10/12/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 I 1 I I N I I I I I I I
* 1 3 1 8 4 5 3 7 *
t l
u
m o d 1 9 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t o r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e l t , Q
G r i f f i e 2 g g Q 2 0 1 à
' L u l l i ( B
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 8 . 9 4 0 . 2 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e i r e s o n n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s t e r l a a n 1 1
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ;
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n g e l d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a á l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g e u r o n u l c e n t ( E 3 3 6 , 3 3 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o é é n c e n t ( E 3 5 4 . 9 2 2 , 0 1 ) , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n . I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
I e d e r e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t h e t d e e l v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s d o o r h e m o f h a a r w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t , z o d a t v a n a f h e d e n e e n s o m v a n d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g e u r o n u l c e n t ( E 3 3 6 . 3 3 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . Z i j v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o é é n c e n t ( E 3 5 4 . 9 2 2 , 0 1 ) b e d r a a g t e n w o r d t ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d v i e r e n v e i g - d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 3 5 4 . 9 2 2 , 0 1 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A a n a l l e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g m a r m e r t o e g e k e n d
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n w i n s t b e w i j z e n u i t g e v e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n :
a ) D e h e e r S o e t h o u d t M a r c , e v e n a l s a l l e a n d e r e m e d e w e r k e r s v a n d e B V B A F I B O W E e n / o f A V P S C O N S U L T I N G B V B A w o r d e n g e m a c h t i g d , m e t r e c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n ' i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W a a n t e p a s s e n , n a e v e n t u e e l d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n e n / o f v e r b e t e r i n g e n v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g r e s p e c t i e v e l i j k r e g i s t r a t i e t e h e b b e n d o o r g e v o e r d ;
b ) D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 . B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I l l i i . 1 1 1 1 1 . 1 9 R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I
n e E s p , ^ i y d t e r J Ï i f % v a n d e R e c h t b a t t I 4 0 o ; ) 7 i " t 3 J ; d A r ` ' . A . . t e r p e e ' T o
0 8 J U N I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 9 4 0 . 2 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E I R E S O N N E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s t e r l a a n 1 1 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o - I n k o o p e i g e n a a n d e l e n - A c t u a l i s e r i n g s t a t u t e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 6 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
S c h r a p p i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ( t h a n s t i e n d u i z e n d ! B e l g i s c h e f r a n k ) a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e , z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n w o r d t : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t ; k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
O m z e t t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n a a r e u r o
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n t o t c o n v e r t e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ( o u d e ) : B e l g i s c h e F r a n k n a a r E u r o c o n f o r m d e a c t u e l e w i s s e l k o e r s , w a a r b i j é é n ( 1 ) e u r o g e l i j k i s a a n v e e r t i g k o m m a , d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 4 0 , 3 3 9 9 ) B e l g i s c h e F r a n k , w a t h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e : k a p i t a a l b r e n g t o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , e n o m a r t i k e l 5 v a n ' , d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m o v e r t e g a a n t o t d e i n k o o p d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n v i j f t i e n ( 1 5 ) v a n d e i n t o t a a l v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) u i t s t a a n d e a a n d e l e n , d i t v o o r d e g l o b a l e p r i j s v a n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 9 0 . 3 1 6 , 2 9 ) , h e t z i j ( a f g e r o n d ) z e s d u i z e n d e e n e n t w i n t i g e u r o n e g e n c e n t ( ¬ : 6 . 0 2 1 , 0 9 ) p e r a a n d e e l . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t :
- d a t d e g l o b a l e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n i n g e k o c h t m i n d e r b e d r a a g t d a n o f g e l i j k i s a a n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l ;
- d a t h e t v o o r d e a a n k o o p u i t g e t r o k k e n b e d r a g , t e w e t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 9 0 . 3 1 6 , 2 9 ) , d i e n t t e w o r d e n a a n g e r e k e n d o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , d i e p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n v i e r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 4 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ; b e d r o e g e n ;
- d a t a i l e a a n d e l e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m , i n a f w i j k i n g v a n d e r e g e l d a t ; h e t a a n b o d t e n a a n z i e n v a n a l l e v e n n o t e n o n d e r g e l i j k e v o o r w a a r d e n m o e t g e s c h i e d e n , v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n i n ; t e k o p e n v a n m e v r o u w T r o c h , w a a r d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t d a a l t v a n v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) n a a r t w i n t i g ; ( 2 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m , i n a f w i j k i n g v a n d e r e g e l d a t h e t a a n b o d t e n a a n z i e n v a n a l l e v e n n o t e n o n d e r g e l i j k e v o o r w a a r d e n m o e t g e s c h i e d e n , v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n i n t e k o p e n v a n d e m e v r o u w T r o c h , w a a r d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t d a a l t v a n v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) n a a r t w i n t i g ( 2 0 ) .
I N K O O P E I G E N A A N D E L E N
V e r v o l g e n s h e e f t d e B V B A M e i r e s o n n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r d t e k o p e n , e n h e e f t m e v r o u w T r o c h , v e r k l a a r d t e v e r k o p e n , v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n : f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 1 7 5 s t e ) i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " M e i r e s o n n e " , d i t v o o r d e g l o b a l e p r i j s v a n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 9 0 . 3 1 6 , 2 9 ) , h e t z i j ( a f g e r o n d ) z e s d u i z e n d e e n e n t w i n t i g e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 6 . 0 2 1 , 0 9 ) p e r : a a n d e e l .
