MENBR.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MENBR.
Dénomination : MENBR.
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 540.832.606

Publication

24/10/2013
ÿþmod 11.1

l

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III

11 III, Il EU JI

il I

V beh aa Be Sta;

(

Neergelegd ter gai, van Rechtbank van Koophandel te ÁNlwerpeA{ of

15 OKT. 2013

Griffie

g . C SSLUD r

. pC7~

Ondernemin snr

Benaming (voluit) : MATENO

(verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : veldstraat 77a

2960 Brecht

Onderwerp akte : Oprichting aanstelling zaakvoerder

UITTREKSEL NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen Borgerhout op 14.10.2013 dat een)

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MATENO werd opgericht als volgt

Oprichters vennoten

1. De heer VAN LOOVEREN Guy, geboren te Aalst op 19 september 1981 RR 81091936157; ongehuwd wonende te 2960 Brecht Vaartstraat 219 die heeft ingeschreven op 50 aandelen! en hierop 3100 euro heeft gestort.

2. de heer D'HELFT Pascal Viktor Henri, geboren te Genk op 15 december 1965 RR 65121501514 echtgenoot van mevrouw Gerrits Nelly Louisa, geboren te Genk op 24 juli; 1965 RR 65072402686, samenwonende te 3665 As, Herengracht 59 die heeft ingescrheven: op 50 aandelen en hierop 3100 euro heeft volstort.

1 .

1 1

i.

il Artikel 1.- Aard, rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handeisvennootschap die de uitoefening van één of meer handelsactiviteiten tot doel heeft)

en zodoende de hoedanigheid van koopman verkrijgt. Zij neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met;

Si beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "MATENO".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken;

uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden 'besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' of door de afkorting 'BVBA' leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, vans

het woord 'rechtspersonenregister' of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de.

rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s) alsook

Si van haar ondememingsnummer.

Artikel 2.- Zetel

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in om het even welke plaats in België bij besluit van de zaakvoer

~

der(s).

,, Artikel 3.- Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van

derden, of door deelname van dezen :

" De informaticadienstverlening en informaticawerkzaamheden in de ruimste zin van het woord met inbegrip van de organisatie van de informatiestromen voor eigen gebruik of ten behoeve van derden,

,; alsmede de ontwikkeling en de commercialisatie (in de handel ,via het web, of via om het even welk ander verkoopskanaal) van informatica-toepassingen (software) voor alle beschikbare hardware (PC, ' tablet, mobile... zonder dat dezelijst limitatief is).

il " Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de

toepassing van bijbehorende programmatuur (software). .

il " Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden. .

Activiteiten van systeemintegrators. Uitgeverije van software. Kleinhandel in computers en

" standaardprogrammatuur. Het beheren van webapplicatie's voor eigen rekening als voor rekening van derden.

" Ontwerpen van publicitaire artikelen. Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten,

" Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's_ Ontwerpen van publicitaire teksten en i

Op de laatste biz. van Luik B vermelden r Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-15ehoudén

aan het Belgisch Staatsblad

mad 11.1

slogans (copywriters)

" Alle industriële, commerciële en financiële transacties betreffende computers, elektronische apparaten en randapparatuur, de aan- en verkoop, de in -en uitvoer, het huren en verhuren, het opstellen en vervoeren, het bouwen en verbouwen van computers, software, kantoorbenodigdheden, elektronische apparaten, randapparatuur en bijhorigheden, het maken van systeemanalyses, en programma's voor computers in opdracht van cliënten of voor eigen rekening, de aan- en verkoop, het huren en verhuren van dergelijke programma's in binnen- en buitenland, het verlenen van advies, bijstand en naverkoopservice betreffende automatiseringsprojecten, het verwerken op computer van industriële, commerciële, administratieve, financiële en boekhoudkundige gegevens voor opdrachtgevers als servicedienst, het optreden als makelaar,tussenpersoon, vertegenwoordiger of general contractor voor de verrichtingen vernield in haar doel, de uitbating van een bureau voor mecanografische werken en het geven van privé-cursussen aangaande informatica.

" De verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen van onroerende goederen, de bemiddeling in bovenvermelde aangelegenheden door het verstrekken van diensten op commissiebasis.

" De aankoop en de verkcop, de huur en de verhuring, het ruilen, het verkavelen, bouwen en verbouwen en het in waarde brengen van alle onroerende goederen.

" Bouwpromotor, projectontwikkeling; en onroerende leasing. De bemiddeling inzake verzekeringen en leningen van alle aard.

