MERITS HIGH DEVELOPMENT HOLDINGS, AFGEKORT : MHD HOLDINGS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MERITS HIGH DEVELOPMENT HOLDINGS, AFGEKORT : MHD …
Dénomination : MERITS HIGH DEVELOPMENT HOLDINGS, AFGEKORT : MHD HOLDINGS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 535.946.576

Publication

06/02/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111.1111MR1111

Voorgelegd ter ,crrIfio von do Rechtbank von Koophandei Antwerpen, op

2 8 JAN 2014

Griffie

Ondernemingsnr ; 0535.946.576

Benaming (voluit) : MERITS HIGH DEVELOPMENT HOLDINGS

(verkort) : MHD HOLDINGS

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: Jacob Van Arteveldestraat 30

2640 Mortsel

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN  DOELWIJZIGING  VERLENGING BOEKJAAR  WIJZIGING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris te Antwerpen, op eenendertig december tweeduizend dertien, "geregistreerd twee bladen één renvooi te Antwerpen, negende kantoor der registratie op drie januari tweeduizend veertien, boek 241 blad 01 vak 06, ontvangen: vijftig euro, getekend de

, eerstaanwezend inspecteur ai. C. Van Eisen..";

; BLIJKT dat:

- het doel van de vennootschap uitgebreid werd in de zin zoals hierna gemeld:

"- het uitbaten van een incassobureau, zowel in België als in het buitenland;

- het uitvoeren en faciliteren van aile activiteiten aangaande cash pooling, zowel in België als in het

buitenland;

- het uitbaten van een financieel beheercentrum, zowel in België ais in het buitenland,"

het boekjaar gewijzigd werd om het te laten ingaan op één oktober en te laten eindigen op dertig

; september.

- de datum van de jaarvergadering verplaatst werd naar de tweede vrijdag van de maand februari om tien

uur.

bij wijze van overgangsmaatregel de vergadering besloten heeft het lopend boekjaar ingegaan op

vijfentwintig juni tweeduizend dertien te verlengen tot dertig september tweeduizend veertien, derwijze dat het

° lopend boekjaar uitzonderlijk vijftien maanden en vijf dagen telt

- de algemene vergadering besloten heeft dat de jaarvergadering over het lopend boekjaar zal worden

gehouden op de tweede vrijdag van de maand februari tweeduizend vijftien om tien uur.

- de raad van bestuur oproepingen per e-mail of andere telecommunicatietechnieken kan laten gebeuren, in

de zin zoals hierna bepaald:

"De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de

vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee

bestuurders  dat zelfs per fax, e-mail of andere telecommunicatietechnieken kan gebeuren-, ofzo de raad

slechts twee bestuurders telt, van één bestuurder; in dit laatste geval geschiedt de oproeping formeel."

' - als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, aangesteld werd: de besloten vennootschap met !' beperkte aansprakelijkheid "A & T Antwerpen", met maatschappelijke zetel te 2640 Mortsel, Jacob Van Arteveldestraat 30, ondernemingsnummer 0447.912.148, aan wie de macht verleend wordt om aile verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL GE4SSOCIËERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte met twee volmachten aangehecht

gecoördineerde tekst van de statuten

lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/06/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13303656*

Neergelegd

25-06-2013



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0535946576

Benaming (voluit): MERITS HIGH DEVELOPMENT HOLDINGS

(verkort): MHD HOLDINGS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2640 Mortsel, Jacob van Arteveldestraat 30

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: OPRICHTING  AANSTELLING VAN BESTUURDERS

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen op vijfentwintig juni tweeduizend dertien, neergelegd op het negende registratiekantoor te Antwerpen;

BLIJKT dat

l. De sub 4. nagemelde personen die zijn opgetreden als oprichters een handelsvennootschap hebben opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap, met de naam:  MERITS HIGH DEVELOPMENT HOLDINGS , in het kort  MHD HOLDINGS .

