08/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l 1 1 1
1 9 5 7 6 5 *
1 1
1 1 [ e r g a r e g d k r / 7 4 5 7 1 v a n d 3 R f i c t t f > ' 3 a n t v a n f C o o ; e z r t c , : t ^ o i r r . . e i = a , W f
2 7 M A N I ] . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 7 0 3 7 5 9 i ! B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E R I T O
i j R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
I ; Z e t e l : g i l d e n l a a n 1
I ; 2 9 9 0 w u u s t w e z e l
; i O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g j .
U I T T R E K S E L N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k , I V a n d e p u t t e t e A n t w e r p e n B o r g e r h o u t o p 2 7 . 3 . 2 0 1 4 i n h o u d e n d e p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : ; v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A M E R I T O d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n h e t 1
, m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : I
, 1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n : '
i i " h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
t o e l i c h t ;
" e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 z o a l s '
; I b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
: i V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r G u y P a r m e n t i e r k a n t o o r ,
i i h o u d e n d t e S c h o t e n V a l k e n l a a n 3 1 o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
i l H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
,
i ; B E S L U I T
r o t h e t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i k h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , '
i n u i t v o e r i n g v a n a r t . 1 8 9 W . V e n n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e B e s l o t e n ;
,
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M E R I T O " k a n i k v e r k l a r e n d a t :
I " o p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d l n o v e r e e n s t e m m i n g ;
1 1 m e t d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n o p b a s i s v a n d e o p m e r k i n g e n a a n g e h a a l d i n l
o n d e r h a v i g v e r s l a g , w i j b e s l u i t e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k e n a d e l i g e c o n s e q u e n t i e s v a n f i s c a l e e n s o c i a l e c o n t r o l e s , v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e v o r d e r i n g e n e n d e , e v e n t u e l e l a t e n t e b e l a s t i n g s s c h u l d e n e n n i e t g e b o e k t e c l a i m s e n / o f v o o r z i e n i n g e n , e n i r ) i z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n , d o o r d e v e r e f f e n a a r , d a t d e z e s t a a t e e n v o l l e d i g e n g e t r o u w b e e l d g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n ; ; d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n p e r 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 1 1 v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e g e c o r r i g e e r d e n e t t o - v e r m o g e n s t o e s t a n d t e n b e d r a g e v a n ! ; 4 4 8 . 4 4 0 , 6 1 E U R O v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h i e r b o v e n ! ! v e r m e l d e o p m e r k i n g e n .
D e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o n d e r d i s c o n t i n u i t e i t .
l ' l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
"
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e p o o g d d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a a l s o o k d e k o s t e n e n
v o o r z i e n i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v o o r z i e n , d o c h a a n d e z e w a a r d e r i n g e n
k o m t e e n b e l a n g r i j k e m a r g e v a n o n z e k e r h e i d t o e .
S c h o t e n 1 8 m a a r t 2 0 1 4 - 0 3 - 2 4 ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o w e e n B V B A P A R M E N T I E R G U Y
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r . `
O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p
t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t - e n d t i o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n
a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t :
- a l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g e n / o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d .
- u i t d e v o o r g e l e g d e d o c u m e n t e n t e w e t e n :
* d e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
* h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
* h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
b l i j k t d a t e r g e e n p a s s i v a i n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g z i j n
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e
v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d t e n m i n s t e v i j f -
j a a r t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l G i t d e n l a a n 1 .
V o l m a c h t K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n e n o n d e m e m i n g s l o k e t
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : G o e t s c h a l c k x & V a n B r e c h t B V B A T h e o V e r e l l e n l a a n 4 4 , 2 9 9 0 W u u s t w e z e l a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g , v e r b e t e r i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S P A T R I C K V A N D E P U T T E
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D A F S C H R I F T P R O C E S V E R B A A L V E R S L A G
Z A A K V O E R D E R V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g