" Begeleiding van bedrijven. Zakelijke dienstverlening, arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers, algemene auditactiviteiten, adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering, managmentactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal.

" Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op gebied van planning, organisatie, efficiëntie,.., en het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven of de overheid in deze domeinen. Het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding (managmentrapportering),

" Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren,

" De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt za! achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Ze mag managementdiensten verlenen en ze mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

" Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel In het algemeen

Het patrimonium van de vennootschap, gevormd door de inbrengen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, in de meest ruime zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden,

Zij mag in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen stellen die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Dit alles in de meest ruime zin. Zij kan ook de functies van bestuurder, zaakvoerder, commissaris, of vereffenaar in een andere vennootschap uitoefenen, zo zij aan de voorwaarden daartoe voldoet.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, aankopen en verkopen van onroerende goederen, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Artikel 4.- Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften terzake en van de bijzondere aanwezigheids-en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging.

Artikel 5.- Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 18.600 EURO. Het is volledig geplaatst en verdeeld in 100 aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6.- Aandelen - overdracht

De aandelen zijn op naam. Zij zijn ondeelbaar, Het aandeelhouderschap wordt verplicht aangetekend in een register van aandelen dat gehouden wordt conform de wet en dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap en aldaar ter inzage is van de aandeelhouders vanaf de datum der aantekening. Elk aandeel wordt genummerd.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn.

Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel of behoort de bloot-eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan meerdere personen dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten geschorst tot een enkel persoon is aangewezen die deze rechten jegens de vennootschap uitoefent.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

1 Voor-tehouden aan hot Belgisch Staatsblad

" . E Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de gemeenschappelijke lasthebber dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd

Certificaten van inschrijving worden afgeleverd aan de houders van de effecten overeenkomstig het

wetboek der vennootschappen.

A. Overdrachtsregeling zo er slechts een aandeelhouder is

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van een aandeelhouder kan deze ze vrij overdragen onder de

levenden.

Bij overlijden van de enige aandeelhouder gaan de rechten verbonden aan zijn aandelen tot aan de

verdeling of de legaatsaflevering, over op de regelmatig in het bezit getreden of gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap; waarbij ingeval het eigendomsrecht gesplitst wordt in vruchtgebruik en bloot eigendom, de vruchtgebruiker de lidmaatschapsrechten uitoefent verbonden aan de aandelen waarvan het eigendomsrecht is gesplitst.

B. Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn

Indien de aandelen op naam van meerdere aandeelhouders zijn ingeschreven in het aandelenregister kunnen zij niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan bij overlijden dan met instemming van tenminste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drielvierde bezitten van het aantal aandelen verminderd met het getal van de aandelen waarvan de overdracht of overgang is voorgesteld.

Deze gcedkeuring is niet vereist voor overdrachten onder de levenden en overgangen ingevolge overlijden aan medeaandeelhouders.

B.1. Overdracht onder de levenden

Bij een voorgenomen vervreemding moet de aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, zijn medeaandeelhouders bij aangetekende brief inlichten over de identiteit van de voorgestelde ovememer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.

Ingeval van overdracht ingevolge overname van de algeheelheid van goederen, tengevolge van fusie of splitsing van de vennootschap aandeelhouder is huidige procedure strekkende tot goedkeuring van de overdracht onverminderd van toepassing op de vervreemding, binnen de twee jaar na de verkrijging, van de aandelen door de vennootschap,

Indien de aandeelhouders binnen de maand na toezending van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding.

Als de voorgestelde overdracht niet de vereiste instemming bekomt is tegen het verzet van een of meer der aandeelhouders, zelfs al wordt dit niet gemotiveerd geen beroep op de rechter open, doch de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende aandeelhouders verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen een door hem gestelde termijn ten vroegste drie maanden na de aan hen daartoe bij aangetekende brief verzonden aanmaning,

Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan geschiedt de overname op voet van de werkelijke waarde, te bepalen door een expert, door beide partijen aangesteld.

Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige, dan geven zij elk opdracht aan een expert van hun keuze om deze waarde te bepalen.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.

Blijft een partij ingebreke haar expert aan te duiden binnen de veertien dagen na dat zij hiertoe werd verzocht bij aangetekende brief, of komen de experten van beide partijen niet tot éénzelfde resultaat, dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar binnen de zetel van de vennootschap is gevestigd.

