20/08/2014
ÿþV o b e h a
a a n B e i S t a a t
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1 4 5 7 7 6
i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . t
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : C 6 2 ) 9 0 9 . ( - 7 , 5 ( : : : )
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e r r y M a k e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E i e r m a r k t 1 3 - 1 7
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r i e - G h i s l a i n e B r o s e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e e r s e o p 0 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 d a t :
1 . M e v r o u w G e e n e n , S a r a J a n M i n n y , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H e r t o g i n s t r a a t 1 8 ;
2 , M e v r o u w G e e n e n A n n a E m i l i u s J o s e p h a , w o n e n d e t e C T 0 6 8 8 0 C o n n e c t i c u t ( V e r e n i g d e S t a t e n
v a n A m e r i k a ) , B e r m u d a R o a d 3 6 - - W e s t p o r t ;
e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t h e b b r n .
B e n a m i n g . H a a r n a a m l u i d t " M e r r y M a k e r s " .
Z e t e l . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E i e r m a r k t 1 3 - 1 7 .
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; z i j v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n g e n o m e n , o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
H e t a a n b i e d e n v a n e e n z o r u i m m o g e l i j k d i e n s t e n p a k k e t , z o w e l o n d e r d e v o r m v a n a d v i e s , o r g a n i s a t i e , i n r i c h t i n g b i j s t a n d e n b e g e l e i d i n g v a n f e s t i v i t e i t e n , c o n f e r e n t i e s , m e e t i n g s , e v e n t s , h u w e l i j k e n , b e d r i j f s f e e s t e n , . . .
D e a a n - e n v e r k o o p , k l e i n h a n d e l - e n g r o o t h a n d e l , v a n b l o e m e n , p l a n t e n , d e c o r a t i e a r t i k e l e n , k l e i n m e u b i l a i r , t a f e l v e r s i e r i n g , b e s t e k , b o r d e n , g l a z e n e n v o o r w e r p e n d i e g e b r u i k t w o r d e n o p e v e n t s , t h e m a f e e s t e n z o a l s s p r i n g k a s t e l e n , k o o k m a t e r i a l e n e n k o o k i n r i c h t i n g . D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
D e i n v o e r e n u i t v o e r v a n b l o e m e n , p l a n t e n , d e c o r a t i e a r t i k e l e n , k l e i n m e u b i l a i r , t a f e l v e r s i e r i n g , b e s t e k , b o r d e n , g l a z e n e n v o o r w e r p e n d i e g e b r u i k t w o r d e n o p e v e n t s , t h e m a f e e s t e n z o a l s s p r i n g k a s t e l e n , k o o k m a t e r i a l e n e n k o o k i n r i c h t i n g . D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
D e h u u r e n v e r h u u r v a n b l o e m e n , p l a n t e n , d e c o r a t i e a r t i k e l e n , k l e i n m e u b i l a i r , t a f e l v e r s i e r i n g , b e s t e k , b o r d e n , g l a z e n e n v o o r w e r p e n d i e g e b r u i k t w o r d e n o p e v e n t s , t h e m a f e e s t e n z o a l s s p r i n g k a s t e l e n , k o o k m a t e r i a l e n e n k o o k i n r i c h t i n g . D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d . O n l i n e h a n d e l : h e t v e r k o p e n v a n g o e d e r e n v i a w e b s h o p .
H e t b e s t u r e n a l s o o k h e t v e r l e n e n v a n b e s t u u r l i j k e d i e n s t e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; d e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n o f m e e r v a n h a a r z a a k v o e r d e r s o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n o o t s c h a p ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
t ~ h v e r p e n
p 8 A U G . 2 0 1 4
a f d e í ~ a n i f f d f e v e r p e n
m o d 1 1 . 1
A l l e a c t i v i t e i t e n d i e z i j n g e r i c h t o p d e m a n a g e m e n t p o l i t i e k ;
H e t v e r w e r v e n v a n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n e n d i t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ;
H e t f i n a n c i e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
D e v e r w e z e n l i j k i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , w a a r o n d e r o n d e r m e e r h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f d o e n v e r b o u w e n , p r o m o t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e v e n a l s d e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s i n d e m e e s t b r e d e z i n , v a n w e l k e a a r d o o k , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ;
B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n , u i t g e z o n d e r d d e g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e n o d i g e m a c h t i g i n g e n o f v e r g u n n i n g e n o n t b r e k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o o k t o e l e g g e n o p a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ; h e t w o r d t g e v o r m d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d . H e t i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 6 . 2 0 0 , 0 0 ) e n i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s . M e v r o u w G e e n e n S a r a v e r b i n d t z i c h e r u i t d r u k k e l i j k t o e n o g z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 6 . 2 0 0 , 0 0 ) b i j t e s t o r t e n . M e v r o u w G e e n e n A n n a v e r b i n d t z i c h e r u i t d r u k k e l i j k t o e n o g z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 6 . 2 0 0 , 0 0 ) b i j t e s t o r t e n .
W i n s t v e r d e l i n g - R e s e r v e s - V e r é f f e n i n g .
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t m i n i m u m v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n v e r d e e l d w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r o f i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
I e d e r e v e n n o o t , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n v e n n o o t m o e t z i j n e n d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
l . A a n t a l - - " B e n o e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d e n d i e , i n d i e n z i j b e n o e m d w o r d e n i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d .
B i j g e b r e k a a n d e b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e f u n c t i e v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o n d e r d a t z i j n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h a t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. r V o o r b e h o u d e n a a n h e f B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
2 . W e r k i n g v a n h e t b e s t u u r .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r
a f z o n d e r l i j k , n a a r e i g e n i n z i c h t , b e s l u i t e n n e m e n .
3 . B e v o g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e
v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
4 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l z i j o n d e r h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) , v e n n o t e n , d i r e c t i e l e d e n o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l , i n a f w i j k i n g v a n d e a l g e m e n e r e g e l i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e n o m e n i n d e v o r i g e a l i n e a , d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e a l d u s b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k n o g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
B e n o e m i n g n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : m e v r o u w G e e n e n S a r a , v o o r m e l d , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e e f t h e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V o l m a c h t .
M e v r o u w G e e n e n S a r a , v o o r m e l d , h i e r a a n w e z i g , h a n d e l e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e H a n d e l s r e c h t b a n k e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v o o r d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p ) , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e k h o u d i n g e n B e d r i j f s c o n s u l t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , C a m p u s B l a i r o n 4 6 6 o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e I a t e n u i t v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( a a n v r a a g v a n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n e v e n t u e e l v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( a a n g i f t e v a n a a n v a n g v a n a c t i v i t e i t ) e n v e r d e r o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j d e b e v o e g d e a u t o r i t e i t e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
( g e t . ) M a r i e - G h i s l a i n e B R O S E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g