MERKO

Dénomination : MERKO

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 452.072.953

Publication

30/09/2013

��Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 9 juli 2013 blijkt dat het mandaat van de heer Christian Simeic als bestuurder en gedelegeerd bestuurder een einde neemt vanaf diezelfde dag.

Er wordt momenteel niet voorzien in zijn vervanging.

Mathieu Van Delden

gedelegeerd bestuurder

Mod PDF 11,1

L i B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Veergelegd ter griffie van de Rechtbank 'van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 1 9 SEP. 2013

Ondememingsnr ; 0452.072.953

Benaming (voluit) : MERKO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leo Baekelandstraat 7 bus 5, 2950 Kapellen (Antw.), Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Ontslag, benoeming

Tekst :

Op de laatste blz "vin L�ik B vermelden lia d�nigh�fd vi�n de Instrumenterende notaris, h�tzij van de perso(ci)ri(�n)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

21/02/2013

��(nri\

E

Mod POF 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd tergrir'ls van de Rechtbank

van Koopl;4ndel te Antwerpen, op

Griffie 1 FEB, 2Q13

~

Ondernerningsnr ; 0452.072.953

Benaming (voluit) : MERKO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leo Baekelandstraat 7 bus 5, 2950 Kapellen (Antw.), Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Ontslag, benoeming

Tekst

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 9 januari 2013 blijkt dat de heer Harold Kernodle, bestuurder, zijn ontslag heeft aangeboden vanaf die dag en dat dit ontslag wordt aanvaard.

In zijn plaats tot voleinding van zijn mandaat na de gewone algemene vergadering van 2018 wordt tot bestuurder benoemd:

de heer Daniel Eugene Eubanks, geboren op 18 januari 1962 en wonende 722 Heatherglen Drive, Southlake, TX USA 76092.

Voor eensluidend afschrift,

Mathieu van Delden

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik R vermelden Recto ; Naam �n � eedanighd�d vande instrumenterende notaris, hetzij van do perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2J/02/201 Au iexes duMnniteur_bilge

12/11/2012

��Mad PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~~ ,-,------- -_ .

1

u i I N i i i0 IIII I

*12183590*

Neergelegd ter gr!ff�o vas de Rerh16antr van Koophandel Ie Aniriorpen, op

Griffie '3 0 ta ed12

Ondernemingsnr : 0452.072.953

Benaming (voluit) : MERKO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leo Baekelandstraat 7 bus 5, 2950 Kapellen (Antw.), Belgi�

(votiedtg adres)

Onderwerpen) akte :Verlenging, ontslag, benoeming

Tekst:

Uit het verslag van de gewone algemene vergadering van 11 juni 2012 en een raad van bestuur blijkt het volgende;

- de heren Harold Kernodle (bestuurder) en Mathieu van Delden (bestuurder en gedelegeerd bestuurder) worden herbenoemd in dezelfde functies voor zes jaar tot in 2018;

- de heer Philippe Dubouix, (bestuurder en gedelegeerd bestuurder) neemt ontslag in die functies per 30 juni 2012;

- de heer Christian Simcic, route d'Annecy 56, 1256 Troinex, Zwitserland, wordt benoemd tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor een termijn van zes jaar; zijn mandaat is gratis

Voor eensluidend afschrift

Mathieu van Delden

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik 8 vermslden'. Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 29.08.2012 12552-0329-017
22/02/2012

��Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NOwI;Q '1,?GCi i;:i r i�ill,_ :" 'r ~f~' lic'~'il%~j`?ir~

1f2ii !�ooCrjk:�}C1C,i f.'5, lp

Griffie 7n�Z

a

Ondernemingsnr : 0452072953

Benaming (voluit) ; MERKO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leo Baekelandstraat 7 bus 5

2950 Kapellen

o.

Onderwerp akte :OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - AANNEMING NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

1. Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig december tweeduizend en elf, door Meester'

Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen', burgerlijke vennootschap met; `; handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RpH Brussel), die aan het slot volgende; registratiemelding draagt :

"Geregistreerd negen bladen geen renvooi op het 3de registratiekantoor van Elsene op 12 januari 2012 boek;' 66 blad 61 vak 15. Ontvangen vijfentwintig euro (25 � ). Voor de Eerstaanwezend inspecteur MARCHAL D. (getekend) C. DUMONT.",

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MERKO", waarvan de zetel gevestigd is te 2950 Kapellen, Leo Baekelandstraat 7 bus 5, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Omzetting van alle aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen In aandelen op naam. Vaststelling dat er buiten de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen geen andere; effecten aan toonder circuleren binnen de vennootschap,