De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De ovemameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, zal moeten betaald zijn binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende aandeelhouders en indien hij niet meteen volledig wordt gekweten moet hij worden vereffend in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste één/vijfde per jaar.

Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtsvoege op de prijs of op het schuldig blijvend saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

B.2. Overgang ingevolge overlieden

Ingeval van overlijden van een aandeelhouder moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen de drie maanden na het overlijden, bij aangetekende brief gericht aan de zaakvoerder van de vennootschap, de medeaandeelhouders inlichten over de identiteit van de persoon of personen aan wie de aandelen van de overleden aandeelhouder toevallen met vermelding van hun erfrechten,

Indien de medeaandeelhouders nalaten binnen de dertig dagen, na toezending van deze kennisgeving hun verzet tegen de overgang aan de zaakvoerder te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, als aandeelhouder te aanvaarden.

Zijn er meerdere rechthebbenden dan moeten zij, indien zij in onverdeeldheid blijven binnen de vijf maanden aan de zaakvoerder meedelen wie van hen zij aanduiden om tegenover de vennootschap te gelden als eigenaar of gevolmachtigde.

Indien een aangewezen erfgenaam of legataris niet als aandeelhouder wordt aanvaard bij gebrek aan de vereiste instemming van de medeaandeelhouder of aandeelhouders, moet(en) deze laatste(n) een overnemer aanwijzen, die aan de afgewezen erfgenaam of legataris de waarde van de over te nemen aandelen zal vergoeden.

Op de laatste brz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor

áehoudén, aan het Belgisch

Staatsblad

mos! 11.1

.Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald en uitbetaald op de wijze als hiervoor vastgesteld ingeval van weigering van overdracht onder de levenden.

Zolang de aangewezen erfgenaam of legataris niet is aanvaard als aandeelhouder of zolang de door de weigerende aandeelhouder of aandeelhouders aangewezen ovememer zich niet akkoord heeft verklaard met de overname, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van een overleden aandeelhouder opgeschort.

C. Voorkeurrecht

Wanneer een of meerdere aandelen van de vennootschap moeten worden overgenomen uit de nalatenschap van een overleden aandeelhouder omdat de erfgenaam of legataris niet als aandeelhouder wordt toegelaten of wanneer een aandeelhouder een of meer aandelen wenst over te dragen onder de levenden wordt aan de bestaande aandeelhouders de voorkeur gegeven tot aankoop in verhouding tot hun aandelenbezit,

Indien sommige medeaandeelhouders geen gebruik wensen te maken van hun voorkooprecht dan kunnen de andere medeaandeelhouders na de uitoefening van hun voorkooprecht met betrekking tot het hen toekomende aantal aandelen, de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun nieuw aandelenbezit.

Indien tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden toegewezen, dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar rest-aantal aan één van de gegadigde medeaandeelhouders, door loting georganiseerd door de zaakvoerder(s).

Indien geen der aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen zelf inkopen,

Ingeval van kapitaalverhoging waarop in geld wordt ingetekend wordt aan de bestaande aandeelhouders, met uitsluiting van alle andere personen, de voorkeur toegekend om in te tekenen op de nieuw uitgegeven aandelen, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.

indien de bestaande aandeelhouders bij voorkeur mogen intekenen op aandelen of aandelen bij voorkeur mogen overnemen, hetzij ingevolge een wetsbepaling of ingevolge een statutair beding, dan komt ingeval van splitsing van een of meerdere aandelen in bloot-eigendom en vruchtgebruik, ais de betrokkenen het niet eens zijn over de toekenning van de nieuw te verwerven aandelen, het recht op intekening of het recht om de aandelen over te nemen vooreerst toe aan de bloot-eigenaar die naar keuze ofwel de aandelen verwerft in bloot-eigendom en bezwaard met een zelfde vruchtgebruik ais de bestaande aandelen, ofwel de aandelen verwerft in voile eigendom op last het intekenrecht of het recht op overname te vergoeden aan de vruchtgebruiker.

Laat de bloot-eigenaar het voorkeurrecht onbenut dan komt het intekenrecht of overnamerecht toe aan de vruchtgebruiker die de aandelen verwerft in volle eigendom zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding jegens de bloot-eigenaar.

Indien de waarde van dit recht niet bepaald is en daarover geen akkoord tot stand komt tussen vruchtgebruiker en bloot-eigenaar wordt deze waarde vastgesteld door een of meer deskundigen aangesteld conform hetgeen hiervoor is bedongen met betrekking tot de waardering van de aandelen

Artikel 7.- Bestuur en de vertecienwoordicrinq

1 Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerder(s), al dan niet aandeelhouders, al dan niet natuurlijke of rechtspersonen

Ieder zaakvoerder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

2. Vertegenwoordiging

leder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

3. Bezoldiging en duur van de opdracht

Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn.