E n o n m i d d e l l i j k d a a r n a h e e f t m e v r o u w T r o c h C a t h a r i n a , h a n d e l e n d t e n p r i v a t e t i t e l e n i n e i g e n n a a m e n v o o r : e i g e n r e k e n i n g , d e d o o r h a a r v e r k o c h t e a a n d e l e n , d i e o p n a a m z i j n , a a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n i n : u i t v o e r i n g v a n h o g e r v e r m e l d e o v e r e e n k o m s t h o u d e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ;
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M e i r e s o n n e " v a n i n t o t a a l v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n . D e z e o v e r d r a c h t w o r d t :
o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . H o g e r v e r m e l d e p r i j s w e r d , n a a f h o u d i n g v a n d e ; v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , d o o r d e v e n n o o t s c h a p b e t a a l d d o o r m i d d e l v a n o v e r s c h r i j v i n g o p h e d e n . H E R V A T T I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n o n m i d d e l l i j k d a a r n a w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r v a t , e n n e e m t z i j d e v o l g e n d e b e s l u i t e n .
V e r n i e t i g i n g i n g e k o c h t e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e z a a k v o e r d e r i n m i d d e l s i s o v e r g e g a a n , c o n f o r m h e t d e r d e b e s l u i t , t o t i n k o o p v a n i n t o t a a l v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M e i r e s o n n e " , d i t v o o r d e t o t a l e p r i j s v a n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( E 9 0 . 3 1 6 , 2 9 ) , e n d a t d e o v e r d r a c h t v a n d e z e a a n d e l e n i n m i d d e l s o o k w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r m i d d e l v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e a l d u s i n g e k o c h t e a a n d e l e n n i e t i n p o r t e f e u i l l e t e h o u d e n e n b i j g e v o l g o o k g e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e a a n t e l e g g e n t e n b e l o p e v a n d e a a n k o o p p r i j s , m a a r o m d e z e a a n d e l e n m e t e e n t e v e r n i e t i g e n e n d e a a n k o o p p r i j s t e d e b i t e r e n o p d e r e k e n i n g " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " v a n h e t e i g e n v e r m o g e n . D e z e v e r n i e t i g i n g v a n d e a l d u s i n g e k o c h t e a a n d e l e n r e s u l t e e r t b i j g e v o l g n i e t i n e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t s t a t u t a i r e k a p i t a a l , d a t o n g e w i j z i g d b e h o u d e n b l i j f t o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t v o o r t a a n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d o o r z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n i n d e p l a a t s v a n d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n z i j n g e h e e l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A a n a l l e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n w i n s t b e w i j z e n u i t g e v e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A a n p a s s i n g e n v e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , h a a r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n , w a a r b i j o n d e r m e e r d e v o l g e n d e a r t i k e l e n w e r d e n g e w i j z i g d :
A r t i k e l 1 4 - I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e s t e d o e n w a t n i e t d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v o o r b e h o u d e n .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , h e e f t e l k e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l d e v o l l e d i g e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j s a m e n e e n c o l l e g e , d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
" I n d i e n h e t b e s t u u r i s t o e v e r t r o u w d a a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g m o e t z i j n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
A r t i k e l 1 5 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n r e c h t e e n i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s i s v e r e i s t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s b e s t a a n d e u i t d r i e o f m e e r l e d e n , d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
( . )
A r t i k e l 1 9 - T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n
D e v e n n o t e n w o r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t o p h u n n a a m i s i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p d e d e r d e w e r k d a g v ô ô r d e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n e v e n w e l i n d e o p r o e p i n g b e p a l e n d a t v e n n o t e n e n k e l t o t d e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e l a t e n i n d i e n z i j d e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k d e d e r d e w e r k d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k h e b b e n m e e g e d e e l d d a t z i j a a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e e l n e m e n , e n e n k e l m e t h e t i n d e z e k e n n i s g e v i n g v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n .
( " )
A r t i k e l 3 1 - W i n s t b e s t e m m i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g v e r v a l t z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e d r a a g t .
( " . . )
A r t i k e l 3 6 - B e s t e m m i n g v e r e f f e n i n g s s a l d o
H e t e v e n t u e l e b r u t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o ( d i t i s h e t s a l d o n a t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n j e g e n s d e r d e n ) w o r d t b i j v o o r r a n g a a n g e w e n d t o t t e r u g b e t a l i n g v a n d e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n . H e t e v e n t u e l e n e t t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o ( d i t i s h e t s a l d o n a t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n ) z a l w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n a l l e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , t e n z i j i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e z i j n v o l g e s t o r t ; i n d e z e l a a t s t e h y p o t h e s e z a l h e t e v e n t u e l e n e t t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o w o r d e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t d e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n .
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n : d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a s t g e s t e l d i n o n d e r h a v i g e a k t e , e n o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o o r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
"
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 7 j u n i 2 0 1 1 . B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% , V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g