10/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 3 0 4 . 2 8 5
i i
i i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e i l i n g z a a l D e K e u s t e r
( v e r k o r t ) :
1 1 R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
; ; Z e t e l ; V r i j d a g m a r k t 4 _ 6
l , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
i i
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : v e r e f f e n i n g - o n t b i n d i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e n o î t M e e r t o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e d a t : I ! e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e i l i n g z a a l D e K e u s t e r " m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , V r i j d a g m a r k t 4 o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 3 0 4 . 2 8 5 , w a a r o p m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : O m z e t t i n g i n e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , z i j n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k o m t e z e t t e n i n e u r o , z o d a t h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ) w o r d t .
T w e e d e b e s l u i t : W i j z i g i n g e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
l i W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e , ; o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n , e n w o r d t b i j g e v o l g ; i i a l s v o l g t :
l i " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e ; l ; w a a r d e ?
i i D e r d e b e s l u i t
i i D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r v r o e g d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t ] i l k e n n i s v a n d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d e s t a a t v a n v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b e s l i s t d e z e g o e d t e k e u r e n .
V i e r d e b e s l u i t : k e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n s i
s i D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e s p r e e k t v e r v o l g e n s :
" h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t e r a a n t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
" h e t v e r s l a g v a n d e d e H e e r W e r n e r V a n d e n K e y b u s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k s v e s t 8 7 , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
B i j e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r e r v a n l e z i n g t e g e v e n v a n v o o r m e l d e ; v e r s l a g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f ; e n p a s s i e f v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n k u n n e n n e m e n . ;
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e ; g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V i j f d e b e s l u i t : o n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
i l Z e s d e b e s l u i t
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e H e e r
; ; G E U R T S O l i v i e r e n d e H e e r R O Y E R M a r c , e e n e i n d e E r w o r d t h u n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n b e h e e r . ;
I
" D e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e a c t i v i t e i t m e e r u i t o e f e n t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R I I I I I I I I I I I I I
I
1 . 1 ; 3 ' ' ~ !
R t . a i v d i f i C U l 1 r 1 1 E d n d
A n t w e r p e n
Q 1 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
1
,
,
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g c o n s t a t e e r t d a t :
m o d 1 1 . 1
" E r g e e n p a s s i v a m e e r i s l u i d e n s d e h o g e r v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
" E r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d ;
" D e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n d e o n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d k e u r e n ,
B i j g e v o l g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g r o n d v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n m e t o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g t e o n t b i n d e n ,
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n e r o p g e w e z e n h e e f t d a t d e n i e t b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r t o t g e v o l g h e e f t d a t :
" d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r z a l b e s c h o u w d w o r d e n ;
" b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 8 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h o o f d e v a n d e
z a a k v o e r d e r e e n v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t s t a a t t o t v i j f j a a r n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ,
- h e t r e s t e r e n d a c t i e f o v e r g e d r a g e n w o r d t a a n d e v e n n o o t z e l f
- d a t h i j e r z i c h t o e v e r b i n d t a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a v o o r z i j n r e k e n i n g t e n e m e n
- d e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n v a n a f h e d e n .
- d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r w o r d e n b e w a a r d v a n a f
d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n i n g o p h e t a d r e s v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b v b a M E R I T U S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
S a n t v o o r t b e e k l a a n 2 t e 2 1 0 0 D e u m e , R P R A n t w e r p e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 2 . 3 0 4 . 2 8 5 , e v e n a l s a a n
h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f
n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e , b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e
a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B e n o i t M e e r t
V e r s l a g z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r
A f s c h i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n - b i r f i é ï B ë I g i s a S £ á a t s b l i d _ 1 0 1 1 - 0 7 2 Ü i e l - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
20/04/2015
ÿþ"
M o d W a N 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 l 1 l l 1 1 u ~ i ~ i m
1 0 5 6 9 4
{ R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 S A P R , 2 0 1 5 t
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 3 0 4 . 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R I T U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S a n t v o o r b e e k l a a n 2 , B - 2 1 0 0 D e u r n e - A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
B l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 2 / 2 0 1 5 w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n
M e v r . E M B R E C H T S H i l d e , K e r s e n l a a n 2 0 , B - 2 2 4 0 Z a n d h o v e n
I n h a a r v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n e n t e v e n s b e n o e m d t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 8 / 0 2 / 2 0 1 5 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e t i j d :
D h r . V E R H A E G E N D i r k , S i n t M i c h ï e l s s t r a a t 9 , B - 2 1 6 0 W o m m e l g e m
W e l k e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t ,
N i e t s m e e r a a n d e a g e n d a z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 8 . 0 0 u .
D h r . V E R H A E G E N D i r k
Z a a k v o e r d e r