4. Statutaire zaakvoerder

De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.

De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van aile aandeelhouders, af door

een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt op gewichtige redenen en

genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

5. Tecienstriidiq belang

a) Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van

vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met dal van de vennootschap, dat moet hij de aandeelhouders daarvan in kennis stellen en mag de beslissing slechts genomen worden of de verrichting slechts gedaan worden voor rekening der vennootschap door een lasthebber ad hoc. Indien de zaakvoerder de enige aandeelhouder is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de verrichting doen, doch moet hij hierover een bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

b) Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder dei bij een verrichting, die de goedkeuring van het college van zaakvoerders behoeft, een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met dat van de vennootschap, verplicht het college hiervan op de hoogte te brengen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, zoals opgenomen in artikel 259 van het Wetboek der Vennootschappen.

Artikel 8.- Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering, die tevens

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



Voor-

j'iehoudbn

aah het

Belgisch

Staatsblad

V

hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris benoemd overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in de wet, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris

Artikel 9.- Algemene vergaderins

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de aandeelhouders samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.

Zij vertegenwoordigt alle aandeelhouders en haar besluiten gelden ook voor aandeelhouders die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen waarbij elk aandeel recht heeft op een stem.

Op de vergadering mogen de aandeelhouders hun stem schriftelijk uitbrengen.

Zij mogen zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen die houder is van een schriftelijke volmacht, De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen zoals voorgeschreven door de vennootschappenwet,

Wanneer de vennootschap slechts een aandeelhouder telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote.

Jaarlijks op de laatste maandag van juni om twintig uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.

is deze dag geen werkdag of een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek der vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit verstuurd worden naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing twintig dagen voor de statutaire datum , de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt,

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterf ijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de zaakvoerder de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring vermelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt;

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd,

Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen voor een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige









r. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren,

niet tijdig toegekomen voor die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Alle beslissingen van de algemene vergadering die bij schriftelijke procedure worden genomen, moeten

worden medegedeeld aan de commissaris.

Artikel 10.- Boekjaar- Jaarrekening - Bestemminq van het resultaat

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de datum van afsluiting van het laatste

boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 11.- Ontbinding - Vereffening

De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.

Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.

De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.

In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de revisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder(s) waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap ais rechtspersoon voortbestaan voer haar vereffening.

De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerder(s) ten ware de algemene vergadering zou besluiten een of meer vereffenaars aan te stellen.

Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed einde te brengen. Zij mogen de daden vermeld in de Vennootschappenwet stellen zonder dat zij daartoe een voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering behoeven,

Ten ware de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor onbepaalde duur, worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd en indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vertegenwoordigen zij de vennootschap op de wijze als voorzien bij artikel 7.2 van de statuten.

Artikel 12.- Keuze van woonplaats

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland woonachtig zijn, worden geacht voor de uitoefening van hun opdracht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun in verband met de afhandeling van de vennootschapszaken alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen rechtstreeks kunnen worden gedaan.

Aandeelhouders dienen een verplicht in België gelegen woonplaats te kiezen bij gebrek waaraan alle mededelingen, betekeningen, dagvaardingen op de zetel van de vennootschap rechtsgeldig kunnen worden gedaan,

Artikel 13 Gemeen recht

De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van Vennootschappen. Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.

Aanvang en einde van het eerste boeklaar

De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop het uittreksel van deze akte neergelegd is ter griffie.

De comparanten-oprichters verklaren dat het eerste boekjaar zal eindigen op 31 december 2014 en dat het aanvangt op de datum dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft.

Benoeming van de zaakvoerder

Met eenparigheid van stemmen worden als zaakvoerder benoemd: de heer Van Looveren en de heer D'helft voornoemd die aanvaarden.

De opdracht, die niet bezoldigd is  tenzij andersluidende beslissing der algemene vergadering - geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn en neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft.

Krachtens artikel 7.2 der statuten is aan hem volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. Hij oefent deze bevoegdheid individueel uit.

