA

(verkort) :

Rechtsvorm : B.V.B.A

Zetel : 2260 Westerfo, Grote Markt 41/A

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO  VERHOGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL  HERWERKING EN HERSCHRIJVING DER STATUTEN

Uit een akte verleden voor Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt, op 30 juni 2014, waarvan een' uitgifte werd afgeleverd voor registratie enkel om te dienen voor de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten' vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEGA", volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

Omzetting kapitaal in euro, dientengevolge is het maatschappelijk kapitaal thans vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 18.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal. van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent van het uitgekeerde dividend, zijnde honderdtachtigduizend euro (¬ 180.000,00), om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 18.592,01) op honderdachtennegentigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 198.592,01), zonder uitgifte en creatie van nieuwe aandelen.

Inschrijving

Alle aandeelhouders verklaren deel te nemen aan deze kapitaalverhoging in verhouding tot hun huidig aandelenbezit.

Op de kapitaalverhoging wordt volledig in geld ingeschreven als volgt:

1/ De heer JANSSENS Guy, schrijft in op de kapitaalsverhoging door Inbreng In geld van een bedrag van zestigduizend euro (¬ 60.000,00), volledig volstort, gelijk aan het netto-dividend door hem ontvan-gen;

2/ Mevrouw VAN HOVE Annik, schrijft in op de kapitaalsverhoging door inbreng in geld van een bedrag van honderdtwintigduizend euro (¬ 120.000,00), volledig volstort, gelijk aan het netto-dividend door haar ontvangen; Vergoeding  aanvaarding

Ter vergoeding van deze inbreng worden geen nieuwe aandelen gecreëerd, doch wordt de fractiewaarde van de bestaande aandelen dienovereenkomstig verhoogd.

Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderdachtennegentigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 198.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de overdrachtsregeling der aandelen te wijzigen zoals blijkt uit het hierna vermelde ARTIKEL ZEVEN der statuten.

VIERDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan de beslissingen te nemen omtrent voormelde agendapunten, aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder aan het Wetboek Vennootschapsrecht, volledige herwerking, herschrijving en hemummering van de statuten alsmede vaststelling van een nieuwe tekst der statuten Bij uittreksel luiden de statuten als volgt:

ARTIKEL EEN : BENAMING

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "MEGA".

ARTIKEL DRIE : ZETEL :

De vennootschap is gevestigd te 2260 Westerlo, Grote Markt 411A.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het

tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder,

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

ARTIKEL VIER : DOEL

De vennootschap heeft tot doel

" Het aankopen, verkopen, verbeteren, uitrusten, inrichten, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, beheren, bouwen, omvormen, uitbaten en in waarde brengen van alle onroerende goederen ;

" Het beheer van een patrimonium waar te nemen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook alle hiervoor niet voorziene verrichtingen waartoe onroerende goederen aanleiding kunnen geven

Deze opsomming is niet beperkend ;

" Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden. Het verlenen van management, intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden van benodigdheden, materieel, hard- en software ;

" Het beheren, kopen en verkopen van aandelen, als holdingvennootschap ;

-Het waarnemen van mandaten in rechtspersonen en ondernemingen.

Dit alles in de meest ruime zin en binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.

Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de

ruimste zin.

Dit alles ais hoofdaannemer dan wel als onderaannemer ; ais hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar,

agent, cornmissionaris, concessionaris of depositaris.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële of financiële verrichtingen doorvoeren die in

verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking

ervan kunnen bevorderen, en deelnemen op aile mogelijke wijzen in andere vennootschappen of

ondernemingen.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.

ARTIKEL VIJF ; KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDACHTENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERD

TWEEËNNEGENTIG EURO EEN CENT (¬ 198,592,01).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die ieder

één/zevenhonderd vijfhonderdste (11750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL ZEVEN

A. Overdrachtsregeling zo er slechts één vennoot is.

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één vennoot, kan hij ze vrij overdragen onder levenden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, behoudens

bij ontstentenis van erfgerechtigden, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

B, Overdrachtsregeling bij pluraliteit van vennoten,

OVERDRACHT ONDER LEVENDEN:

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met de

goedkeuring van alle aandeelhouders.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan

1) aan een vennoot ;

2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater ;

3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erftater.