2/ Aanneming van een nieuwe tekst van statuten teneinde de statuten (i) conform te maken aan de beslissing; tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam (statutaire bepalingen inzake de aard van de;' aandelen, bijeenroeping van algemene vergadering, toelating tot algemene vergaderingen enz.) en (ii) in overeenstemming te brengen met de laatste wetswijzigingen op het vlak van de handelsvennootschappen.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt

RECHTSVORM - NAAM,

De vennootschap heelt de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "MERKO", ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2950 Kapellen, Leo Baekelandstraat 7 bus 5.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel

De aankoop, verkoop en fabricatie van metaalwaren, kunststofartikelen, matrijzen en merktekens in de meest: uitgebreide zin van het woord; verder alle activiteiten en dienstprestaties die uit het bovenvermeld doel;; voortvloeien en alle commerci�le, roerende en onroerende handelingen in rechtstreeks of onrechtstreeks;', verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te:, vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerci�le, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen. te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor; die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen.

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in breedste zin uitgelegd te worden. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee�nzestigduizend euro (� 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder 1/100ste van het; kapitaal vertegenwoordigen.

AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen op naam wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen op; naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten.

Op de laatste blz. van. Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11 .1

Voor- c

behouden Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de lisciiiijving in het register van aandelen op naam van de verklaring van overdracht, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer, of door hun gevolmachtigden.

aan het Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door ��n enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen � overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Belgisch Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Staatsbiad SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels ' van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, .om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig In de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING,

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen ais hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders,

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die onderte-fSnd worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

, BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten dle nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wei.

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s

oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

� 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid,.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria, Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de ' accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op 10 juni om 20 uur.

Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld,

OPROEPING.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen v��r de algemene vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen " opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

S

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen,

De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de ' stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, af dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie ` ' werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de , raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen' of "onthouding'. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

WINSTVERDELING,

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van , het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN,.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen,

beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken,

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.1

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, ��n volmacht, de

geco�rdineerde tekst van statuten).

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de leatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/12/2011

�� Mo d 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

t

Vilif4Qpi��n�iel te Antwerpen, op

Griffie 2 4011 1011

Ilu UI

*11183197*

bi

E St

Il II 11 1 11

Bifiagen-bij -het-Beigiseh-Stantsblad---06n2/201-1- - Annexes-du-Moniteur belge

Ondememingsnr 0452.072.953

Benaming MERKO

(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Leo Baekelandstraat 7 bus 5, 2950 Kapellen (Antw.), Belgi�

Onderwen akte :

Ontslag -Benoeming

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 26 april 2011 blijkt dat de heer Jacques

Martin zijn ontslag heeft aangeboden als bestuurder, met onmiddellijke ingang, en dat dit ontslag aanvaard wordt.

In zijn plaats wordt tot bestuurder benoemd, eveneens met onmiddellijke ingang, de heer Mathieu van Delden, geboren te Gronau (Westfalen) op 03.11.1960 en wonende Miksebaan 320, 2930 Brasschaat, Belgi� Zijn mandaat is gratis en loopt tot voleinding van dit mandaat na de gewone algemene vergadering van 2012.

De raad van bestuur is onmiddellijk samen gekomen en heeft de heer Mathieu van Delden benoemd tot gedelegeerd bestuurder. De heer van Delden heeft dit aanvaard.

Mathieu van Delden

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 29.07.2011 11373-0530-017
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 30.07.2010 10388-0555-017
07/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 25.08.2009 09705-0220-017
19/08/2008 : AN301924
22/10/2007 : AN301924
29/08/2007 : AN301924
14/03/2007 : AN301924
14/03/2007 : AN301924
04/10/2006 : AN301924
31/03/2006 : AN301924
31/03/2006 : AN301924
20/07/2005 : AN301924
27/07/2004 : AN301924
22/07/2003 : AN301924
30/05/2003 : AN301924
14/08/2002 : AN301924
22/09/2001 : AN301924
01/08/2001 : AN301924
14/03/2001 : AN301924
31/07/1999 : AN301924
25/02/1994 : AN301924

Coordonnées
MERKO

Adresse
LEO BAEKELANDSTRAAT 7, BUS 5 2950 KAPELLEN(ANTW)

Code postal : 2950
Localité : KAPELLEN
Commune : KAPELLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées MERKO

Coordonnées
MERKO