10/02/2014
ÿþ~ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h O u d e n I ~ O c r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e i l l e V I I I I K o o p h a n d e l t e o m w e r p e n ,
a a n h e t 3 0 J A N , 2 0 1 4
B e l g i s c h S t a a t s b l a d G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 2 9 . 2 6 5 . 4 7 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E G A P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o s r u i t e r l e i 1 0
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I l d e 2 7 : d e c e m b e r 2 0 1 3 ; B o e k 2 0 2 , b l a d 6 3 v a k 2 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) ; D e w n i e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J , R o m b o u t s , B L I J K T D A T :
- D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e m a a k t o p 2 0 n o v e m b e r ' , 2 0 1 3 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g t o e l i c h t , o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n ; o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
Z i j n a m t e v e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e D e k e n , S c h e f f e r , V a n R e u s e l & C ° , : ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A i m é S c h e f f e r , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n ; p a s s i v a . D e v e r g a d e r i n g s l o o t z i c h a a n b i j d e c o n c l u s i e s d i e i n d e v e r s l a g e n v e r v a t z i j n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
Z i j s t e l d e v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e v e r e f f e n i n g m e t e e n g e s l o t e n w e r d d a a r d e a a n d e e l h o u d e r s : v e r k l a a r d e n :
- i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h u n v e r m o g e n o p t e ; n e m e n ;
- d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s g e e n s c h u l d e n h e e f t , e n i n d e m a t e d a t e r n o g z o u d e n b l i j k e n d a t d e z e s c h u l d e n d o o r d e c o m p a r a n t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t I n t e g r a a l t e n l a s t e g e n o m e n £ w o r d e n e n z i j z i c h v e r b i n d e n d e z e a a n t e z u i v e r e n m e t h u n v e r m o g e n ;
- d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r ; b e w a a r d z u l l e n b l i j v e n i n d e w o n i n g v a n d e h e e r R o l a n d P e e t e r s .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e 2 v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s ( d e h e e r R o l a n d P E E T E R S e n m e v r o u w P a u l i n e D E J O N G ) t e o n t s l a a n e n k w i j t i n g t e g e v e n o v e r h u n b e s t u u r .
- D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e h e e r H a n s G R I F F I O E N , t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , M o l e n s t r a a t 1 1 e n h u r i j a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k : k u n n e n h a n d e l e n , b m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e = B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g e n e n h i s t o r i e k .
i ! D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . A V B / 2 1 4 0 3 1 1 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2011
ÿþm o d i 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 2 6 5 . 4 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R G P H I n v e s t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r i D e W i n t e r l e i 7
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 v e r l e d e n v o o r X a v i e r D e B o u n g n e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I l d e 2 1 n o v e m b e r : : 2 0 1 1 ; B o e k 1 8 2 , b l a d 8 0 v a k 1 ; O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) ; D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , ; a i M . G o r i s , B L I J K T D A T :
a l D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t o n t s l a g v a n :
1 / D e h e e r G E E R S R o b e r t o G i n o H e n r i c u s A n t o n i u s , g e b o r e n t e D e l f t ( N e d e r l a n d ) o p 9 a p r i l 1 9 6 7 , ' : w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e n r i D e W i n t e r l e i 7 .
2 / D e h e e r H U I S M A N P e t r u s J o h a n n e s N i c o l a a s , g e b o r e n t e N o o r d w i j k ( N e d e r l a n d ) o p 6 m e i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 0 7 4 5 0 M a h m u t l a r / A l a n y a ( T u r k i j e ) , B a r b a r o s C a d e s s , E u r o R e s . V , n r 4 8 , a l s ' . i z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r l e e n d e h e n k w i j t i n g o v e r h u n b e s t u u r .
b ! D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s
1 / d e h e e r R o l a n d F r a n c i s c u s M a r i a P E E T E R S , g e b o r e n t e Z u n d e r t ( N e d e r l a n d ) o p 1 4 j u n i 1 9 6 7 , ; w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , B o s r u i t e r l e i 1 0 e n
2 1 m e v r o u w P a u l i n a M a r i a n n e D E J O N G ; g e b o r e n t e G o u d a ( N e d e r l a n d ) o p 2 0 j u l i 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , B o s r u i t e r l e i 1 0
a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s a a n t e s t e l l e n , d i e , d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d d e n .
D e o p d r a c h t , d i e n i e t b e z o l d i g d i s , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n .
c l D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r v a n g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n a r t i k e l 9 w e l k e t e k s t v o o r t a a n z a l l u i d e n m i d d e l s s c h r a p p i n g v a n d e i n t e r n e r e g e l b i j v e r v r e e m d i n g ,
V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
d / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r d e r d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n M E G A P R O J E C T S .
e / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 9 5 0 K a p e l l e n , B o s r u i t e r l e i 1 0 .
e / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r " . a a n v u l l i n g v a n d e t e k s t v a n h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l d o o r h e t v o l g e n d e :
H a n d e l , b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n r i s i c o , i n v e s t e r i n g e n i n - e n e x p l o i t a t i e v a n v a s t g o e d , c o n s u l t a n c y , m a n a g e m e n t t a k e n , h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . f / D e v e r g a d e r i n g g i n g v e r v o l g e n s o v e r t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e : : s t a t u t e n , w a a r b i j d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t w o r d t m e t d e g e n o m e n r e s o l u t i e s e n d e w i j z i g i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
g / D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e h e e r H a n s G R I F F I O E N t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , M o l e n s t r a a t 1 1 1 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e : a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
. V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. - - ~ º%. ~ ~ ;
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I I 1 J J l l h 1 ' l l I 1 1 1 1 1 I J I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I I i
' 1 1 1 8 9 8 0 9 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ 0 C i ' ê r k r b ? C v g v o á ~ ~ ~ v Z i P e l e h l e g a o p h g n i i c i t © À l e n l y e n + m p
0 7 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
~ o
e
m a d 1 1 . 1
L h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t v o l m a c h t . D e n o t a r i s , X a v i e r D e B o u n g n e ( D s . S K M )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g