Zetelvestiginq

De comparanten-oprichters besluiten de zetel van de vennootschap te vestigen te 2960 Brecht Veldstraat 77a. Bijzondere gevolmachtigde

Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, wordt aangesteld :

BVBA QUERCUS met zetel te 2960 Brecht Sint Job in 't Goor Gildelaan 8 aan wie de macht verleend wordt, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving -met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving- van de vennootschap in de kruispuntbank ondernemingen en bij de diensten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-`6ehouden aan het Belgisch Staatsblad

van BTW en voor het volbrengen van alle formaliteiten bij het ondernemingsloket. Het inschrijven of wijzigen , het

geven of vragen van alle inlichtingen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten. Voor de

vennootschap alle inlichingen geven of vragen inzake aangiftes, reklamaties en verschuldigde rechten aan Douane

en Accijnzen, provincie-en gemeentebestuur

VOOR ONTLEDEND tATTREKSEL

NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT OPRICHTINGSAKTE EN AANGEHECHTE VOLMACHT

Op de laatete blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/03/2015
ÿþmod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

19 FEB. 2015

afdelineiterpen



Ondernemingsnr 0540832606

Benaming (voluit) : MATENO

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Veldstraat 77A

2960 Brecht

Onderwerp akte :OMZETTING- NAAMSWIJZIGING - SPLITSING VAN AANDELENVERPLAATSING ZETEL  KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN - STATUTEN MANDATEN

Uit een akte verleden voor Anton Van Dael, geassocieerd notaris te Antwerpen op dertien februari

tweeduizend vijftien, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1; .

BLIJKT dat:

- de honderd (100) aandelen gesplitst werden in honderdduizend (100 000) nieuwe aandelen, waarbij elk

..

:: bestaand aandeel in duizend (1 000) aandelen gesplitst werd,

,

;! - het kapitaal verhoogd werd met een bedrag van negenduizend driehonderd euro (¬ 9 300,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (E 18 600,00) op zevenentwintigduizend negenhonderd euro (¬ 27 900,00) door uitgifte van vijftigduizend (50 000) aandelen zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop boven pari ingetekend werd door inbreng In speciën voor een totaal bedrag van honderdduizend euro (E 100 000,00) zijnde een uitgifteprijs van twee euro (¬ 2,00) per aandeel, waarvan nul euro één acht zes cent (¬ 0,186) per aandeel geboekt werd als kapitaal en het saldo ten bedrage

: van één euro acht één vier cent (E 1,814) per aandeel geboekt werd als uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent volstort werden. - de totale uitgiftepremie ten bedrage van negentigduizend zevenhonderd euro (¬ 90 700,00) geboekt werd op de onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies", die In dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal

!i de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting In kapitaal, ,

slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van

vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging, '

- het kapitaal verhoogd werd met negentigduizend zevenhonderd euro (¬ 90 700,00) om het te brengen van zevenentwintigduizend negenhonderd euro (¬ 27 900,00) op honderd achttienduizend zeshonderd euro (E E 118 600,00), door incorporatie van de geboekte uitgiftepremie. - de zetel van de vennootschap verplaatst werd naar 2880 Bornem, Frans Van Haelenstraat 15. - de naam van de vennootschap gewijzigd werd in: "membr,". - de vennootschap omgezet werd in een naamloze vennootschap. Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, volgt een letterlijke weergave van de akte, met betrekking tot de beslissing genomen inzake de omzetting, waarna een beknopt uittreksel volgt uit de akte met i betrekking tot de statuten van de vennootschap en de benoemingen.

'l OMZETTING- NAAMSWIJZIGING - SPLITSING VAN AANDELEN-VERPLAATSING ZETEL  .

.

:: KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN - STATUTEN - MANDATEN

Op dertien februari tweeduizend vijftien. ;

Voor mij, Anton VAN BAEL, geassocieerd notaris te Antwerpen, in mijn kantoor, werd gehouden de

;

buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte .

: aansprakelijkheid "MATENO", met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Veldstraat 77A,

..

rec

;Antwerpen)

.htspersonenregister Antwerpen (afdeling 0540.832.606, BTW BE 540.832.606.

,

1; Opgericht bij akte verleden voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen (Borgerhout) op veertien oktober tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig oktober tweeduizend dertien onder nummer 13161885.

De statuten van de vennootschap werden tot op heden niet gewijzigd, ;

. ..

E Opening vergadering - samenstelling bureau ;

De vergadering wordt geopend om veertien uur onder voorzitterschap van mevrouw Anneleen Vander Elstraeten nagemeld. Deze vervult tevens de taak van secretaris. Gezien het geringe aantal aanwezigen wordt ,

; niet overgegaan tot aanduiding van een stemopnemer. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Deelnemerslijst

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de nagemelde vennoten, die verklaren het hierna opgegeven aantal

aandelen te bezitten:

1) de heer VAN LOOVEREN Guy, geboren te Aalst op negentien september

negentienhonderdeenentachtig, rijksregister nummer 81.09.19-361.57, ongehuwd, wonende te 2323 Wortel, Jan Huetstraat 6, houder van vijftig (50) aandelen.

2) de heer D'HELFT Pascal Viktor Henri, geboren te Genk op vijftien december negentienhonderdvijfenzestig, rijksregister nummer 65.12.15015.14, wonende te 3665 As, Herengracht 59, houder van vijftig (50) aandelen.

SAMEN : honderd (100) aandelen wat de totaliteit omvat van de bestaande aandelen. (...)

De vergadering besluit om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de vennootschap om te zetten

in een naamloze vennootschap.

A. Verslagen

De vergadering ontslaat met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van het rapport van de zaakvoerders dat het voorstel tot omzetting toelicht en van het verslag van "Nijs en Partners Bedrijfsrevisoren BVBA", met zetel te 2610 Witrijk, Prins Boudewijnlaan 116, vertegenwoordigd door Karel Nijs, bedrijfsrevisor, betreffende de vermogenstoestand van de vennootschap afgesloten op eenendertig december tweeduizend veertien, vermits elke vennoot erkent een afschrift te hebben ontvangen van deze verslagen en bevestigt er kennis van te hebben genomen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden ais volgt

118. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de nonnen inzake het verslag op te stellen hij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto passief volgens deze staat, onder het voorbehoud voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend, bedraagt 14.96270 EUR en is 76.462, 70 EUR kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap. Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerders en vennoten, kan de verrichting plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit.

De huidige situatie leidt er wel toe dat de vennootschap zich in het toepassingsgebied van artikel 333 van het Wetboek van Vennootschappen bevindt, wat inhoudt dat iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap kan eisen. Dat zal ook na de omzetting het geval zijn. Bovendien is artikel 785, 1° van toepassing, dat bepaalt dat de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal.

Wilrijk, 10 februari 2015

Nijs en Partners Bedrijfsrevisoren BVBA

Vertegenwoordigd door

Karel Njs

Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA voor ICB's

Zaakvoerder"

B. Voorwaarden van de omzetting.

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten van besloten vennootschap met beperkte aansprake-

lijkheid in naamloze vennootschap met behoud van de rechtspersoonlijkheid, zonder dat activiteit en doel van

de vennootschap gewijzigd worden.

Onverminderd de kapitaalverhoging blijven kapitaal en reserves dezelfde evenals alle activa en passiva, af-

schrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen aangezien de naamloze vennootschap de boekhouding

die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden zal voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en

zo mogelijk dit van de BTW.

Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op eenendertig

december tweeduizend veertien laatstleden worden alle verrichtingen sedertdien door de besloten ven-

nootschap met beperkte aansprakelijkheid gesteld geacht te zijn gedaan namens de naamloze vennootschap

die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en ze voor haar rekening neemt, (...)

Stemming

Alle voorgaande besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.

Kosten

De vergadering neemt kennis van het bedrag der kosten die tengevolge van de omzetting ten laste van de

vennootschap vallen en die ongeveer tweeduizend driehonderd euro (¬ 2 300,00) euro belopen.

Slot

Hierna wordt de vergadering geheven om vijftien uur.

Bevestiging identiteit

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand

van hogergemelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Antwerpen op plaats en datum als gemeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten met mij, notaris deze akte ondertekend,

z

My Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Bijlagen b j h-et-Belgisch Staatsblad - 03/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

t" ,

mod 11.1



Uit de omzettingsakte blijkt verder dat:

1. de aandeelhouders de personen zijn, vermeld in het hiervoor weergegeven letterlijk uittreksel.

2, de naam van de vennootschap gewijzigd werd en thans luidt "membr.".

3. het doel van de vennootschap als volgt omschreven is:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening

van derden, of door deelname van dezen;

De informaticadiensfveriening en informaticawerkzaamheden in de ruimste zin van het woord met inbegrip van de organisatie van de informatiestromen voor eigen gebruik of ten behoeve van derden, alsmede de ontwikkeling en de commercialisatie (in de handel, via het web, of via om het even welk ander verkoopskanaal) van informatica-toepassingen (software) voor alle beschikbare hardware (PC, tablet, mobile.. zonder dat deze lijst limitatief is).

Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassingvan bijbehorende programmatuur (software).

Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden. Activiteiten van systeeminegrators. Uitgeverijen van software. Kleinhandel in computers en

standaardprogrammatuur. Het beheren van webappllcatie's voor eigen rekening als voor derden. Ontwerpen van publicitaire artikelen. Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante

activiteiten.

Ontwerpen en pgrammeren van computerprogramma's. Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)

Alle industriële, commerciële en financiële transacties betreffende computers, elektronische apparaten en randapparatuur, de aan-en verkoopp, de in-en uitvoer, het huren en verhuren, het opstellen en vervoeren, hef bouwen en verbouwen van computers, software, kantoorbenodigdheden, elektronische apparaten, randapparatuur en bijhorigheden, het maken van systeemanalyses, en programma's voor computers in opdracht van cliënten of voor eigen rekening, de aan- en verkoop, het huren en verhuren van dergelijke programma's in binnen- en buitenland, het verlenen van advies, bijstand en naverkoopservice betreffende automatiseringsprojecten, het verwerken op computer van industriële, commerciële, administratieve, financiële en boekhoudkundige gegevens voor opdrachtgevers als servicedienst, het optreden als makelaar, tussenpersoon, vertegenwoordiger of genera! contractor voor de verrichtingen vermeld in haar doel, de uitbating van een bureau voor mecanografrsche werken en het geven van privé-cursussen aangaande informatica.

De verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen van onroerende goederen, de bemiddeling in bovenvermelde aangelegenheden door het verstrekken van diensten op commissiebasis.

De aankoop en de verkoop, de huur en de verhuring, het ruilen, het verkavelen, bouwen en verbouwen en het in waarde brengen van alle onroerende goederen.

Bouwpromotor, projectontwikkeling; en onroerende leasing. De bemiddeling inzake verzekeringen en leningen van alle aard.

Begeleiding van bedrijven. Zakelijke dienstverlening, arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers, algemene auditact!viteiten, adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering, managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal.

Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op gebied van planning, organistale, efficiëntie, .. en het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven of de overheid in deze domeinen. Het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding (managementrapportering).

Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen, of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Ze mag managementdiensten verlenen en ze mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

Op algmene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel in hef algemeen:

Het patrimonium van de vennootschap, gevormd door de inbrengen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, in de meest ruime zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Zij mag in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen stellen die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haardoel.

Dit alles in de meest ruime zin. Zij kan ook de functies van bestuurder, zaakvoerder, commissaris, of vereffenaar in een andere vennootschap uitoefenen, zo zij aan de voorwaarden daartoe voldoet.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, aankopen en verkopen van onroerende goederen, inclusief de eigen handelszaak.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

moi 11.1

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doe! of wat van aard is de verwezenlijking' ervan te bevorderen."

4. de zetel van de vennootschap verplaatst werd naar 2880 Bornem, Frans Van Haelenstraat 15.

5. zij bestaat voor onbepaalde duur.

6. het geplaatste kapitaal van de vennootschap honderd achttienduizend zeshonderd euro (¬ 118 600,00) bedraagt.

7. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:

"De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts Worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke, wettelijke bepalingen,

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de weftelijké reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend Worden terl'bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst fe reserveren.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wéttéljke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om ritte te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, ln geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

ln zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de houders van aandelen met stemrecht

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld,"

8. het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

9. de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand juni om twintig uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten

"Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten ais ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda.

Elk aandeel geeft rechtop één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden aan aandelen.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen."

10. geen commissaris werd benoemd.

11. als zaakvoerders ontslaan werden: de heer Van Looveren Guy voornoemd en de heer D'Helft Pascal voornoemd.

- als bestuurders aangesteld werden: de heer Van Looveren Guy voornoemd, de heer D'Helft Pascal voornoemd en de heer FEUX Kimball, wonende te 2880 Bornem, Frans Van Haelenstraat 15.

De hiervoor toegekende opdrachten gelden voor een duur van zes jaar. Zij gaan in op dertien februari tweeduizend vijftien en vervallen van rechtswege op de gewone jaarlijkse algemene vergadering van 2021. VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL  GEASSOCIEERD NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte van omzetting met drie volmachten aangehecht

- verslag van de zaakvoerders

- verslag van de bedrijfsrevisor

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/05/2015
ÿþmod 11.1

riâÎiel In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELE

1 3 MEI le

RECHT van KOO.PHAt,_ _

ANTWCI Eet, afd. MELKEL_*

Ondernemingsnr : 0540.832.606

Benaming (voluit) ; membr.