2. De vennootschap is gevestigd te 2640 Mortsel, Jacob van Arteveldestraat 30.

3. De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur. Zij begint te werken op vijfentwintig juni tweeduizend dertien.

4. Zijn opgetreden als oprichters :

* de heer DAAMOUSH, Mohamad Husein, wonende te Hazmieh (Libanon), 4th floor, Sarkis Hatmeh Building, Mar Takla, Baabda;

* de heer BAKRI, Hilal, geboren te Kinshasa (Democratische Republiek Congo), op zeventien juli negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 2146 Johannesburg (Zuid-Afrika), Apartment 1404 Michelangelo Towers 8, Maude Street, Sandton.

5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap tweehonderdzestigduizend euro (260.000 EUR) bedraagt.

Het is tot beloop van vijfenzestigduizend euro gestort.

De nagemelde aandeelhouders, waarvan de identiteit hierna volgt hebben zich verbonden op de door hen

verrichte inbrengen de volgende bedragen bij te storten:

- de heer DAAMOUSH, Mohamad, voormeld, honderd vijfenzeventigduizend vijfhonderd euro;

- de heer BAKRI, Hilal, negentienduizend vijfhonderd euro.

6. Het kapitaal is gevormd door stortingen in geld.

7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot

eenendertig december tweeduizend dertien.

8. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

 De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren. Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de houders van aandelen met stemrecht.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

9. - Als bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

1. De heer Mohamad Daamoush, voormeld;

2. De heer Hilal Bakri, voormeld;

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  BVBA Management Service , met maatschappelijke zetel te 2801 Mechelen, Keramiekstraat 18, ondernemingsnummer (RPR Mechelen) 0471.895.102, welke vennootschap in deze functie vast vertegenwoordigd zal worden door mevrouw DIERCKX, Wendy, wonende te 9120 Beveren-Vrasene, Beekstraat 3.

Aan hen is volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.

De opdracht geldt voor de duur van 6 jaar, gaat in op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, en eindigt bij de jaarvergadering van het jaar 2019.

- Als individueel bevoegde bestuurders, die de titel zullen voeren van 'gedelegeerd bestuurder' en aan wie, met toepassing van artikel 14 van de statuten de macht is gegeven om alleen handelend de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen, aangesteld werden : 1. De heer Mohamad Daamoush, voormeld, en 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  BVBA Management Service , voormeld, welke vennootschap in deze functie vast vertegenwoordigd zal worden door mevrouw DIERCKX, Wendy, voormeld.

- als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, aangesteld werd: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  A & T Antwerpen , met maatschappelijke zetel te 2640 Mortsel, Jacob Van Arteveldestraat 30, ondernemingsnummer 0447.912.148, alsook haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen en alle documenten te tekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, inclusief de macht om deze inschrijvingen te verbeteren en/of te wijzigen indien nodig.

10. - De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.

- Als voorzitter van de raad van bestuur is aangesteld : de heer Mohamad Daamoush, voormeld. Deze

beslissing heeft slechts rechtskracht vanaf de dag dat de bestuurders in functie treden.

11. Het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :

 De vennootschap heeft tot doel:

- het uitvoeren van het management van diverse bedrijven, en meer in het bijzonder van Telecom bedrijven; - beheer als holdingvennootschap van diverse aandelen van de groep;

- adviseren en ondersteunen van vennootschappen in binnen en buitenland op vlak van organisatie, planning, human resources, administratie, beheer, financien, management, enz.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle commerciele, industriele, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag tevens belangen hebben bij wijze van inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiele tussenkomst of anderszins in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

12. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

 Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda. Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden aan aandelen.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL  GEASSOCIËERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 12.02.2016, NGL 24.08.2016 16498-0022-015
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 27.06.2016, NGL 24.08.2016 16498-0021-015

Coordonnées
MERITS HIGH DEVELOPMENT HOLDINGS, AFGEKORT :…

Adresse
JACOB VAN ARTEVELDESTRAAT 30 2640 MORTSEL

Code postal : 2640
Localité : MORTSEL
Commune : MORTSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande