30/09/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
- 3
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* 1 4 1 7 8 0 2 5 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
M . N I T E U R B R L G . - - - - m e e n " " w d e n e m e n e n e e " - " e " - - - -
0 3 - 0 6 - 2 0 1 4
B E L I S C H S T A T S B L P e . 1 9 A . 4 - 1 N r t n É i i f r e e !
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 4 . 5 1 0 . 3 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E R A D M A N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d s t r a a t 3 9
2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( H a b e r )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a t h l e e n P e e t e r s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g ( f t e g e m ) , o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 , m e t v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n , 0 v e r z e n d i n g e n , o p h e t 1 s l e R e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 , r e f e r e n t i e 5 , b o e k 3 1 8 , b l a d 8 5 , v a k 0 1 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , d e o n t v a n g e r a i : ( g e t e k e n d ) R i a K E N N I S " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E R A D M A N " e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t . e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . V E R S L A G E N
1 . 1 . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n ,
d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r m e l d i n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e '
h e b b e n g e n o m e n .
D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n d a t z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t
v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n h e d e n .
1 . 2 . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e n n o o t s c h a p " M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r B V B A "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e M a r c L U Y T E N B e d r i f f s r e v i s o r B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n c l o n k , P a r k l a a n 1 2 ,
h e e f t m e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e B V B A M e r a d m a n , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 V a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n a f g e s l o t e n p e r 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 o n d e r z o c h t .
D e c o n t r o l e g e b e u r d e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n g e l d e n d v o o r e e n
b e p e r k t n a z i c h t
D a a r h e t e i g e n v e r m o g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t c o r r e c t i e s v o o r z i e n d o o r h e t K . B . t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k .
v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 m e t t o e p a s s i n g v a n w a a r d e r i n g s r e g e l s v o l g e n s l i q u i d a t i e n o r m e n ,
n e g a t i e f i s v o o r ¬ 4 . 0 2 3 , 9 6 z i j n a r t i k e l s 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g .
G e z i e n d e b e p e r k t h e i d v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e k o n d e n w e n i e t s t e u n e n o p d e i n t e r n e c o n t r o l e e n h e b b e n ;
w e o n z e w e r k z a a m h e d e n t o e g e s p i t s t o p e e n s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e .
V V i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e b e l a s t i n g s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e f i s c a l e ;
c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
D e b o e k h o u d k u n d i g e e x t e r n e s c h u l d e n w e r d e n b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n ;
g e c o n s i g n e e r d
I n h e t r a a m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t h i e r v o o r b e s c h r e v e n v o o r b e h o u d , k a n g e s t e l d ,
w o r d e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t K . B . t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n ,
V e n n o o t s c h a p p e n v a n 3 0 / 1 / 2 0 0 1 .
G r o b b e n d o n k , 1 7 f u l l 2 0 1 4
M a m L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A
V o l g t d e h a n d t e k e n i n g
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c L u y t e n
B e d n j f s r e v i s o r "
D e v e r s l a g e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e
g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
W E T T 1 G H E I D S V E R K L A R I N G
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( e ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j m o d 1 1 . 1
à V o o r . b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n v a n a f h e d e n . Z e b e s t a a t v a n a f
h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
3 . O N M I D D E L L I J K E V E R E F F E N I N G - S L U I T I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s i n h o e d a n i g h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e v e s t i g e n o p b a s i s v a n d e l a a t s t v o o r l i g g e n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k e u r e n d e r e k e n i n g e n g o e d a l s m e d e d e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f p r o r a t a g e b e u r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h o o f d e l i j k e n o n d e e l b a a r i n t e s t a a n v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e e v e n t u e l e n o g o n b e k e n d e s o m m e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e r h a l v e d a t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a d e l i j k w e r d e n v o l t r o k k e n , d i t c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t , b i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s , h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d w o r d e n , d i t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , N o o r d s t r a a t 3 9 .
4 . E I N D E M A N D A T E N
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t b i j d e h u i d i g e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t
m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n
D e h e e r M E R T E N S G i l b e r t P i e r r e J o s e p h , g e b o r e n t e H a m o n t o p z e v e n t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d
z e v e n e n v e e r t i g , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 7 . 0 3 . 1 7 - 3 9 7 . 0 4 ) e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B E L L E K E N S J e a n n i n e
A l b e r t i n a J o s e p h a , g e b o r e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p e e n e n d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ,
w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , N o o r d s t r a a t 3 9
a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m e e r v o l l e d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ,
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , w o r d t a a n g e s t e l d , d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n t s k a n t o o r J a n D e B i e , F r a n s C o e c k e l b e r g s s t r a a t 2 3 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e o f b i j a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
G e t e k e n d N o t a r i s K a t h l e e n P E E T E R S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g