17/02/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 6 4 . 4 3 5 . 0 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E R T E N S P L A N O N T W I K K E L I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e l K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I I d e 2 7 d e c e m b e r ; 2 0 1 3 ; B o e k 2 0 2 , b l a d 6 3 v a k 7 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) ; D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , ; J . R o m b o u t s , B L I J K T Q A T ;
- D e v e r g a d e r i n g k e n n i s n a m v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g t o e l i c h t , o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 ; o k t o b e r 2 0 1 3 .
Z i j n a m t e v e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n ! e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R S M I n t e r A u d i t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c T o e l e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . D e v e r g a d e r i n g s l o o t z i c h a a n b i j d e c o n c l u s i e s d i e i n d e v e r s l a g e n v e r v a t z i j n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t i n g a n g v a n a f 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n = v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
Z i j s t e l d e v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e v e r e f f e n i n g m e t e e n g e s l o t e n w e r d d a a r d e a a n d e e l h o u d e r s : j v e r k l a a r d e n :
- i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h u n v e r m o g e n o p t e : n e m e n ;
- d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s g e e n s c h u l d e n h e e f t , e n i n d e m a t e d a t e r n c g z o u d e n b l i j k e n d a t d e z e s c h u l d e n d o o r d e c o m p a r a n t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t i n t e g r a a l t e n l a s t e g e n o m e n ; w o r d e n e n z i j z i c h v e r b i n d e n d e z e a a n t e z u i v e r e n m e t h u n v e r m o g e n ;
? - d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r : b e w a a r d z u l l e n b l i j v e n o p h e t k a n t o o r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n ; e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E N A E R T S - H E R E M A N S & C ° " g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e z a a k v o e r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , ; ; " M E R T E N S G R O E P W E E R T " , a l s m e d e z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t r û s J o h a n n e s " M a r i a M e r t e n s t e o n t s l a a n e n k w i j t i n g t e g e v e n v o o r z i j n b e s t u u r -
- D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L e n a e r t s - H e r e m a n s & C ° " , g e v e s t i g d t e l B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 B - 2 6 0 0 A n t w e r p e n , e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t ; m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r ; a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e j j k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e ; o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g e n e n h i s t o r i e k _
j j D e n o t a r i s , L u c D e i o n g h ( D s . A V B / 2 1 4 0 3 7 7 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
M a l
_ z - ' , ~ r ~ ~ # , ~ î , l ï i r f i a v a n d 9 ~ n C i f i 3 ~ 3 g S ~ ~ . ~ .
j i G o j 3 h G u d e j t e ® 6 ~ F E B . " ~ 1 4
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t b a k
b e l a k " B e S t a
i
I I I
* 1 9 0 4 3 6 6 *
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/03/2011
ÿþ M O C 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k v e r m e l d e n : a a c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s c ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
P t e m e l e g d , t e r O r l e v u à
t e t e h ~ y d e ` k e t w e r p e A
r i f
D e d a t t i e r ,
,
G r i f f i e
" i i o 3 a e i 3 *
1 1 1 1
V c
b e h c a a r B e l !
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 4 3 5 . 0 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R T E N S P L A N O N T W I K K E L I N G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r u i t h o f i a a n 1 2 4 b u s 1 4 t e 2 6 0 0 B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r 1 w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e - e n u i t b a t i n g s z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 7 j u n i 2 0 1 0 b l i j k t d a t o n t s l a g w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r H e n d r i k W e e n i n g a l s z a a k v o e r d e r e n a l s d i r e c t e u r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d . d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 0 8 . E r w e r d g e e n b e n o e m i n g i n d e o p v o l g i n g v a n d i t m a n d a a t v o o r z i e n .
T e v e n s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 d a t m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 d e m a a t s c h a p p e l i j k e - e n d e u i t b a t i n g s z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t v a n F r u i t h o f l a a n 1 2 4 , b u s 1 4 t e 2 6 0 0 B e r c h e m n a a r B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 , b u s 6 t e 2 6 0 0 B e r c h e m .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t C V B A L e n a e r t s - H e r e m a n s & C ° t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r m e v r o u w G r a c e V a n H o v e e n m e v r o u w R i t a V a n L o o y , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e s e n a l l e o v e r i g e b e v o e g d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
B e r c h e m , 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1
M e r t e n s G r o e p W e e r t B V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t r u s J . M . M e r t e n s ,
Z a a k v o e r d e r