MELANIE HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MELANIE HOLDING
Dénomination : MELANIE HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 502.659.146

Publication

11/10/2013
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u

-4



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad







NEERGELEGD

GRIFFIE HECHTBANK VAN

Q Z OKT, 2013

KOOPHAÏ1~~ ~~I~~al~r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

;' Ondernemingsnr : 0502,659.146

Ii

il Benaming (voluit) : HUYGHEBAERT HOLDING

;,

,

(verkort) ;

"

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 1.

Zetel : Diamantstraat 8 bus 214

2200 Herentals

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - NAAMSWIJZIGING

Tekst:

Uit het proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd;

notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 26 september 2013, blijkt dat de vennootschap volgende;

;; beslissingen genomen heeft:

I. Naamswijziging.

De vergadering beslist éénparig de maatschappelijke benaming van de vennootschap te

wijzigen in 'MELANIE HOLDING'.

2. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.

De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:

;! Artikel 1 : wordt vervangen door volgende tekst :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam;; :: "HUYGHEBAERT HOLDING".

De buitengewone algemene vergadering gehouden op 26 september 2013 besliste de naam!!

;; te wijzigen in 'MELANIE HOLDING'. .,

3. Coördinatie van de statuten. ;;

De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van dei;

statuten overeenkomstig de vigerende wetgeving. ;;

i. Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Cathérine Goossens. l;

,,

ii Geassocieerd notaris.

In bijlage eensluidend afschrift

Tegelijk neergelegd : gecoördineerde statuten

,

Il

r.

ii r,

i,

,

,,

,,

il

,

,,

,,

i

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u

-4



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad







NEERGELEGD

GRIFFIE HECHTBANK VAN

Q Z OKT, 2013

KOOPHAÏ1~~ ~~I~~al~r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

;' Ondernemingsnr : 0502,659.146

Ii

il Benaming (voluit) : HUYGHEBAERT HOLDING

;,

,

(verkort) ;

"

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 1.

Zetel : Diamantstraat 8 bus 214

2200 Herentals

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - NAAMSWIJZIGING

Tekst:

Uit het proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd;

notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 26 september 2013, blijkt dat de vennootschap volgende;

;; beslissingen genomen heeft:

I. Naamswijziging.

De vergadering beslist éénparig de maatschappelijke benaming van de vennootschap te

wijzigen in 'MELANIE HOLDING'.

2. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.

De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:

;! Artikel 1 : wordt vervangen door volgende tekst :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam;; :: "HUYGHEBAERT HOLDING".

De buitengewone algemene vergadering gehouden op 26 september 2013 besliste de naam!!

;; te wijzigen in 'MELANIE HOLDING'. .,

3. Coördinatie van de statuten. ;;

De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van dei;

statuten overeenkomstig de vigerende wetgeving. ;;

i. Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Cathérine Goossens. l;

,,

ii Geassocieerd notaris.

In bijlage eensluidend afschrift

Tegelijk neergelegd : gecoördineerde statuten

,

Il

r.

ii r,

i,

,

,,

,,

il

,

,,

,,

i

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/02/2013
ÿþmod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van dO akte

ei

Ondememingsnr:

Ia L. es9. Jtic

Benaming (voluit) : HUYGHEBAERT HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Diamantstraat 8 bus 214

2200 Herentals

Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 9 JAN, 2013

TURNHOUT

lakifilelf Ier,

1

1111111!1j11,1,11,111111111

Onderwerp akte : BVBA: oprichting

Tekst :

Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Catherine Goossens te Grobbendonk op

;, 21 januari 2013.

1.

Oprichter.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WATSON & DICKENS" , met:; maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Diamanststraat 8 bus 214, BTW BE 0809.709.874, RPR Turnhout.

Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Catherine Goossens te Grobbendonk op 9 februari 2009, neergelegd ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris An Verwerft te Grobbendonk op 17 februari 2009, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 maart nadien, nummer 2009-03-0210032085.

2. Naam. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is opgericht onder de naam "HUYGHEBAERT HOLDING".

3. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden,

4. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 2200 Herentals, Diamantstraat 8 bus 214.

5. Doel. De vennootschap heeft tot doel:

- Het kopen en verkopen van vastgoed; Ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële;. bouwprojecten; Verhuur en exploitatie van onroerend goed en terreinen; Bemiddeling in algemene aannemingswerken

- Alle verrichtingen die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks verband houden met aankoop,,, verkoop, huren, verhuren van onroerende en roerende goederen; Immobiliën; Tussenpersoon in de handel; Projectontwikkeling en promotie van onroerende goederen; Management;;; Administratieve taken; Beheersfirma.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle;; verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals;; aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en;, verhuur, de ruil , de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of;; onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten,

Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, leasen, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen in de meest brede;; zin. De vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op;; de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor- beeouden 1, aan het Belgisèil Staatsblad

~

mod 1 t,1

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of  ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

- Ais makelaar alle geldbeleggingen, alle geldleningen en kredietverrichtingen, alle spaarverrichtingen te verwezenlijken en te behandelen, met uitzondering van activiteiten door de wet voorbehouden aan banken.

- Het raadgeven, adviseren en optreden als tussenpersoon voor alle roerende en onroerende beleggingen;

- Het voeren van boekhouding van derden, fiscale en sociale raadgeving en bijstand.

- Het verstrekken van raad en advies, in de ruimste zin van de maatschappelijke behoeften. - Management en deelname in het bestuur van andere vennootschappen.

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, marktonderzoek, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles In de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorafgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

- Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring/of vergunning van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen of andere overheidsinstanties.

- De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handelsindustriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

- Het beheer en toezicht voeren over aile andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

- Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook. Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin.

6. Kapitaal en aandelen.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro.

Het is vertegenwoordigd door 2.000 ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van 1/4.000ste van het kapitaal.

7. Wieze waarop het maatschappelijk fonds is gevormd.

De verschijner verklaart en erkent dat het gehele kapitaal is geplaatst en dat alle aandelen

volledig werden volgestort door haarzelf.

De vennootschap beschikt uit dien hoofde vanaf heden over een bedrag van achttienduizend

zeshonderd euro (¬ 18.600,00).

8. Bestuur en vertegenwoordiging.

Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer

zaakvoerders,_ al dan niet vennoot.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser en verweerder.

9. Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder

jaar worden bijeengeroepen op tweede dinsdag van maart om 10.00 uur .

10. Boeklaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het

daarop volgende jaar.

11. Batig saldo  winstverdeling.

Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt jaarlijks als volgt verdeeld

vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.

- het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op plaats en datum door de zaakvoerders te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

12. Eerste boekjaar  eerste jaarvergadering.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de verkrijging van rechtspersoonlijkheid tot 30 september

2014.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2015.

13. Benoeming zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger.

Tot zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wordt benoemd: de heer

Wim Heylen, voornoemd.

Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Cathérine Goossens.

Geassocieerde notaris.

In bijlage: eensluidend afschrift.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

beoiouden aaribet Belgisch

Staatsblad

11/04/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 14.03.2017, NGL 03.04.2017 17084-0528-034

Coordonnées
MELANIE HOLDING

Adresse
DIAMANTSTRAAT 8, BUS 214 2200 HERENTALS

Code postal : 2200
Localité : HERENTALS
Commune : HERENTALS
Province : Anvers
Région : Région flamande