09/09/2013
ÿþM o d W o r t ! 1 1 . 1
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_ - _ . é ~ ~ - v - " . * , . ~
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1 1 1 1
I I l u i i m u i ~ N ~ i
* 1 3 1 3 8 0 0 6
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e - ~ - - w - -
L N E E R G E L E G D
2 9 A U G . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
# i e
D e g r i f f i e r
G r i f
b Y I
G R I F F I E R E G H T B A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 8 9 1 . 7 2 3
B e n a m i n g ,
( v o l u i t ) : M E R I T S & B E N E F I T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , W e l v a a r t s t r a a t 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E R I T S & B E N E F I T S " , m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , W e l v a a r t s t r a a t 2 2 , B T W B E 0 8 8 2 . 8 9 1 . 7 2 3 R P R T u r n h o u t , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D i r k V E R B E R T t e A n t w e r p e n o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n
1 . K e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
2 . U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l d o o r i n l a s s i n g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" - d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n : d e c r e a t i e , d e o n t w i k k e l i n g , v e r b e t e r i n g , h e r s t e l l i n g , o p v o l g i n g , i n s t a l l a t i e , v e r k o o p , d i s t r i b u t i e , c o m m e r c i a l i s e r i n g , a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n w e b s i t e s , i n t r a n e t s i t e s , l o g o ' s , g r a f i s c h m a t e r i a a l , z o w e l h a r d w a r e a l s s o f t w a r e , e - c o m m e r c e , g e s c h e n k c h e q u e s e n a a n v e r w a n t e n . D e z e o n t w i k k e l i n g e n k u n n e n , m a a r n i e t l i m i t a t i e f , w o r d e n g e ï m p l e m e n t e e r d o p t o e p a s s i n g e n b i n n e n e e n H u m a n R e s o u r c e s o n d e r s t e u n i n g e n p e r s o n e e l s b e g e l e i d i n g o f o p m a r k e t i n g - z o w e l a l s c o m m u n i c a t i e t o e p a s s i n g e n . "
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d e v o o r h e e n g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D i r k V E R B E R T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , v o l m a c h t , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 . 1 1 1 1
h e a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
R l F F j E R E C H T B A N K V A N
i
I J U N I 2 0 1 3
K O O P H A N D E L , T U R N H O U T
g r i f f f
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 8 9 1 . 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M E R I T S & B E N E F I T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e l v a a r t s t r a a t 2 2 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B e s l i s s i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n R o b e r t J o o s t e n , w o n e n d e t e B o u l e v a r d d u L . a r v o t t o 2 5 , M C 9 8 0 0 M o n a c o e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 6 m e i 2 0 1 3 .
D e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9
A l f e o n n v ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e r o e n D e P o o t e r
J e r o e n D e P o o t e r ,
b e s t u u r d e r
R o b e r t J o o s t e n ,
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 12.06.2013 13166-0135-017
11/01/2013
ÿþM a d Y F o s t l S S . S
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
3 1 D E C . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e S i n e ,
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 7 3 * 1 1 1 d
V o c b e h o i
a a n
B e l g S t a a t ;
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 8 9 1 . 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R I T S & B E N E F I T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e l v a a r t s t r a a t 2 2 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s l i s s i n g B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 9 1 1 2 1 2 0 1 2 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n A l f e o n n v ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e r o e n D e P o o t e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 8 m e i 2 0 1 2 .
D e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e r o e n D e P o o t e r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r p e r 1 9 1 1 2 1 2 0 1 2 ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 A l f e o n n v , m e t J e r o e n D e P o o t e r a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r
J e r o e n D e P o o t e r , A l f e o n n v ,
b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e r o e n D e P o o t e r
R o b J o o s t e n ,
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 14.06.2012 12168-0352-017
14/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
W e e r g e l e i T e Y ~ t t ~ l a 1 b i t
p e C l i i b e i k v t r n K o a ; p h a r ' , e i 5 1 w A e r p e n
p G r i f f i s e e r i f f l e r
1 1 1 1 f l 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 8 9 1 . 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; M e r i t s & B e n e f i t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : 4 - ~ V L A ` c V . \ r o ~
Z e t e l : I J z e r l a a n 5 4 - 2 0 6 0 A n t w e r p e n , 3 r k .
( v o l l e d i g a d r e s ) '
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 m e i 2 0 1 2 b l i j k t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 0 1 j u n i 2 0 1 2 n a a r H e r e n t a l s 2 2 0 0 , W e l v a a r t s t r a a t 2 2 .
G e t e k e n d d o o r d h r . J e r o e n D e P o o t e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.07.2011, NGL 15.07.2011 11295-0069-017
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 31.08.2010 10479-0592-017
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.05.2009, NGL 18.06.2009 09240-0389-017
04/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.06.2008, NGL 03.07.2008 08338-0157-018
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 21.05.2015, NGL 04.06.2015 15145-0240-016
12/08/2015
ÿþM a l W a d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 8 9 1 . 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r i t s & B e n e f i t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e l v a a r t s t r a a t 2 2 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B e s l i s s i n g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 7 j u l i 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n o m d e h e e r J e r o e n D e P o o t e r t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
J e r o e n D e P o o t e r , R o b e r t J o o s t e n L e n G o o s s e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s l r o m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
t . v e e r g e i e g a t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A i 3 X V A N ? ; ; n r y T ' u A . l v n í 3 E L
3 1 J U L I 2 0 1 5
A 3 > i T W E R P E 7 D I $ y . ~ 1 3 t i ~ ~ ' r G i s , N H O U T
D e 1 G r a t t e r