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Frans Van Haelenstraat 15

2880 Bornem

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN  KAPITAALVERHOGINGEN DOOR INBRENG IN SPECIEN  KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE UITGIFTEPREMIE -- NAAMSWIJZIGING -- AANPASSING EN COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen, op zeven mei tweeduizend vijftien, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1;

BLIJKT dat:

- het kapitaal verhoogd werd met een bedrag van tweeduizend negenhonderd zesenzestig euro vijfentwintig cent (¬ 2.966,25) om het te brengen van honderd achttienduizend zeshonderd euro (¬ 118.600) op honderd eenentwintigduizend vijfhonderd zesenzestig euro vijfentwintig cent (¬ 121.566,25) door uitgifte van drieduizend zevenhonderd vijftig (3.750) aandelen zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/honderd drieënvijftigduizend zevenhonderd vijftigste (1/153.750S1e) van het kapitaal, met dezelfde rechten als de thans bestaande aandelen, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop ingetekend werd boven pari'; ;: door inbreng in speciën voor een totaal bedrag van vijfentwintigduizend euro (¬ 25.000,00), hetzij een

uitgifteprijs van afgerond zes komma zes zes zeven euro (¬ 6,667) per aandeel, waarvan nul komma zeven negen één euro (¬ 0,791) per aandeel geboekt werd als kapitaal en het saldo van afgerond vijf komma acht zeven zes euro (¬ 5,876) geboekt werd als uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als : voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent volgestort werden.

- de totale uitgiftepremie ten bedrage van tweeëntwintigduizend drieëndertig euro vijfenzeventig cent (¬ 22.033,75) geboekt werd op de onbeschikbare reserverekening 'Uitgiftepremies", welke uitgiftepremie onmiddellijk zal worden geïncorporeerd in het kapitaal van de vennootschap.

- het kapitaal verhoogd werd met een bedrag van zevenduizend tweehonderd drieënnegentig komma acht één één euro (¬ 7.293,811) om het te brengen van honderd eenentwintigduizend vijfhonderd zesenzestig euro vijfentwintig cent (¬ 121,566,25) op honderd achtentwintigduizend achthonderd zestig komma nul zes één euro (¬ 128.860,061) door uitgifte van negenduizend tweehonderd eenentwintig (9.221) aandelen zonder nominale :: waarde, met elk een fractiewaarde van één/honderd tweeënzestigduizend negenhonderd eenenzeventigste (11162.9711 van het kapitaal, met dezelfde rechten als de thans bestaande aandelen, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop ingetekend werd boven pari door inbreng in speciën voor een totaal bedrag van honderd twintigduizend euro (¬ 120.000,00), hetzij een uitgifteprijs van afgerond dertien komma nul één vier euro (¬ 13,014) per aandeel, waarvan nul komma zeven negen één euro (¬ 0,791) per aandeel geboekt werd als kapitaal en het saldo van afgerond twaalf komma twee twee drie euro (¬ 12,223) geboekt werd als uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent volgestort werden.

- de totale uitgiftepremie ten bedrage van honderd en twaalfduizend zevenhonderd en zes komma één acht negen euro (¬ 112.706,189) geboekt werd op de onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies", welke uitgiftepremie onmiddellijk zal worden geïncorporeerd in het kapitaal van de vennootschap.

- het kapitaal verhocgd werd met een bedrag van honderd vierendertigduizend zevenhonderd

negenendertig komma negen drie negen euro (¬ 134.739,939) om het te brengen van honderd achtentwintigduizend achthonderd zestig komma nul zes één euro (¬ 128.860,061) op tweehonderd drieënzestigduizend zeshonderd euro (¬ 263.600,00) door incorporatie van de gecreëerde uitgiftepremles.

- de maatschappelijke benaming van de vennootschap gewijzigd werd in "be.membr."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

FILIP ROLVOET -- GEASSOCIËERD NOTARIS.-

:

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met negen volmachten aangehecht

gecoördineerde tekst van de statuten

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Vos -

ept:tizoi

aan riét,,

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
MENBR.

Adresse
FRANS VAN HAELENSTRAAT 15 2880 BORNEM

Code postal : 2880
Localité : BORNEM
Commune : BORNEM
Province : Anvers
Région : Région flamande