29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 17.03.2014, NGL 24.04.2014 14099-0012-013
25/04/2014
ÿþW o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a g i c l e l l t e E R G E L E G b
Q P I F F I E 8 E Ç H T B A N K V A N
0 3 A P R . ' 2 0 1 4
2 0 n K O O P H A N D E L T U R N H O U T '
D e g r i f f i e r
\ A G r i f f i e
M O N I T E U R
1 7 - 0 4 -
* 1 4 0 8 8 6 6 6 * B E _ G I S C H
o n d e r n e m i o g s n r : 0 5 / r : 0 , 1 ( t i
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E N C O B E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 2 4 9 0 B a l e n , H e t R o t h 2 6
O n d e r w e r p a k t e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d . d . 3 1 1 0 3 / 2 0 1 4 . K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t o i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M i c h e l V R O N I N K S t e H a m o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , d a t d e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E N C O B E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 9 0 B a t e n , H e t R o t h 2 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 6 7 5 . 0 1 6 . 6 1 8 , u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B .
1 . 0 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l : v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w e t e n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
2 , D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o - b e d r a g d a t w e r d o n t v a n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ,
3 . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t e r o n m i d d e l l i j k i n g e l d z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i e
o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w o r d t v o l g e s t o r t .
9 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
1 0 . 0 e v e n n o t e n e r k e n n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j : w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v o o r b i j e v i j f b o e k j a r e n , e n d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n ' b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e t e r m i j n v a n v i e r o f a c h t j a a r , n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p e e n k l e i n e v e n n o o t s c h a p ( a r t . 1 5 W . V e n n . ) i s o f n i e t .
T w e e d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n . .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : ' F l e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 7 . 2 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . l e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) , v a n h e t k a p i t a a l . "
D e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n a d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g ,
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
; - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K P M G A c c o u n t a n t s t e 2 2 6 0 O e v e l , N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 3 , e v e n a l s a a n h a a r z a a k v o e r d e r s , h a a r m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r o n t t e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s M i c h e l V r o n i n k s t e H a m . T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 3 1
, m a a r t 2 0 1 4 d a t u i t s l u i t e n d b e s t e m d i s v o o r d e p u b l i c a t i e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
. . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/09/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - - - N e e r - g e l e g d t e r _ g r i f f i e . H m e n . d e . _
I U h I I f l h I H I I I I I I I I I I I I
* 1 4 1 7 7 2 3 6 *
0 8 7 5 0 1 5 8 1 8
M e n c o b e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 8 S E P . 2 0 1 1 1
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
3 : 1 1 3 Q n i q l ? r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k e h e i d H e t R o t h 2 6 , 2 4 9 0 B a l e n
_ " r
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p a c h t t i e n j u l i 2 0 1 4 .
M e t i n g a n g v a n h e d e n , w o r d t m e v r o u w E l s V a n d e r A u w e r a , w o n e n d e H e t R o t h 2 6 t e B a t e n , b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r .
J a n M e n t e n s
Z a a k v o e r d e r
07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 31.03.2013, NGL 04.06.2013 13151-0489-014
03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 31.03.2012, NGL 26.04.2012 12099-0387-013
29/12/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
M o t l W a t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e : _ - - -
V e o r - { i ` ~ ~ . _ ~ - . e " ' i . 3 ~ t ~ ~ ~ . ~ .
h z h o a d e n a a n g i e t E i s : g i s c h 5 t a s t s h l a d I T
~ 9 e : ~ + g n
u i l I I I U f l h I I 1 I I I I l l I I
* 1 1 1 9 6 4 1 5 *
r i z i r r . 8 ~ c ~ ~ a _ l . ~
L ~ . . j i
! L _ . . T . ~ - a í ' : . ' ^ ~ y
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 5 0 1 5 8 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n c o b e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s t r i d l a a n 5 6 - 2 4 9 0 B a l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n M e n c o b e B V B A d d 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
D e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e v e r p l a a t s e n n a a r :
H e t R o t h 2 6 - 2 4 9 0 B a l e n .
Z a a k v o e r d e r
J a n M e n t e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l t B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e m - o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/01/2011
ÿþ"
L u i k B '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ~ ~
G P I ~ F ! ! w ; ~ Ç ~ ' ' a ; , i t ~ 9 : i è ~ '
2 7 C E C , Z ~ ~
K O O P F i A N r e f f i é U F : ' O ' i T
F 7 ~ r s ~ i r ' L e P
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
1 1 1 1 1 1 , M i l l 1 ( 1 , 1 t 1 ! 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1
B e n a m i n g : M E N C O B E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s t r i d l a a n 5 6 t e 2 4 9 0 B a l e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 0 1 5 . 8 1 8
V o o r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b v b a M E N C O B E , o p g e m a a k t d o o r
n o t a r i s W O U T E R S L o u i s t e B a l e n o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e M o l o p 2 1 D E C
2 0 1 0 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , R e g . 5 , d e e l 2 2 6 , b l a d 2 , v a k 1 7 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k . : D e
E . a . I n s p e c t e u r , b i j d e l e g a t i e P . C U Y V E R S , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
" V e r v o l g e n s w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n a b e r a a d s l a g i n g , w o r d e n m e t
u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e w i j z i g i n g v a n d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i e r e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n , t h a n s l u i d e n d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 4 g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r , t e l k e n s o p d e r t i g m e i o m t w i n t i g u u r , z a l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n .
Z i j z a l p l a a t s h e b b e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t
v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n g e v a l b o v e n v e r m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
N a a r :
" A r t i k e l 2 4 g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r , t e l k e n s o p é é n e n d e r t i g m a a r t o m t w i n t i g u u r , z a l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n
w o r d e n . Z i j z a l p l a a t s h e b b e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t
b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n g e v a l b o v e n v e r m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l
a c h t e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n , t h a n s l u i d e n d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 8 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
N a a r :
" A r t i k e l 2 8 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g e b o e k j a a r v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n t o t d e r t i g
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f t e v e r l e n g e n .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n
d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n ,
o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r
s t a t u t e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e o p d r a c h t e n d e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o m a l l e
f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e
d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e
b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.05.2010, NGL 25.06.2010 10218-0335-011
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 15.06.2009 09223-0083-010
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 17.07.2008 08421-0287-010
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.05.2007, NGL 25.06.2007 07273-0382-010