De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de andere vennoten kennis geven bij aangetekend schrijven, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen de maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich hiertegen niet te verzetten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Nochtans indien de vennoot, die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen de drie maand, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

De verkoopwaarde van het aandeel zal de werkelijke waarde zijn op datum van de overdracht,

Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, één benoemd door elke partij.

Ingeval geen akkoord wordt bereikt, zal zij bepaald warden door een deskundige, aan te stellen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de zetel van de vennootschap, op verzoek van de meest naarstige partij, wiens advies bindend zal zijn voor elke partij.

De betaling der aandelen zal in elk geval moeten geschieden binnen de zes maanden van de datum waarop de waarde definitief zal zijn vastgesteld op de wijze zoals vermeld.

Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerenden vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens,

OVERDRACHT BIJ OVERLIJDEN

~

N L~ " De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge van alle vennoten

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan

1) aan een vennoot ;

2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater ;

3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na overlijden van de vennoot aan de zaakvoerder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd.

Zij moeten de identiteit van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven. De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoor bepaald.

Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoot,

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen de zes maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden. ARTIKEL NEGEN : BESTUUR :

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vast vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

ARTIKEL TWAALF : ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand december om 14 uur, in de zetel van de vennoot-+schap, of in elke andere plaats in het bericht van oproeping vermeld

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstkomende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijftien van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

ARTIKEL VIJFTIEN : SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van

- de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van Vennootschappen; en - de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerderlzaakvoerderslcollege van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile vennoten/aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennotentaandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennotenlde aandeelhouders.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL ZESTIEN ; BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

ARTIKEL NEGENTIEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

;Ver-, 'behouden aan het 13elgisch Staatsblad

Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de maatschappelijke lasten en afschrijvingen vormt

de netto-winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt voorafgenomen :

a) vijf ten honderd voor de wettelijke reserve zoals bepaald door de wet;

b) de vergoedingen eventueel toegekend aan de zaakvoer- ders, de commissarissen en de vennoten. Er wordt geen vergoeding toegekend voor de inbrengen of voor de voorschotten door de vennoten gedaan aan de vennoot-schap, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Over de besteding van het saldo van de netto winst beslist de algemene vergadering soeverein.

Geen uitkering mag gebeuren als op de datum van de afslui-,ting van het laatste boekjaar het netto-actief, ' zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met alle reserves " die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd; verder dient te worden gehandeld conform artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG :

Bij vereffening wordt het eindsaldo evenredig verdeeld on-der de aandeelhouders.

VIJFDE BESLUIT

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN -- VOLMACHT

De algemene vergadering, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan de heer Roger Smolders, accountant, te 2260 Westerlo, Olenseweg 74, evenals aan zijn lasthebbers, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke admi-nistratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vesti-gingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN THIELEN, te Herselt, Herentalsesteenweg 33.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van de akte statutenwijziging verleden voor Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt, op

30 juni 2014, afgeleverd voor registratie.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/03/2014 : TU087419
18/02/2013 : TU087419
02/03/2012 : TU087419
02/03/2011 : TU087419
04/02/2010 : TU087419
26/01/2009 : TU087419
05/02/2008 : TU087419
02/01/2007 : TU087419
12/01/2006 : TU087419
23/12/2004 : TU087419
06/01/2004 : TU087419
02/01/2003 : TU087419
21/12/2001 : TU087419
21/12/2001 : TU089171

Coordonnées
MEGA

Adresse
GROTE MARKT 41A 2260 WESTERLO

Code postal : 2260
Localité : WESTERLO
Commune : WESTERLO
Province : Anvers
Région : Région flamande