21/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
I n n t g e Y e g 3 t e r g r i T f i e ' v a n û e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t i v e r p e n , ' o p
e 9 J A N , 2 0 1 3
G r i f f i e
L C l t k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N -
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 1 / 0 1 / 2 0 1 3
~
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 9 . 2 2 4 . 4 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E R C A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , D u i n e n d r e e f 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V A N V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g ; , d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E R C A R " , g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , D u i n e n d r e e f 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t a l s ' , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 2 2 4 . 4 3 0 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e ; v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; , d e h e e r E r i k T H U Y S B A E R T , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r ; i n b r e n g i n n a t u r a , g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r T H U Y S B A E R T , v o o r n o e m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A M e r c a r , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e l e n i n g , d o o r i d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B a u m g a r t e n H o l d i n g B V , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e ; v a n 2 7 8 . 3 5 4 , 0 0 E U R .
, t B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ; , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ; ' v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; ; v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , n i e t o v e r g e w a a r d e e r d ; ; i s .
A l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A M e r c a r u i t g e g e v e n . D e v e n n o t e n g a a n d u i d e l i j k a k k o o r d m e t d e z e r e g e l i n g ; h e t r e s p e c t i e v e g e w i c h t v a n i e d e r e v e n n o o t w o r d t n i e t , g e w i j z i g d d o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t g e e n e n k e l e v e n n o o t w o r d t b e n a d e e l d . D o o r d e i n b r e n g w o r d t d e ° f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n i : b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A M e r c a r e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
S t a a t s b T á d - 2 1 7 0 Ï / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k T h u y s b a e r t "
2 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I E R E N V I J F T I G e u r o ( ¬ 2 7 8 . 3 5 4 , 0 0 )
o m h e t t e b r e n g e n v a n V I E R H O N D E R D D U I Z E N D e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p
Z E S H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I E R E N V I J F T I G e u r o ( ¬ 6 7 8 . 3 5 4 , 0 0 ) .
' D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l , o p v e r z o e k e n . m e t h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e e n i g e v e n n o o t , g e b e u r e n z o n d e r
u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n z e w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
3 . t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e t o t s t a n d g e k o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E S H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D ;
D R I E H O N D E R D V I E R E N V I J F T I G e u r o ( ¬ 6 7 8 . 3 5 4 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n D U I Z E N D ( 1 , 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n Z E S H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G e u r o V I J F E N D E R T I G c e n t ( £ 6 7 8 , 3 5 ) e l k . " .
4 , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k T H U Y S B A E R T , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g o e d t e k e u r e n .
5 . v e r v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n e n k e l e a k t e t e I a t e n p l a a t s v i n d e n a a n g e z i e n a a n d e v o o r w a a r d e n w e r d v o l d a a n d i e g e s t e l d z i j n d o o r a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
M e t n a m e v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n d a t :
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
- e r g e e n p a s s i v a z i j n , z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r a f g a a n d e i n c o r p o r a t i e v a n d e v o l l e d i g e s c h u l d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n k a p i t a a l i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n ;
- d e e n i g e v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n i n s t e m t m e t d i t b e s l u i t .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f k o m t a a n d e e n i g e v e n n o o t t o e .
6 , I n g e v o l g e d e t o e b e d e l i n g v a n a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e e n i g e v e n n o o t , k a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n a f g e s l o t e n .
D e a c t i v a g a a n o v e r o p d e e n i g e v e n n o o t m e t a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n e n v o r d e r i n g e n . D e v e n n o o t t r e e d t d i e n a a n g a a n d e i n a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i s e r e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t b i j g e v o l g h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e : d e h e e r B A U M G A R T E N B e r k o , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 1 6 1 B G L i s s e ( N e d e r l a n d ) , H e e r e w e g 2 2 3 .
' V E R K L A R I N G
D e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , D u i n e n d r e e f 2 .
E r d i e n e n g e e n m a a t r e g e l e n t e w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n e e n s c h u l d e i s e r o f v e n n o o t t o e k o m e n e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e , K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 / 1 3 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V o o r -
i
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
I S t a a t s b i a d
7 ~
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ü r d i n e e r -
d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/06/2012
ÿþ M o l W o n ' 1 1 , 5
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 n V 1 1 V l l I V M 1
" i a i o o a 9 a *
b e t
a 2 B e S t a :
N
f i e e r g e r a g d f e r g r i f f u e v a n d o W i d a l
K o s p h a n d o l t o Q ~ f f i e z . 0 a
G r i ~ 1 M E I 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 2 4 . 4 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R C A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D u i n e n d r e e f 2 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
E r b l i j k t u i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t g e n o m e n o p 2 1 m e i 2 0 1 2 d a t d e e n i g e v e n n o o t
1 . K E N N I S H E E F T G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e p h a a n S t a l s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
2 . H E E F T B E S L O T E N o m d e h e e r B e r k o B a u m g a r t e n , w o n e n d e t e H e e r e w e g 2 2 3 , 2 1 6 1 B G L i s s e , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e h e e r B e r k o B a u m g a r t e n z a l z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
O p b a s i s v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p k a n i e d e r e z a a k v o e r d e r d e V e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . H E E F T B E S L O T E N o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , b e i d e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
A d v o c a a t - B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .